证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-085 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议通知已于 2023 年 11 月 16 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于 2020 年 11 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、经第四届董事会全体董事一致推举，会议由董事付强先生主持；公司监 事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会选举付强先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-086 北京京能热力股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2023 年 11 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开，经第四届监事会全体监事一致推举，会议由监事李海 滨先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举李海滨先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 北京京能热力股份有限公司 监事会 2023 年 11 ...

北京市盈科律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 11 月 22 日 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 邮 箱：beijing@yingkelawyer.com；邮 编：100020 电 话：010-85199988；传 真：010-85199906 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件 的要求，北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）接受北京京能热力股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所声明： 法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：北京京能热力股份有限公司 1.本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席现场会议人 员资格、会议表决程序及表决结 ...

监事会 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-083 北京京能热力股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司 的实际情况，公司于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室召开第一届五次职工代表 大会，选举王静女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。 王静女士将与公司股东大会选举产生的 2 名股东监事共同组成公司第四届 监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 2023 年 11 月 22 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 王静，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月至今，历任北京华远意通热力科技股份有限公司行政主管、行政经理、行政 管理中心副总经理、东部项目运行中心副总经理；2020 年 10 月至今，任北京京 能热力股份有限公司工会副主席；2 ...

北京京能热力股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：北京京能热力股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：京能热力 股票代码：002893 收购人：北京能源集团有限责任公司 注册地址：北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层 通讯地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 A 区 收购人之一致行动人：赵一波 通讯地址：北京市丰台区南四环西路 186 号 股份变动性质：增加 签署日期：2023 年 11 月 声 明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》等有关法律、行政法规及部门规章编写。 二、按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》有关 规定，本报告书已全面披露了收购人北京能源集团有限责任公司及一致行动人 赵一波先生在上市公司北京京能热力股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人 没有通过其他任何 ...

法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于《北京京能热力股份有限公司收购报告书》的 | （二） | 未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或 | | --- | --- | | | 合作的计划 19 | | （三） | 对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换情况 20 | | （四） | 对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改 20 | | （五） | 上市公司现有员工聘用作出重大变动的计划 21 | | （六） | 上市公司分红政策重大调整的计划 21 | | （七） | 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 21 | | 七、 | 本次收购对上市公司的影响分析 21 | | （一） | 本次收购对上市公司独立性的影响 21 | | （二） | 对上市公司同业竞争的影响 21 | | （三） | 本次收购对上市公司关联交易的影响 22 | | 八、 | 与上市公司的重大交易 23 | | （一） | 与上市公司及其子公司之间的重大交易 23 | | （二） | 与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 23 | | （三） | 拟更换的上 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 北京京能热力股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路1508号） 二〇二三年十一月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺：本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 特此承诺。 全体董事签名： 丁理峰 谢凌宇 赵臣 付强 高庆宏 吴佳滨 孟庆林 芮鹏 徐福云 北京京能热力股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺:本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 特此承诺。 全体董事签名: 付强 高庆宏 吴佳滨 丁理峰 谢凌宇 赵臣 徐福云 孟庆林 芮鹏 北京京能热 20 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺:本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 特此承诺。 全体董事签名: 吴佳滨 高庆宏 付强 赵臣 谢凌宇 丁理峰 > W 徐福云 芮鹏 孟庆林 北京京能热力股份有限 发行人全体董事声明 本公司 ...

光大证券股份有限公司 关于北京京能热力股份有限公司收购报告书之 财务顾问报告 上市公司名称：北京京能热力股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：京能热力 股票代码：002893 收购人：北京能源集团有限责任公司 注册地址：北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层 通讯地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 A 区 收购人之一致行动人：赵一波 通讯地址：北京市丰台区南四环西路 186 号 股份变动性质：增加 收购人财务顾问 签署日期：2023 年 11 月 一、本报告所依据的文件、资料及其他相关材料由京能集团、赵一波先生 提供，京能集团、赵一波先生已保证其所提供的用于出具本报告的所有书面材 料、文件或口头证言真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担全部责任； 二、本报告不构成对京能热力的任何投资建议。投资者如根据本报告作出 任何投资决策而导致相应风险或损失，光大证券不承担任何责任； 三、光大证券基于诚实守信、勤勉尽责的原则，按照执业规则规定的工作 程序，就《北京京能热力股份有限公司收购报告书》及其摘要 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-082 北京京能热力股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司股东赵一波先生通知，获悉赵一波先生所持有本公司的部分股份办理了解除质 押及质押业务，具体情况如下： 一、股东股份解除质押及质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | | | | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 赵一波 | 是 | 1,700,000 | 3.95% | 0.84% | 2021 年 4 月 26 日 | 2023 年 11 月 10 日 | 北京中关村科技融资担 | | | ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-081 北京京能热力股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京能热力股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2126 号）同意，北京京能热力股份 有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票数量为 60,840,000 股， 实现募集资金总额人民币 425,880,000.00 元，扣除各项不含税发行费用合计人民 币 4,763,279.38 元，实际募集资金净额为人民币 421,116,720.62 元。上述募集资 金于 2023 年 11 月 3 日全部汇入公司指定账户，已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（报告号：XYZH/2023BJAA10B0619）。 本次发行完成后，公司总股本由 202,800,000 股增加至 263,640,000 股。公司 董事、监事和高级管理人员均未参与此次认购。本次发行前后，公司总股本相 ...