证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-007 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1、公司 2023 年年度可分配利润情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 67,649,813.66 元，提取法定盈余公积金 6,764,981.37 元，加上年初未分配利润 310,206,772.89 元，上年分配现金股利 10,581,989.95 元，实际可供股东分配的利 润为 360,509,615.23 元。 2、2023 年度利润分配方案的基本情况 结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需 求等因素，在符合利润分配原则、 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-014 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日 15:00。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5、会议召开方式 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余丹丹，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级 会计师，注册会计师。曾就职于宁波方太厨具有限公司，2010年2月至今，担任 慈溪弘正会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师、审计业务七部总经理； 2015年6月至今，任宁波极牛科技股份有限公司监事；2020年12月至今，任浙江 博澳新材料股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任公司独立董事。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参 加董事会和股东大会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度履职 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 7、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 8、独立董事 2024 年度津贴为税前 10 万元人民币。 三、基于谨慎性原则，本项议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股 东大会审议。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2024 年度董事、监事 及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理 人员（以下简称"董监高"）。 1、公司董监高 2024 年的薪酬，在 2023 年的薪酬标准上，根据 2024 年的经 营计划完成情况予以上下浮动。 3、董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职务领取薪酬。 4、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。 6、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放。 二、董监高薪酬标准 2、在公司任职的非独立董事不再领取董事津贴，不在公司任职的非 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-015 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）通过网络远程的方式 举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前访问 https://eseb.cn/1dAtBfSDOtG 或扫描下方小程序码，点击"进入 会议"进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 资者普 ...

目 景 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-86879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金 | | | --- | --- | | 使用情况的报告 | 4-11 | 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-83879999 www.zhcpa.cn 宁波中大力德智能传动股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司（现已更名为国投证券股份有 限公司）采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社会 公众公开发行人民币可转换公司债券270万张，发行价为每张人民币100.00元， 共计募集资金27,000.00万元，扣除承销和保荐费用（含税）477.00万元后的募集 资金为26,523.00万元，已由主承销商于2021年11月1日汇入公司募集资金监管账 户。本次募集资金总额为27,000.00万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、 评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用613.40万元后，公司本次 募集资金净额为26,386.60万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7453号《验资报告》。 国投证券股份有限公司 关于宁波中大力德智能传 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | | | 2023 年度，公司为全资子公司佛山中大力 | | （2）对外担保 | 是 | 德驱动科技有限公司担保共计 9 亿，实际发 | | | | 生额为 0。 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | 2023 年度，公司未进行证券投资 | | （5）风险投资 | 是 | 2023 年度，公司未进行风险投 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-008 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）及参股公司因日常 经营需要，同时结合公司业务发展方向，预计公司2024年度与相关关联方的日常 经营性关联交易金额不超过710万元，去年同类交易实际发生额为408万元。 公司2024年4月13日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项的议案》。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 实际发 | 预计金 | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额占 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波中大力德智能传动股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运 行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 ...