核心人事变动 - 公司董事长兼总裁陈科辞去董事长及战略决策委员会主任委员职务 但继续担任总裁 董事 战略决策委员会委员 [1][2] - 副总裁兼董事会秘书张旭辞去副总裁职务 保留董事会秘书一职 副总裁段代风因个人原因辞去所有职务 [1][2] - 此次人事调整是继8月10日因控制权变更导致第四届董事会9名成员及部分高管集体辞职后 短短两个月内的第二次核心人事变动 [1][2] 公司控制权变更 - 原控股股东蔡南桂 唐霖向海南雅亿共赢科技合伙企业协议转让14.16%股份 过户完成后海南雅亿成为新任控股股东 [2] - 由于海南雅亿无实际控制人 公司实际控制人由蔡南桂 唐霖变更为无实际控制人 [3] - 海南雅亿随后提名9名董事候选人并组建新管理团队 [2][3] 财务业绩与退市风险 - 2024年上半年公司实现营业收入1.36亿元 归母净利润为-1483万元 较上年同期由盈转亏 [1] - 因2024年度经审计的利润总额 净利润 扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 且扣除后的营业收入低于3亿元 公司股票交易被实施退市风险警示 [1][4] 主营业务构成 - 公司是集医药中间体 原料药 制剂研发 生产 营销和技术服务为一体的医药全产业链企业 主要产品包括注射用替加环素及原料药 阿加曲班注射液及原料药等 [4] - 公司业务包括医药制造和AI服务器两大板块 其中AI服务器业务尚处于起步阶段 核心规划是根据客户具体应用场景提供高性能AI服务器 [4] 行业环境与公司策略 - 药品上市后受到医保 招标 尤其是带量采购等行业政策影响 公司表示将积极参加国家和省级集采以价换量 [5] - 对于新药研发 公司将不断提升科研水平 谨慎选择研发项目 优化研发格局和层次 [5]

核心管理层变动 - 公司董事长兼总裁陈科辞去董事长及战略决策委员会主任委员职务 继续担任总裁、董事、战略决策委员会委员 [1] - 公司副总裁兼董事会秘书张旭辞去副总裁职务 继续担任董事会秘书 [1] - 公司副总裁段代风辞去副总裁职务 辞职后将不在公司及子公司担任任何职务 [1] - 管理层变动原因为工作调整或个人职业发展规划调整 [1] - 公告披露日三位高管均未持有公司股份 不存在应履行而未履行的承诺事项 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞任不影响公司正常生产经营 [1]

核心管理层变动 - 公司董事长兼总裁陈科辞去董事长及战略决策委员会主任委员职务 继续担任公司总裁、董事、战略决策委员会委员 [1] - 公司副总裁兼董事会秘书张旭辞去副总裁职务 继续担任公司董事会秘书 [1] - 公司副总裁段代风辞去副总裁职务 辞职后将不在公司及子公司担任任何职务 [1] 职务变动原因 - 陈科与张旭的职务变动原因为工作调整 [1] - 段代风的职务变动原因为个人职业发展规划调整 [1]

公司人事变动 - 公司董事长及战略决策委员会主任委员陈科先生因工作调整原因辞职 [1] - 公司副总裁张旭女士辞职，辞职后继续担任董事会秘书职务 [1] - 公司副总裁段代风先生因个人职业发展规划调整原因辞职 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入构成为医药制造业占比59.82%，电子行业占比39.78%，其他业务占比0.4% [1] - 公司当前市值为25亿元 [2]

人事变动 - 陈科辞去董事长等职，继续担任总裁[1] - 张旭辞去副总裁职务，继续任董事会秘书[1] - 段代风因个人规划辞去副总裁，不再任职[1] 其他信息 - 三人未持股，无未履行承诺[1] - 辞职报告送达生效，不影响经营[1] - 公告于2025年10月9日发布[3]

会议基本情况 - 会议于2025年9月29日通过现场与网络投票相结合的方式召开 [2][4] - 会议由董事长陈科主持，由公司董事会召集 [5][6] - 共有68名股东及授权代表出席，代表有表决权股份40,510,785股，占公司总股份的40.0054% [7] 股东会表决结果 - 补选殷惠军为公司第四届董事会非独立董事的议案获得通过，同意票占出席会议有效表决权股份的99.8040% [9][10] - 续聘公司2025年度审计机构的议案获得通过，同意票占出席会议有效表决权股份的99.8312% [11][12] - 两次议案的中小股东同意比例分别为97.2065%和97.5935% [10][12] 新任董事信息 - 新任非独立董事殷惠军为医学博士、生物学博士后，拥有丰富的医药行业从业经验，曾任华润医药集团有限公司副总裁等职 [19] - 殷惠军目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系 [20] - 其任职符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在不得提名为董事的情形 [16][20]

公司治理 - 2025年9月29日召开第二次临时股东会补选非独立董事[2] - 殷惠军当选第四届董事会非独立董事，任期至届满[2] 人员信息 - 殷惠军1971年出生，任中国药师协会副会长等职[5] - 殷惠军未持有公司股份，与大股东无关联关系[5]

股东会信息 - 公司2025年9月13日公告召开2025年第二次临时股东会[3] - 股东会现场会议于2025年9月29日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人68名，代表股份40,510,785股，占比40.0054%[6] - 现场6名代表39,292,315股，占比38.8021%；网络62名代表1,218,470股，占比1.2033%[7][8] - 中小投资者66名，代表股份2,842,320股，占比2.8069%[9] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意40,431,385股，占比99.8040％；中小股东同意2,762,920股，占比97.2065％[14][15] - 《续聘审计机构议案》同意40,442,385股，占比99.8312％；中小股东同意2,773,920股，占比97.5935％[18]

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-080 赛隆药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消、否决议案的情况； 2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议：2025 年 9 月 29 日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日 9： 15-15：00。 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况 （1）出席会议的股东及股东授权委托代表 68 人，代表股份 40, ...

限售股解禁与减持规定 - 公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（2025年修订）规定 表明董事及高级管理人员在任期内及届满后六个月内转让股份存在比例限制 [1] 业务布局与收入表现 - 新疆工厂已投产 公司战略性切入AI服务器业务 报告期内实现AI服务器业务收入5398.23万元 [1] - 公司致力于成为高性能AI服务器研发等一体化解决方案提供商 [1] - 暂无向肝素钠发展计划 暂无AI业务与AI制药相关计划 [1] 资产并购计划 - 目前暂无发行股份购买资产、重大资产重组及收购资产计划 未来若涉及将及时披露 [2] 股东信息披露 - 为保障信息披露公平性 股东人数将在定期报告中披露 [3] 股价稳定与经营策略 - 针对股价下滑 公司将做好主营业务并创造新利润增长点 [3] - 董事会将努力改善经营和财务状况 目前聚焦医药制造和AI服务器两大业务 未来将开拓新利润增长点 [3] - 董事会审议通过《关于修订公司章程的议案》 增加副董事长职务 尚需股东会审议 [3]