会议安排 - 公司董事会于2024年4月27日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日下午14点30分召开[5] 参会情况 - 出席会议股东及代表3名，代表股份29,766,900股，占比20.3131%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数29,763,900股，占比99.9899%[10][12][14][16][22] - 《2023年度利润分配预案》反对3,000股，占比0.0101%[18] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法、有效[24]

业绩总结 - 2023年国外销售收入占比达73.26%[3] 其他新策略 - 2024年2月审议通过回购股份方案，金额1500 - 3000万元，价格不超20.39元/股[4] - 2024年3月回购完毕，累计回购1256700股，占总股本1.05%，成交15334175元[5]

业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] 人员与问题征集 - 董事长刘洪涛、独立董事陈华等出席[1] - 2024年5月14日16:30前征集问题[1] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过全景网查看情况及内容[2]

人事变动 - 公司董事兼总经理文珂因个人原因辞职[2] - 文珂辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[2] - 后续由董事长刘洪涛代行总经理职责直至聘任新总经理[2] 影响说明 - 文珂辞去董事职务不影响董事会运作和公司经营[2] - 文珂未持股，无未履行承诺事项[2]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，发行价16.05元/股，募资总额4.815亿元，净额4.332亿元[2] - 公司向特定对象发行2779.6976万股A股，发行价13.89元/股，募资总额3.8609999664亿元，净额3.7965867874亿元[11] 募资使用调整 - 2017年用2323.278608万元募资置换先期自筹资金[6] - 2018年2682.53万元国际营销网络建设项目募资转投健身器材生产基地升级建设项目[7] - 2019年研发中心建设项目追加2600万元，国内营销网络升级项目节余2234.71万元用于研发中心项目[8] - 2020年健身器材连锁零售项目终止，2202.36万元补充流动资金[9] - 2022年健身器材生产基地升级建设项目终止，1.265319亿元投入青岛英派斯体育产业园项目[10] - 2022年青岛英派斯体育产业园项目追加投资2.278202亿元，建设期延长至33个月[10] 项目延期 - 青岛英派斯体育产业园建设项目完成期延至2024年9月30日[2] - 募投项目原计划2024年3月31日达预定可使用状态，延期后为2024年9月30日[16] - 延期原因含市政配套工程未完善等[17] - 第三届董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[20][21] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[22] - 延期未改变项目实施主体等，符合规定且利于项目实施[19][21] - 公司将加强项目建设进度监督，按新计划建设[19]

主要项目分析： 1、总资产较去年同期增加 13.05% ：其中固定资产较去年同期增加 33.01%， 主要是新工业园研发大楼转资所致；在建工程较去年同期增加 37.95%，主要是增 加新工业园厂房及设备投入所致；其他非流动资产较去年同期减少 52.95%，主要 是预付工程款、设备款减少所致； 2、负债合计较去年同期增加 21.18% ：其中流动负债较去年同期增加 28.45%，主要是应付票据和合同负债较去年同期增加所致；非流动负债较去年同 期增加 16.76%，主要是长期借款较去年同期增加所致。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算情况 汇报如下： 一、财务状况 单位：万元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 ...

业绩总结 - 公司对2023年末可能减值资产计提22,949,744.38元减值准备[2] - 本次计提减少2023年度利润总额22,949,744.38元[9] 具体计提 - 应收账款坏账准备计提24,211,126.15元[2] - 存货跌价准备计提10,362,448.23元[2]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润88,164,055.52元，母公司净利润103,698,503.75元[1] 利润分配 - 以146,540,276股为基数，每10股派0.71元，总额10,404,359.60元[2] - 2023年不转增股本、不送红股[2] - 未来三年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[4] 方案审议 - 第三届董事会、监事会通过2023年度利润分配预案[6][7] - 方案尚需股东大会审议批准[8]

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》，公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 17 日召开。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会 2024 年第四次会议 于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-038 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:30 （2）网络投 ...

业绩总结 - 2023年度和信会计师事务所经审计收入总额31828万元[3] - 上年度上市公司审计客户54家，审计收费7656万元[3] 人员数据 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人[3] - 近三年项目合伙人左伟签署或复核22份报告[5] 其他 - 2023年度审计意见为标准无保留意见[1] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] - 审计收费合计113万元[6] - 董事会通过续聘议案，需股东大会审议[8]