国投证券股份有限公司 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""国投证券"）作为哈尔滨 三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联""公司"）首次公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对哈三联投 资项目中的"灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目"、"哈尔滨三 联药业股份有限公司大输液二期扩产项目"延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商国投证券于 2017 年 9 月 12 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 5,276.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.07 元。 截至 2017 年 9 月 18 日，公司共募集资金 953,494,269.00 元，扣除发行费用 53,375,312.82 元，募集资金净额 900,118,956.18 元。上述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投 资项目"灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目"、"哈尔滨三联 药业股份有限公司大输液二期扩产项目"实施期限延期至 2024 年 11 月 30 日。 现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 12 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 5,276.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 18.07 元。截至 2017 年 9 月 18 日止，本公司共募集资金 953,494,269.00 元， 扣除发行费用 53,375,312.82 元，募集资金净额 900,118,956.18 元。上述资金 ...

公司基本信息 - 公司于2017年9月1日获批首次公开发行人民币普通股5276.67万股，9月22日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币316390050元[8] - 公司股份总数为316390050股，每股面值1元[19] - 公司股本结构为普通股316390050股，无其他种类股份[19] 股东信息 - 发起人秦剑飞认购股份8247.00万股，持股比例54.98%[18] - 发起人周莉认购股份2452.50万股，持股比例16.35%[18] - 发起人诸葛国民认购股份1800.00万股，持股比例12.00%[18] - 发起人哈尔滨利民盛德发展有限公司认购股份825.00万股，持股比例5.50%[18] - 发起人秦臻认购股份750.00万股，持股比例5.00%[18] - 发起人中瑞国信资产管理有限公司认购股份450.00万股，持股比例3.00%[18] 股份转让与限制 - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[29] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[30] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[38] 控股股东相关规定 - 控股股东提名董事、监事候选人应具备专业知识和决策、监督能力[45] - 控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立[45] - 控股股东不得通过行使提案权、表决权以外的方式影响公司人事任免[50] - 控股股东不得与公司共用或借用金融类账户，不得非经营性占用公司资金[51] - 控股股东及其控制的其他企业不得与公司进行同业竞争[53] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[62] - 董事人数不足六人等6种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[62] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[68] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[88] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[88] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名[118] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知[125] - 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范其运作[119] - 董事会行使召集股东大会、执行决议等多项职权[122] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事[140] - 独立董事每届任期与董事相同，连任时间不得超过六年[145] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[148] 其他人员相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[166] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[169] - 监事任期每届为三年，任期届满可连选连任[179] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[182] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[188] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[188] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[190] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[199] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[199]

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 7 月 26 日 向各位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-039 哈尔滨三联药业股份有限公司 2、审议通过《关于拟出售公司股票资产的议案》 经审核，公司本次出售股票符合实际情况，有利于优化公司资产结构，不存 在违反法律法规或损害股东利益的情形。同意本次出售股票资产的事项。 表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、 ...

会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，须过半数董事出席[2] - 定期和临时会议分别提前十日和两日书面通知，紧急情况除外[5][7] - 特定人员联名或监事会提议，董事长十日内召集主持会议[8] 会议决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数表决同意，收购股份需三分之二以上董事出席会议决议[14] - 对外担保除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事审议同意[14] - 审议关联交易由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[17] 会议变更规则 - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或经认可按期召开[8] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[8] 其他规则 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[9] - 议案由董事会秘书搜集或总裁办公会议提出[12] - 董事会秘书负责会议组织协调工作[3] - 董事会决议由总裁落实并汇报情况[19] - 董事会督促检查决议落实，追究违背决议执行者责任[19] - 会议记录保存十年，影响超十年保留至影响消失[22] - 闭会期间董事长和总裁按章程行使职权[24][25] - 规则自股东大会批准生效，修改亦同，解释权归董事会[28]

股份锁定与转让 - 公司董监高年内新增无限售股按75%自动锁定[8] - 董监高每年可转让股份法定额度按25%计算[8] - 持股不足1000股可全转让[8][14] 限售解除 - 离任人员限售股6个月后12个月内可申请解限[9] 信息申报与披露 - 董监高6种时间内需申报个人及亲属信息[6] - 董监高股份变动2个交易日内报告公告[10] 交易限制 - 董监高6个月内买卖股票收益被收回[10] - 年报等公告前特定日期内不得买卖[11] - 上市1年内及离职6个月内不得减持[13] 减持规定 - 减持需提前15个交易日书面告知[16] - 每次减持时间区间不超3个月[16] - 减持完成2个交易日内报告披露[16] 其他情况 - 股份被强制执行2个交易日内披露[16] - 离婚导致股份减少双方共守规定[17] - 确保关联方不利用内幕交易[19] - 持股变动达规定履行义务[20] - 违规董监高公司视情节处分追责[20] - 制度自股东大会通过生效[23]

人员变动 - 独立董事王福胜因工作安排申请辞职，辞职在新独立董事选出生效[1] - 王福胜辞职后独立董事占比将不足三分之一[1] 人员补选 - 拟提名王栋为第四届董事会独立董事候选人至任期届满[2] - 王栋为会计专业人士，有资格证，未持股，无关联关系[3][7]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-038 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 7 月 26 日 发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 《公司章程修订对照表》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《上 ...

会议安排 - 2024年7月22日发通知，7月25日召开第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过拟出售公司股票资产、延长部分募投项目实施期限、独立董事离任及补选议案[2][4][6] - 三议案分别需提交公司董事会及股东大会、董事会、董事会及股东大会审议[3][5][7]

财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利2300万元 - 2900万元，同比下降55.93%-44.43%[3] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利1800万元 - 2400万元，同比下降28.57%-4.76%[3] - 公司净利润同比下降区间为55.93%-44.43%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为5218.88万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为2519.91万元[3] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年1-6月基本每股收益盈利0.07元/股–0.09元/股，上年同期为0.17元/股[3] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 报告期内公司营业收入同比减少1.14亿元，下降18%左右[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益500余万元，同比减少2200万元左右[5] 财务数据关键指标变化 - 股份支付费用 - 2024年半年度净利润已扣除按时间进度确认的股份支付费用约450万元（扣除递延所得税后）[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3]