会议安排 - 2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议，决议召集2024年年度股东大会[4] - 2025年4月25日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[6] - 2025年5月19日14:30现场会议在温州意华接插件股份有限公司一楼会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共197人，代表有表决权股份86,110,212股，占公司股份总数的44.3753%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共38名，持有公司股份85,535,312股，占公司股份总数的44.0791%[8] - 参加网络投票的股东共计159人，代表股份574,900股，占公司股份总数的0.2963%[11] - 参加会议的中小投资者股东共计191人，代表有表决权股份1,986,500股，占公司股份总数的1.0237%[12] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》同意86,061,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9434%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意86,062,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9440%[17] - 《2024年年度报告及其摘要》同意86,062,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9440%[19] - 《2024年度公司利润分配预案》同意86,050,212股，占比99.9303%；反对43,000股，占比0.0499%；弃权17,000股，占比0.0197%[24] - 《续聘公司2025年度审计机构的议案》同意86,061,512股，占比99.9434%；反对31,100股，占比0.0361%；弃权17,600股，占比0.0204%[27] - 《2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意1,935,200股，占比97.4176%；反对34,200股，占比1.7216%；弃权17,100股，占比0.8608%[28] - 《公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》同意86,018,912股，占比99.8940%；反对74,700股，占比0.0867%；弃权16,600股，占比0.0193%[31] - 《开展远期结汇业务的议案》同意86,061,512股，占比99.9434%；反对31,100股，占比0.0361%；弃权17,600股，占比0.0204%[34] - 《为子公司提供担保的议案》同意86,001,412股，占比99.8736%；反对91,200股，占比0.1059%；弃权17,600股，占比0.0204%[36] - 《全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》同意1,876,100股，占比94.4425%；反对91,600股，占比4.6111%；弃权18,800股，占比0.9464%[39] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意86,061,612股，占比99.9436%；反对31,600股，占比0.0367%；弃权17,000股，占比0.0197%[42] 中小投资者意见 - 中小投资者对《2024年度公司利润分配预案》同意1,926,500股，占比96.9796%[25] - 中小投资者对《续聘公司2025年度审计机构的议案》同意1,937,800股，占比97.5485%[28]

保荐人变更 - 公司2022年定增项目保荐人中信证券更换保荐代表人[2] - 原李天智因工作变动不再担任，谢锐楷接替[2] - 变更后保荐代表人为王建文和谢锐楷，不影响督导[2] 新保荐人信息 - 谢锐楷现任中信证券投委会信息传媒组副总裁[6] - 曾负责或参与中微半导等多个项目[6] 公告信息 - 公告日期为2025年5月15日[4]

财务相关 - 去年坏账计提 2 亿多，公司组织专项团队推进项目回款 [2] - 去年计提资产减值准备中的应收款 4 亿，计提 50%，以发生违约风险为权重计算预期信用损失，剩余 2 亿货款相关情况详见 2025 年 4 月 25 日披露的公告 [2][3] 股价与市值管理 - 公司股价跟不上同行业涨幅，如有回购计划会及时披露信息 [2] - 公司通过完善治理结构、做好生产经营、提升业绩来提升市值 [3] 业务影响 - 目前未收到重大客户关于美国加征关税进一步负面影响的反馈，正与受影响客户协商规划以降低业务影响 [3] 产能与产品应用 - 光伏支架美国工厂已开始批量出货 [3] - 产品具体应用场景由客户决定，高速连接器产品可用于数据中心、AI 服务器、基站等 [3][4][5] 盈利与发展 - 具体盈利水平关注后续定期报告 [4] - 公司坚持聚焦主业，提质增效推动高质量发展 [4]

现场检查 - 检查对应期间为2024年4月17日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月21日[1] - 现场检查未发现问题[10] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职、信息披露等程序合规[1] 内部控制 - 内部审计制度和部门按规定建立，各部门按季度开展相关工作并报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 利益保护 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和对外担保合规[3][4] 资金使用 - 募集资金到位后一个月内签三方协议且有效执行，使用与披露一致[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[6] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[8] 现金分红 - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[9] 其他情况 - 公司不存在对外提供财务资助的情形[8] - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[9] - 公司重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[9] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[9] - 前期监管机构和保荐人发现问题不适用整改情况[10]

2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：意华股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建文 | 联系电话：021-20262053 | | 保荐代表人姓名：李天智 | 联系电话：021-20262344 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据意华股份内控自我评价报告、2024年 度内部控制审计报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 9次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 ...

合规建议 - 建议公司完善治理结构，履行信息披露义务，合规使用募集资金[3] 经营建议 - 提醒公司关注宏观、行业、客户需求变化及不利因素[3] - 建议公司调整经营策略，加强管理，防范经营风险[3] 信息披露 - 公司应及时披露业绩波动信息，揭示风险，保护投资者利益[3]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月9日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆全景网或公司路演厅参与[1] - 董事长蔡胜才等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2025年5月8日16:30[2] - 途径为访问指定网址或扫描二维码[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司业绩表现 - 2024年公司营业收入达60.97亿元，同比增长20.51%，归母净利润1.24亿元，同比微增1.63% [1] - 公司拟每10股派发现金红利1元(含税)，合计分红1940万元，分红率约15.63% [1] - 光伏支架业务营收34.53亿元，同比增长10.07%，占总营收的56.64% [2] - 连接器业务营收24.64亿元，同比大幅增长38.10%，增速显著高于光伏板块 [2] 业务结构与发展 - 海外收入占比达52.13%，同比增长5.18个百分点，全球化战略成效显著 [2] - 公司与NEXTracker、GCS、华为、中兴等国内外知名企业保持长期合作 [2] - 在高速通讯连接器领域聚焦5G、6G和光通讯模块研发制造，5GSFP、SFP+系列产品已研发成功并通过测试 [3] - 光伏支架业务在全球"碳中和"目标下迅速发展，与NEXTracker建立长期合作关系 [4] 研发与技术实力 - 2024年研发投入1.98亿元，占营业收入的3.25%，研发人员707人，占总人数10.00% [2] - 正在开发NGSFP-DD400G高速IO端口连接器及2.4系列固定支架等高技术产品 [2] - 累计获得发明专利77项，实用新型专利585项，外观新型专利18项，软件著作型专利25项 [3] - 机加工模具零配件精密度达0.002mm，具备开发1模128穴精密注塑模具能力 [4] 战略布局与未来规划 - 推出2023年限制性股票激励计划，向289名激励对象授予680.97万股，授予价格18.52元/股 [4] - 在美国和泰国设立海外工厂，优化生产与供应网络 [4] - 连接器业务计划扩大国内外市场份额并强化国际品牌形象 [5] - 太阳能支架业务将开拓国内市场，加大高技术含量产品研发力度 [5]

温州意华接插件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度恪尽职守， 勤勉尽责，积极参加公司董事会会议及其他会议，认真审议各项议案，履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的独立性，切实维护了公司和全体股东尤其中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 林锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历。2016 年 11 月至今任浙江泽大（乐清）律师事务所律师、主任。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定和对独立董事的任职要求，持续保 持独立性，在 2024 年度不存在影响 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入60.97亿元 同比增长20.52% 较2022年50.11亿元增长21.67% [1] - 净利润1.24亿元 同比增长1.64% 但较2022年2.4亿元下降48.33% [1] - 基本每股收益0.67元 同比下降6.94% 较2022年1.4元下降52.14% [1] - 每股净资产12.52元 同比增长23.47% 较2022年9.54元增长31.24% [1] - 净资产收益率5.63% 同比下降22.66个百分点 较2022年16%下降10.37个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例46.19% 较上期微降0.79万股 [1] - 香港中央结算有限公司减持34.18万股 持股比例降至0.73% [2] - 三家新进股东：汇添富移动互联股票A持股90.62万股 汇添富社保基金四二三组合持股68.96万股 景顺长城和悦混合1号持股63.77万股 [2] - 三家退出股东：恒越成长精选混合A(原持股74.63万股) 丰建国(原持股68.12万股) 上海渊泓上善1号私募基金(原持股47.21万股) [2] 资本公积与分配政策 - 每股公积金6.2元 同比大幅增长105.3% [1] - 每股未分配利润5.78元 同比下降3.51% [1] - 公司推出分红方案每10股派发现金1元(含税) [3]