北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 法律意见书 二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）为实施 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"），与北京市中伦律师事 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-064 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于变更公司经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 4 日、 2023 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议及 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司 变更经营范围，并对《公司章程》作出相应修订，具体内容详见公司在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了哈尔滨 新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更前后登记的经营范围如下： 售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保 健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发； 化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学 品）；医学研究 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] 公司持股情况 - 公司持股敷尔佳科技4.4991%[14] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入637,225,260.54元，上年同期504,740,853.92元，同比增长26.25%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润52,188,790.31元，上年同期20,506,228.49元，同比增长154.50%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,199,104.77元，上年同期8,304,089.96元，同比增长203.45%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额39,365,771.37元，上年同期30,561,704.87元，同比增长28.81%[21] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.07元/股，同比增长142.86%[21] - 本报告期稀释每股收益0.17元/股，上年同期0.07元/股，同比增长142.86%[21] - 本报告期末总资产3,373,269,640.09元，上年度末3,276,788,333.47元，同比增长2.94%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,072,866,128.10元，上年度末2,040,670,811.74元，同比增长1.58%[21] - 报告期内公司实现营业收入63,722.53万元，较上年同期增长26.25%[42] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润5,218.88万元，较上年同期增长154.50%[42] - 报告期内扣除非经常性损益后的净利润2,519.91万元，较上年同期增长203.45%[42] - 2023年上半年公司营业收入6.37亿元，同比增长26.25%；营业成本2.22亿元，同比增长19.70%；销售费用2.67亿元，同比增长16.56%；管理费用8219.23万元，同比增长39.70%；财务费用 - 378.27万元，同比下降5.43%；所得税费用694.25万元，同比增长27.20%；研发投入6980.32万元，同比增长86.97%[49] - 经营活动产生的现金流量净额3936.58万元，同比增长28.81%；投资活动产生的现金流量净额 - 7421.17万元，同比下降116.00%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1120.54万元，同比增长87.14%；现金及现金等价物净增加额 - 4605.14万元，同比下降111.31%[49] - 2023年半年度营业总收入6.37亿元，较2022年半年度的5.05亿元增长26.25%[164] - 2023年半年度营业总成本6.28亿元，较2022年半年度的5.15亿元增长21.84%[164] - 2023年上半年公司营业收入538,640,070.88元，2022年上半年为435,900,289.83元，同比增长约23.57%[167] - 2023年上半年营业成本222,492,712.05元，2022年上半年为185,879,144.14元，同比增长约19.70%[165] - 2023年上半年销售费用266,589,006.79元，2022年上半年为228,721,342.33元，同比增长约16.55%[165] - 2023年上半年研发费用51,871,378.26元，2022年上半年为37,334,512.33元，同比增长约39%[165] - 2023年上半年营业利润56,470,497.73元，2022年上半年为23,669,751.48元，同比增长约138.57%[165] - 2023年上半年净利润50,429,248.18元，2022年上半年为18,752,458.37元，同比增长约168.92%[165] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润52,188,790.31元，2022年上半年为20,506,228.49元，同比增长约154.50%[165] - 2023年上半年基本每股收益0.17元，2022年上半年为0.07元，同比增长约142.86%[166] - 2023年上半年母公司净利润87,465,171.27元，2022年上半年为46,716,725.22元，同比增长约87.22%[167] - 2023年上半年母公司基本每股收益0.28元，2022年上半年为0.15元，同比增长约86.67%[168] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 2574901.57[25] - 计入当期损益的政府补助为13944641.95[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为19539586.24[25] - 其他营业外收入和支出为901207.93[25] - 所得税影响额为4814954.12[25] - 少数股东权益影响额（税后）为5894.89[25] 市场规模数据 - 2021年我国化学药品制剂市场规模约为8466亿元，占医药制剂市场规模的46.84%[30] 公司产品情况 - 截止报告期末公司拥有155个药品品种，255个药品生产批件，150个品规列入国家医保目录，48个品规列入《国家基本药物目录》[32] - 公司产品包括155个药品品种、255个批准文号[43] 公司研发情况 - 报告期内公司投入研发支出6980.32万元，在研项目41项，在审项目37项[34] - 公司3类新药马来酸阿塞那平舌下片已获批临床，确证性临床工作按计划实施[34] - 公司现有研发人员279人，约占公司总人数的14.94%，拥有注册商标319项，获得专利授权137项[44] 各业务线销售收入变化 - 针剂固体产品销售收入较去年同期增长18.98%，输液产品销售收入较去年同期增长50.34%[35] 动物保健板块情况 - 上半年公司动物保健板块新获批产品批件12个，累计获得产品批件106个[38] 大健康板块情况 - 公司大健康板块推出7款口服健康产品，提交2项二类医疗器械注册申请，获批医用透明质酸钠修复贴注册证[39] 产品市场占比情况 - 2022年公司米氮平片在我国城市公立医院、县级公立医院米氮平销售数据中占比接近30%，位列第一[41] - 公司基础输液产品产量在黑龙江省内市场占比超过70%[41] 各行业营业收入情况 - 医药行业营业收入6.17亿元，占比96.75%，同比增长24.59%；兽药行业营业收入294.01万元，占比0.46%，同比增长100.00%；饲料添加剂行业营业收入1.73万元，占比0.00%，同比增长100.00%；功能食品行业营业收入17.14万元，占比0.03%，同比增长100.00%；其他业务营业收入1757.43万元，占比2.76%，同比增长77.35%[51] 各产品营业收入情况 - 大输液营业收入1.82亿元，占比28.58%，同比增长50.34%；冻干粉针剂营业收入1.62亿元，占比25.37%，同比下降4.38%；小容量注射剂营业收入8263.95万元，占比12.97%，同比增长72.73%；固体制剂营业收入1.55亿元，占比24.38%，同比增长30.54%；原料药营业收入192.67万元，占比0.30%，同比下降72.73%；医疗器械营业收入14.22万元，占比0.02%，同比下降53.31%；进出口贸易营业收入3269.62万元，占比5.13%，同比增长7.46%[51] 各地区营业收入情况 - 东北地区营业收入2.40亿元，占比37.72%，同比增长63.10%；华北地区营业收入6270.44万元，占比9.84%，同比下降11.81%；华东地区营业收入1.15亿元，占比18.05%，同比增长10.75%；华南地区营业收入5131.31万元，占比8.05%，同比增长25.50%；华中地区营业收入5882.13万元，占比9.23%，同比增长41.64%；西北地区营业收入1825.95万元，占比2.87%，同比增长43.19%；西南地区营业收入5804.98万元，占比9.11%，同比增长2.18%；境外营业收入3269.62万元，占比5.13%，同比增长7.46%[51][53] 各行业营业成本及毛利率情况 - 医药行业营业成本2.07亿元，毛利率66.46%，营业收入同比增长24.59%，营业成本同比增长17.34%，毛利率同比增长2.07%[54] - 大输液营业成本1.03亿元，毛利率43.54%，营业收入同比增长50.34%，营业成本同比增长22.15%，毛利率同比增长13.03%[54] - 冻干粉针剂营业成本4435.66万元，毛利率72.56%，营业收入同比下降4.38%，营业成本同比增长21.09%，毛利率同比下降5.77%[54] - 小容量注射剂营业成本1831.40万元，毛利率77.84%，营业收入同比增长72.73%，营业成本同比增长56.76%，毛利率同比增长2.26%[54] - 固体制剂营业成本1040.30万元，毛利率93.30%，营业收入同比增长30.54%，营业成本同比增长0.97%，毛利率同比增长1.96%[54] 投资收益及公允价值变动损益情况 - 投资收益24635148.37元，占利润总额比例42.94%[56] - 公允价值变动损益12580641.42元，占利润总额比例21.93%[56] 资产减值情况 - 资产减值 - 1078070.46元，占利润总额比例 - 1.88%[56] 资产项目占比及变动情况 - 本报告期末货币资金1179427987.67元，占总资产比例34.96%，较上年末减少1.74%[57] - 本报告期末在建工程159170550.42元，占总资产比例4.72%，较上年末增加2.94%[57] - 本报告期末短期借款265191500元，占总资产比例7.86%，较上年末增加1.14%[57] - 本报告期末合同负债22155822.15元，占总资产比例0.66%，较上年末减少1.01%[57] - 2023年6月30日货币资金为1,179,427,987.67元，1月1日为1,202,646,496.81元[156] - 2023年6月30日交易性金融资产为66,707,007.89元，1月1日为91,252,340.61元[156] - 2023年6月30日应收票据为3,765,865.14元，1月1日为8,800,591.00元[156] - 2023年6月30日应收账款为108,140,236.08元，1月1日为111,948,060.41元[156] - 2023年6月30日应收款项融资为6,613,484.36元，1月1日为3,846,905.73元[156] - 2023年6月30日预付款项为40,380,114.66元，1月1日为38,464,561.99元[156] - 2023年6月30日存货为172,435,101.41元，1月1日为161,160,206.92元[156] - 2023年6月30日流动资产合计为1,584,290,788.73元，1月1日为1,623,659,264.55元[156] - 2023年6月30日公司资产总计33.73亿元，较2023年1月1日的32.77亿元增长2.94%[157][158] - 2023年6月30日长期股权投资6.65亿元，较2023年1月1日的6.47亿元增长2.73%[157] - 2023年6月30日在建工程1.59亿元，较2023年1月1日的0.58亿元增长172.84%[157] - 2023年6月30日无形资产9528.32万元，较2023年1月1日的6110.20万元增长55.94%[157] - 2023年6月30日短期借款2.65亿元，较2023年1月1日的2.20亿元增长20.42%[157] - 2023年6月30日合同负债2215.58万元，较2023年1月1日的5479.19万元

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-063 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银 行股份有限公司哈尔滨香坊支行、上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中 国光大银行哈尔滨阳光支行、中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街 支行开设募集资金专项账户，以便管理不同的募集资金投资项目，具体明细 如下： | 银行名称 | 账号 | 募集资金投资项目 | | --- | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司 | 08051201040031710 | 1.医药生产基地建设 | | | | 2.哈三联动保生产基地建设 | | | | 3.哈三联大容量注射剂生产 | | | | 线扩建项目（已结项） | | | | 4.兰西哈三联富纳项目 | | 哈尔滨香坊支行 | | 5.灵宝哈三联生物药业有限 | | | | 公司兽用药品生产建设项 | | | | 目 | | | | 6. 哈尔滨三联药业股份有 | | | | 限公司大输液二期扩产项 | | | | 目 | ...

哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司全 体股东认真负责的原则，基于独立判断的立场，现就第四届董事会第十次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 经审核，报告期内，公司为全资子公司哈尔滨裕阳进出口有限公司、灵宝哈 三联生物药业有限公司向银行申请综合授信额度，分别提供总额不超过 3,000 万 元、12,000 万元的连带责任担保，截至报告期末，实际担保金额为 0 元。除上述 情形外，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的事项，不存在违规对外 担保的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 三、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经审核，公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在违规 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司2023上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023上半年 | 2023上半年度往 | 2023上半年度 | 2023上半年度 | 2023上半年期 | | 往来性质（经营 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 期初往来资金 | 来累计发生金额 | 往来资金的利息 | 偿还累计发生金 | 末往来资金余额 | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | | | | | 余额 | （不含利息） | (如有) | 额 | | | 性往来） | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 兰西哈三联制药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 63.25 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-060 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 表决结果：通过。 2、本次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-059 哈尔滨三联药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 《2023 年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http ...

法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为哈尔滨三联药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-058 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议 案提交表决； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日（周一）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 6 名，代表股 份数为 ...