股东大会信息 - 公司于2024年8月6日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月31日[4] 会议审议事项 - 审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，需2/3以上有效表决权通过[9][11] 会议其他信息 - 现场会议登记时间为2024年8月1日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[15] - 会议地点在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室[8] - 投票代码为362898，投票简称为赛隆投票[25] - 深交所交易系统和互联网投票时间[26][27] - 会议联系人电话0756 - 3882955，邮箱ir@sl - pharm.com[16][19]

赛隆药业集团股份有限公司 1 | | | 除上述修订外，其他条款不变。本事项尚需经股东大会批准，同时，公司董事会提请股 东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变 更内容以市场监督管理部门最终核准备案登记为准。 赛隆药业集团股份有限公司 《公司章程》修正案 董事会 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过了 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章 程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体情况如下： 2024 年 7 月 | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心 | | | | | | 第五条 公司住所：广东省珠海市香 | | | 二层西侧，邮政编码：519015。 | | | | | | 洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层，邮政编 | | | | | | | | ...

股权结构 - 公司总认购股份数为17600.0000万股，持股比例100.00%[3] - 发起人蔡南桂认购9001.6937万股，持股51.15%[3] - 发起人唐霖认购1000.1882万股，持股5.68%[3] - 赛隆聚智投资认购1765.0380万股，持股10.03%[3] - 非发起人股东认购5833.0801万股，持股33.14%[2][3] 公司变更 - 拟将注册地址变更至广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层[1] - 2024年7月19日董事会通过相关议案，尚需股东大会批准[1][3] - 董事会提请授权办理后续工商变更登记手续[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第三次会议7月16日通知董事，7月19日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 决策事项 - 聘任段代风为公司副总裁，任期至第四届董事会任期届满[3] - 变更注册地址及修订《公司章程》[5] - 决定召开2024年第二次临时股东大会[7]

特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 20 日 附：段代风先生简历 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-046 赛隆药业集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司 总裁蔡南桂先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任段代风 先生担任公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 该事项已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 段代风先生简历详见附件。 截至本公告披露之日，段代风先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相 关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证 券交易 ...

赛隆药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

人事变动 - 公司提名段代风为副总裁并提交董事会审议[1] - 审查意见签署日期为2024年6月21日[2] 资格审查 - 段代风任职资格符合规定，无禁止任职情形[1]

办公地址变更 - 公司办公地址由广东省珠海市香洲区吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧变更为广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层[2] 联系方式变更 - 变更后联系电话为0756 - 3882955[3] - 变更后传真为0756 - 3352738[3] - 变更后电子邮箱为ir@sl - pharm.com[3] 其他信息 - 公司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱等信息保持不变[2] - 公告发布时间为2024年7月8日[5]

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-043 赛隆药业集团股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 受理号：CYHS2160231 化学原料药注册标准编号：YBY67682024 有效期：36 个月 包装规格：1kg/袋 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。生产工艺、质量标准和包装标签 照所附执行。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南赛隆药业 有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的福沙匹坦双葡甲胺《化学原 料药上市申请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、原料药基本信息 化学原料药名称：福沙匹坦双葡甲胺 通知书编号：2024YS00647 登记号：Y20210000425 本次获得化学原料药福沙匹坦双葡甲胺上市申请批准通知书，将进一步丰富 公司原料药产品管线。具体的生产和销售情况则取决于内外部环境变化等多种因 素，存在 ...

业绩总结 - 公司2023年度以176,000,000股为基数，每10股派现金红利0.2元（含税），合计3,520,000元（含税）[1] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日[6] - 除权除息日为2024年6月28日[7] - 委托代派的A股股东现金红利于2024年6月28日划入资金账户[9] 红利派发 - QFII、RQFII等每10股派0.18元（扣税后）[5] - 蔡南桂等现金红利由公司自行派发[10]