股本变更 - 11名激励对象离职，公司回购注销169,000股限制性股票[1] - 总股本从194,049,696股变更为193,880,696股[1] - 注册资本由194,049,696元变更为193,880,696元[1] 章程修订 - 修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[2] - 修订尚需提交股东大会审议[2] - 提请授权管理层办理备案手续[2]

股东大会时间 - 现场会议6月23日14:30召开[2] - 网络投票6月23日进行[2] - 股权登记日为6月16日[5] 投票方式 - 现场与网络投票结合，一股东一方式[4] 会议地点 - 现场会议在浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号公司一楼会议室[6] 议案表决 - 议案1.00、2.00为特别表决议案，三分之二以上通过[8] 登记信息 - 登记时间为6月19日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号公司证券部办公室[12] 网络投票 - 代码“362897”，简称“意华投票”[19][20] - 深交所交易系统投票时间6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间6月23日9:15至15:00[26] 登记要求 - 截止6月16日15:00交易结束登记[35] - 登记需提供姓名等信息及股东签字（盖章）[35]

会议相关 - 2025年6月5日召开第五届监事会第三次会议，3名监事全出席[1] 股票事项 - 对278名激励对象2,656,280股限制性股票办理解除限售[2] - 回购注销11名离职激励对象169,000股未解除限售股票并调整价格[3] 交易议案 - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计的议案[5]

激励计划限售情况 - 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 278 名激励对象可解除限售[1] - 278 名激励对象可解除限售的限制性股票共计 2,656,280 股[1] 激励计划回购情况 - 11 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司将回购注销 169,000 股限制性股票[2] - 公司将根据权益分派实施情况调整限制性股票回购价格[2]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，278名对象可解除限售2,656,280股，占总股本1.3689%[2] - 公司将回购注销11名离职对象169,000股限制性股票并调整回购价格[5] 公司治理 - 公司拟减少注册资本并修订《公司章程》，提交股东大会审议[9] - 公司增加2025年度日常关联交易预计，关联董事回避表决[11] 会议安排 - 公司拟定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会[16] 审议情况 - 激励计划相关议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过[3][6] - 增加关联交易预计议案经独立董事会议通过并获同意[13] 专业意见 - 律所对激励计划相关议案出具法律意见书[4] - 保荐机构对增加关联交易预计议案出具核查意见[14]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股或资本公积金转增股本 [1] - 分配方案在实施前若因可转债转股、股份回购等原因导致总股本变化，将按分派总额不变原则调整比例 [1] - 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 本次实施方案与股东大会审议通过的方案一致，且实施时间距离股东大会通过未超过两个月 [3][4] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [5] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [6] - A股股东现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [7][8] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司意华新能源提供不超过200,000万元的融资担保额度，已签订4,500万元的具体担保合同 [13][14] - 被担保方意华新能源主营光伏设备制造及技术服务，为公司100%控股子公司 [14] - 担保方式为连带责任保证，担保金额4,500万元，期限为借款届满后三年 [16][17] 财务与风险控制 - 公司累计对子公司担保额度占最近一期经审计净资产的82.32%，实际履行担保占比63.28%，无逾期担保 [19] - 担保行为旨在支持子公司经营发展，财务风险可控，符合公司整体利益 [18]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案以总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），不送红股也不进行资本公积金转增股本 [1] - 若分配方案实施前公司总股本发生变化，将按分派总额不变的原则相应调整比例 [1] - 扣税后通过深股通持有的香港市场投资者及境外机构每10股派0.9元，持有首发后限售股及无限售流通股的个人暂不扣缴个人所得税 [1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] 分派实施细节 - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 权益分派业务申请期间如因自派股东股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [2] 后续调整计划 - 权益分派实施完毕后，公司将根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》调整限制性股票回购价格 [2] 咨询方式 - 咨询机构为公司证券部，联系人黄钰，电话0577-57100785，传真0577-57100790-2066 [3]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月19日获股东大会通过[2] - 以总股本194,049,696股为基数，每10股派现金股利1元（含税）[2] - 深股通等投资者每10股派0.9元（扣税后）[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.2元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.1元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[5] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年5月29日划入资金账户[7] 其他 - 分派对象为2025年5月28日收市后登记在册的全体股东[6] - 意华控股集团有限公司现金红利由公司自行派发[8] - 权益分派实施后将调整2023年限制性股票激励计划回购价格[9] - 咨询联系人黄钰，电话0577 - 57100785 [11]

公司担保 - 为意华新能源融资担保总额度不超20亿元[1] - 为意华新能源向绍兴银行担保4500万元[1] - 审议对子公司担保额度20亿，占最近一期经审计净资产82.32%[9] - 实际履行担保额度153750万元，占最近一期经审计净资产63.28%[9] 意华新能源情况 - 意华新能源注册资本5.593609亿元[2] - 公司持有意华新能源100%股权[3] - 2024年末资产总额329386.57万元，负债215103.11万元[5] - 2025年3月末资产总额345699.97万元，负债228639.89万元[5]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-019 温州意华接插件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接 插件股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。 4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长 ...