股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于6月29日发布[4] - 股东大会于7月15日14点30分召开[4] 参会情况 - 4名股东及代表参会，代表股份29,834,500股，占比20.1861%[5] 表决结果 - 多项董事选举议案同意股数29,831,500股，占比99.9899%[8][9][10] - 购买董监高责任险议案获通过，同意占比99.9899%[18][19]

控股股东质押情况 - 海南江恒本次质押613万股，占其所持15.08%，占总股本4.15%[1] - 质押起始2024年7月3日，到期2025年7月4日，用途补流[1] - 截至披露日，海南江恒持股4066.2万股，比例27.51%[3] - 质押后海南江恒质押股份1939.9万股，比例47.71%，占总股本13.13%[3] 风险相关 - 本次质押无重大业绩补偿义务[2] - 截至公告日，质押无平仓或强制过户风险，风险可控[5] - 质押不导致公司实际控制权变更[5] - 若有平仓风险，海南江恒将通知披露并采取措施[5]

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-053 青岛英派斯健康科技股份有限公司 以上非职工代表监事候选人如获股东大会通过，将与职工代表监事范真女士 （职工代表监事简历详见附件）共同组成公司第四届监事会。 为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事 会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行 监事职责。 公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于选举 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李强为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[9]

青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈华，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会提名为青岛英 派斯健康科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

候选人资格 - 李强已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 候选人近十二个月无限制情形[6] 合规情况 - 候选人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[7][8] - 候选人担任独立董事符合数量和任期要求[8] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[8] - 候选人授权董秘处理信息并担责[10]

独立董事提名 - 孟凡强被提名为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 孟凡强具备五年以上相关工作经验[4] - 孟凡强及直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[5][6] - 孟凡强最近十二个月无禁止任职情形[6] - 孟凡强最近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[7][8] - 孟凡强担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 孟凡强在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届，第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 2024年6月28日第三届董事会第五次会议审议通过换届选举议案[2] - 董事候选人需经2024年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制表决[3] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后提交股东大会逐项表决[5] 人员信息 - 刘洪涛任公司董事长，是控股股东法定代表人兼执行董事[6] - 平丽洁持有控股股东10%股权并任监事[7] - 刘越、梁春红、黄建、王齐亮等担任公司不同职务[8][9][10][11] - 陈华、李强、孟凡强等任职资格符合规定且无关联关系[13][15][17]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[1] - 2024年6月28日召开职工民主决策会议推选第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年[1] 职工代表监事 - 推选范真为第四届监事会职工代表监事[1] - 范真履历丰富，2014年7月至今任公司综合保障部经理[4] - 范真未直接持股，无相关关联关系[4]

会议情况 - 公司第三届监事会2024年第四次会议于6月28日召开，3名监事全出席[1] - 同意提名杨军、丁慧玲为第四届监事会非职工代表监事候选人[2][3] - 购买董监高责任险议案提交2024年第一次临时股东大会审议[4] 人员信息 - 杨军1980年8月生，高中学历，任海南江恒实业投资有限公司经理[7] - 丁慧玲1984年2月生，硕士学历，任公司知识产权部经理[8] - 范真1973年10月生，本科学历，任公司综合保障部经理[10]