监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[1] - 2024年6月28日召开职工民主决策会议推选第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年[1] 职工代表监事 - 推选范真为第四届监事会职工代表监事[1] - 范真履历丰富，2014年7月至今任公司综合保障部经理[4] - 范真未直接持股，无相关关联关系[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于7月15日召开[1] - 现场会议时间为7月15日下午14:30，网络投票时间为7月15日[2] - 会议股权登记日为2024年7月8日[3] - 会议地点为山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室[3] 议案信息 - 议案1应选非独立董事6名[5] - 议案2应选独立董事3名[5] - 议案3应选非职工代表监事2名[5] 股东登记信息 - 股东登记须在2024年7月12日17:00前完成[10] - 授权他人签署的授权书需经过公证并提交[10] - 2024年第一次临时股东大会登记时间为7月12日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[11] - 登记地点为山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司证券事务部[11] 投票信息 - 网络投票代码为"362899"，投票简称为"英派投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年7月15日上午9:15至下午15:00[19] 其他信息 - 会议将对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 股东大会审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等多项议案[21] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[7] - 被提名人无相关刑事、行政处罚记录[7] - 被提名人未受证券交易所公开谴责等[8] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[9] - 提名人授权报送声明内容并担责[9]

独立董事提名 - 孟凡强被提名为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 孟凡强具备五年以上相关工作经验[4] - 孟凡强及直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[5][6] - 孟凡强最近十二个月无禁止任职情形[6] - 孟凡强最近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[7][8] - 孟凡强担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 孟凡强在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

会议相关 - 公司第三届董事会2024年第五次会议于2024年6月28日召开，8名董事全部出席[1] - 公司定于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，以现场和网络投票结合方式进行[9][10] 人事提名 - 董事会同意提名刘洪涛等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 董事会同意提名陈华等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，尚需报深交所备案审核[5][6] 议案审议 - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交公司2024年第一次临时股东大会审议[8] 人员信息 - 平丽洁持有公司控股股东10%股权并任监事，未直接持股[15] - 刘越等7人目前未直接持有公司股份，与相关方无关联关系，任职资格符合要求[16][17][18][19][21][23] - 孟凡强符合相关法律规定的任职资格[25]

董事会提名 - 公司董事会提名孟凡强为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 若被提名人不符要求提名人将处理[9]

人员变动 - 独立董事徐国君因任职超3家且任期将满辞职[2] - 辞职报告在选出新任独立董事后生效，生效前继续履职[2] - 截至6月4日公告披露日徐国君未持股且无未履行承诺[2][5]

股份质押 - 海南江恒质押展期股份800万股，占所持19.67%，占总股本5.41%[1] - 第一笔展期690万股，原到期2024.5.30，展至2025.5.30[1] - 第二笔展期110万股，原到期2024.5.30，展至2025.5.30[1] 持股情况 - 海南江恒持股4066.2万股，比例27.51%[5] 质押风险 - 截至披露日，海南江恒质押股份无平仓或强制过户风险[6] 控制权 - 质押行为不会导致公司实际控制权变更[6]

权益分派方案 - 以146,540,276股为基数，每10股派0.71元（含税），现金红利总额10,404,359.60元（含税）[2] - 按总股本折算每股现金红利为0.0703962元/股[3] - 权益分派实施后按总股本折算每10股派发现金红利为0.703962元[9] 时间安排 - 2023年年度权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[3] - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[6] 分派对象与方式 - 分派对象为截止2024年5月28日收市后登记在册的全体股东[7] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利2024年5月29日划入资金账户[8] - 海南江恒实业投资有限公司现金红利由公司自行派发[8] 其他 - 公司回购专用证券账户1,256,700股不参与权益分派[2] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0703962元/股[9]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代表3人，代表股份29,766,900股，占比20.3131%[3][4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数29,763,900股，占比99.9899%[5][6][7][9][11] - 《2023年度利润分配预案》反对股数3,000股，占比0.0101%[10] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》中小投资者弃权3,000股，占比88.2353%[11]