信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度，依法律法规和章程[4] - 国家秘密信息依法豁免披露，相关人员有保密义务[5] 商业秘密披露 - 商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[7] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] 流程与管理 - 申请需提交文件至董事会办公室[10] - 决定应登记事项，保存不少于十年[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[15] 责任机制 - 建立责任追究机制，追究违规人员责任[13] - 已披露信息出问题应及时核实和披露[15]

公司治理 - 2025年6月27日召开两会，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 部分治理制度修订完善，涉及29项修订和4项制定[5][6] - 部分修订制度需股东会审议通过后生效[6] 后续安排 - 上述事项提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 提请授权办理工商变更备案等事宜[3]

对外投资决策标准 - 股东会审议：资产总额占总资产50％以上等[1] - 董事会审议：资产总额占10％ - 50%等[2] - 总经理决定：资产总额占比低于10％等[2] 规则修订 - 2025年6月27日拟修订《对外投资决策程序与规则》[1] - 原“股东大会”调整为“股东会”[3] - 修订尚需股东会审议[4]

关联交易制度修订 - 新增关联法人“持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人”[4] - 新增关联交易内容如委托或受托管理资产等[4][5] 关联交易审批与披露 - 与关联自然人单项低于30万、法人低于300万且占净资产低于0.5％，总经理批准[7] - 交易金额30 - 3000万且占净资产0.5％以上，先独董同意再董事会审议[7] - 超3000万且占净资产超5％，董事会通过后中介评估审计并股东会审议[8] - 超一定金额关联交易需及时披露[8] 关联交易公告 - 含交易概述、独董意见等内容[8][9] - 日常关联交易含全年预计金额[9] - 披露年初至披露日累计关联交易金额[9] 其他 - 删除制度中“监事”“监事会”表述[9] - 修订尚需股东会审议[10]

股权相关 - 公司目前股本总额为3.7632亿股，全部为普通股[10] - 面额股的每股金额为1元[9] - 发起人李玉珍持股9024.576023万股，李根长持股1975.424023万股，2010年11月23日以净资产折股[9] 公司章程修订 - 2025年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 修订后规定股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 修订后规定法定代表人辞任，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，离职半年后十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持公司股份总数的比例不得超50%[7] 重大事项审批 - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[26] - 重大交易中交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审批[16] - 重大交易中交易标的相关主营业务收入占公司最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元需审批[16] 股东权利与责任 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或章程，或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门诉讼或直接诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[11] 会议相关 - 股东大会有权审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[18] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场结束当日下午3:00[21] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[51] - 公司同时采取现金及股票股利分配利润时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[51] - 利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议，董事会审议须全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[34] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[35] - 应由董事会审批的对外担保事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意方可通过[42] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[95] - 战略委员会委员由3名董事组成，设主任委员一名由董事长担任[99] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，设主任委员一名由独立董事委员担任[100] 其他 - 公司成立时向各发起人发行股份1.1亿股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等[12]

人员变动 - 黄瑞宁因个人原因辞去相关职务，原定任期至2026年5月22日[2] - 公司提名邱显邦为第五届董事会非独立董事候选人[3] 股权信息 - 黄瑞宁间接持有公司537.6万股[2] - 股东李玉珍持股比例为53.72%[2] 会议议案 - 2025年6月27日审议通过补选非独立董事议案[3] - 补选议案需提交2025年第一次临时股东会审议[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月16日14:00召开[2] - 网络投票时间为7月16日[2] - 股权登记日为2025年7月10日[3] - 参会登记时间为2025年7月14 - 15日[9] - 电子邮件登记须在7月15日17:00前送达[13] - 深交所交易系统投票7月16日09:15 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统7月16日09:15 - 15:00[22] 会议地点 - 现场会议在广东省广州市天河区嘉逸国际酒店七楼M6会议室召开[3] 议案表决 - 议案1的1.01 - 1.04为特别决议项，需2/3以上表决权通过[6] - 其他议案为普通决议，需过半数表决权通过[6] 投票规则 - 普通股投票代码为"362905"，简称"金逸投票"[20] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 重复投票以第一次有效投票为准[20] - 互联网投票需办理身份认证[22] 其他 - 授权委托书有效期至临时股东会结束[23] - 临时股东会提案多项，含修订《公司章程》议案[24][25] - 参会股东持股数以7月10日股权登记日为准[28]

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月27日16:00通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等议案》表决全票通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[3][6] - 《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议案》表决全票通过，需提交审议[7][8] 监事信息 - 监事温泉等原定任期至2026年5月22日[5] - 截至目前，监事温泉等均未持有公司股票[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年6月27日通讯表决召开[2] - 审议三项议案均全票通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[3][8][9] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[11] 人事变动 - 黄瑞宁辞去董事及审计委员会委员职务[8] - 同意聘任邱显邦为非独立董事[9] 邱显邦信息 - 1963年出生，2018年起任广州市嘉逸酒店管理集团总裁[15] - 未持股，无关联关系，无任职限制，非失信被执行人[16]

行业整体情况 - 2024年我国在映影院数达到13337家创历史新高同比增长4% [1] - 2024年全国新建影院1026家同比增长19.9%其中1月2月7月10月增长明显 [1] - 2024年影院银幕数量达8.15万块首次突破8万块 [1] - 行业面临票房下滑单银幕产出下降高票房影院占比降至20%较2023年下降10个百分点 [1] A股公司影院布局 - 万达电影2024年新开业影院7家国内拥有已开业影院892家7435块银幕直营影院706家 [2] - 横店影视2024年新开直营影院29家旗下院线拥有541家已开业影院直营454家 [2] - 幸福蓝海2024年投资开业2家影城12块银幕新签约项目5个较2023年16个项目大幅减少 [3] - 金逸影视2024年末拥有417家影院2658块银幕直营160家改造升级7家存量影院 [3] 公司战略调整 - 横店影视优化建设策略筛选优质项目关停效益不佳影院以提升直营影院规模和盈利能力 [3] - 万达电影2025年计划新建直营影院20至25家重点布局高线城市及空白区域可能通过并购提升份额 [4] - 幸福蓝海2025年计划新建4家影城5月至12月开业将加大拓展力度吸纳优质影城加盟 [3] 市场竞争格局 - 头部影投公司发展速度放缓前10名影投市场份额同比小幅下降 [2] - 行业新建影院超1000家但A股公司新建速度明显放缓转向提升现有影院效率 [1][2]