宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波中大力德智能传动股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运 行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经 营、财务状况以及董事和高级管理人员的履职等方面进行了全面监督，促进了公 司的规范运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过了定期报告、日常关联 交易、内部控制评价报告、聘任会计师事务所、募集资金理财、变更募集资金用 途、发行可转债等重大相关事项，切实履行了监事会职责，确保了公司各项经营 活动的顺利开展。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 （二）监事会成员通过列席董事会和出席股东大会，及时掌握公司经营管理 情况，在内部控制和运营管理、年报编制、提升财务管理水平等方面，多次向董 事会、经营层提出意见和建议，有效提升了公司治理规范化水平，加强了对董事 会和高级管理人员依法依规履职情况的督导考核力度，认真开展监督工作、充分 发挥监督作用，为实现公司高质量发展 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 内部控制审计报告 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综―运营具有执业许可的会计师事务 台 (http:/ 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3720号 宁波中大力德智能传动股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称中大力德)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 WW.Zhepa 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中大 力德董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-010 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经贵所同意，本 公司由主承销商安信证券股份有限公司(现已更名为国投证券股份有限公司)采用 在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通 过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行人民币 可转换公司债券 270 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00 万元，扣除承销和保荐费用(含税)477.00 万元后的募集资金为 26,523.00 万元，已 由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。 本次募集资金总额为 27,000.00 万元 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-005 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于 2024 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-012 特别提示： 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于 2024 年度预计担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司经 营管理层在前述担保额度全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据公司 及子公司实际融资需求调整相关担保额度；由公司及合并报表范围内的子公司的 法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。前述额度范围内的担保情 形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公 司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。前述担保 二、2024 年度担保额度预计情况 方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存 单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁 业务等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参 加董事会和股东大会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 童群，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工 程师。曾就职于Robert Bosch斯图加特研发部，2009年2月至2011年12月，担任慈 兴集团有限公司总裁助理，2012年1月至今，担任慈兴集团有限公司项目办主任。 主要社会兼职：国家科技部、国家工信部和国家发改委、宁波经信局及各区县经 信局、宁波大数据 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002896，股票简称为中大力德[8] - 公司注册地址位于浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号，办公地址相同[9] - 公司网址为www.zd-motor.com，电子信箱为china@zd-motor.com[9] - 公司董事会秘书为伍旭君，联系电话为0574-63537088[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,085,984,622.01元，同比增长20.99%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为73,147,951.97元，同比增长10.22%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为176,909,793.93元，同比增长83.10%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.48元，同比增长2.13%[10] - 公司2023年末总资产达到1,621,249,851.61元，同比增长9.67%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,112,402,744.18元，同比增长5.96%[10] 产品与行业发展 - 公司主要产品为精密减速器、减速电机等核心零部件，提供动力传动与控制应用解决方案[15] - 公司所处行业为通用设备制造业，2023年行业总体规模扩大，发展态势先扬后抑再稳[16] - 机械设备制造业的发展带动了动力传动与运动控制领域减速器、减速电机及机电一体化的行业规模的不断扩大[17] - 国内优秀厂商技术水平不断提高，市场份额持续扩张，国产减速器市场占有率逐年提升[17] - 核心技术突破成为行业发展的主要驱动因素，精密减速器领域技术突破是产业升级的难点[17] - 智能制造产业升级，减速器、减速电机及机电一体化等产品作为智能制造设备不可替代的零部件，市场需求持续旺盛[17] - 下游应用领域不断扩大，精密减速器、减速电机、伺服电机、驱动器等关键基础零部件市场前景广阔[17] 技术研发与创新 - 公司重视自主研发和技术创新，持续投入大量资源在产品研发上，不断推出新品以适应市场需求变化[29][30] - 公司研发的AGV用减速电机实现高精度、高稳定性的控制，适合于任何导航形式[47] - 公司研发的高刚性谐波减速器传动比大、承载能力强、体积小、重量轻、传动效率高，提升了30%的转矩容量[54] - 公司研发的数显面板式无刷驱动具有较高的性价比，在市场端具有竞争力[56] - 公司研发的高压系列滚筒可以满足市场需求，处于小批量生产阶段[61] 市场拓展与战略规划 - 公司未来将加大技术研发投入，聚焦工业4.0、智能制造、机器人等领域的关键技术[134] - 公司将进一步拓展国际市场，加快泰国孙公司生产基地建设，布局设立海外研发中心[134] - 公司将积极推动企业向数字化、网络化、智能化方向发展，打造智能工厂，提高生产效率和产品质量[134] - 公司将提升服务型制造水平，提供全生命周期解决方案，强化产业链上下游整合，降低成本，增强供应链稳定性[135]

宁波中大力德智能传动股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新域新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、宁波中大力德智能传动股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 4-13 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 3 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangahou Tel. 0571-86879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn t and the same ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-013 （www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）。 该事项尚需经 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议。公 司股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会提名非独立董事候选人 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名冯文 海先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 二、董事会提名委员会意见 公司董事会提名委员会事前审核了董事候选人的相关材料，认为董事候选人 冯文海先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市 公 ...