2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，列席股东 大会，认真审议董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表 意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。 本人因任期届满 6 年，于公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大 会选举新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 相关职务。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 王露，女，中国国籍，1984 年出生，硕士学历。历任中信 ...

涉案金额 - 二审判决金额638.43万元含滞纳金等费用[3] - 公司2023年针对本案计提预计负债123.1万元及部分占有使用费[3] - 预计该案减少公司2024年度净利润约350万元[3] - 上诉请求改判支付拖欠租金及滞纳金合计838500元[4] - 上诉请求改判支付违约金等合计1551.98万元[4] - 上诉请求加判支付优惠租金合计132.5万元[4] - 判决变更支付逾期付款滞纳金2.6万元[6] - 判决变更支付违约金等合计460.5万元[6] - 判决支付2023年4月18日至2024年1月17日占有使用费125万元[6] - 一审案件公司承担受理费3.3201万元，二审承担3.2636万元[8][9] - 济宁金茂房地产开发有限公司租赁合同纠纷涉案金额759.43万元，一审进行中[17] - 佛山市瑞和物业管理有限公司租赁合同纠纷涉案金额590.19万元，一审进行中[17] - 广州金逸影视传媒股份有限公司合计涉案金额2293.08万元[20] - 广州金逸影视传媒股份有限公司单笔涉案金额150万元以下的案件涉案金额448.77万元[20] - 广州金逸影视传媒股份有限公司总计涉案金额2741.85万元[20] - 广州金逸影视传媒股份有限公司作为原告累计涉案金额2174.26万元[20] - 广东泰记和天投资有限公司起诉广州市金逸国际电影城有限公司租赁合同纠纷，前次披露涉案金额159.89万元[21] - 广东泰记和天投资有限公司起诉广州市金逸国际电影城有限公司租赁合同纠纷，判决金额117.16万元，一审判决已生效[21]

人员情况 - 2023年末合伙人245人，执业注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的660人[1] - 项目合伙人王建新等3人资历及近三年审计报告签署情况[3] 业务数据 - 2022年业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年上市公司审计客户366家，审计收费4.62亿元，同行业7家[1][2] 审计相关 - 2023年年度审计围绕收入确认等重点展开[11] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[12] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[14]

业绩总结 - 2023年金逸锦翊计提资产减值损失4560万元，占2022年净利润11.96%[2][3][10] - 2023年金逸锦翊净利润亏损5192.07万元，因投资海南晟煦亏损5200万元[13] - 公司确认金逸锦翊投资收益 - 5140.15万元，减少净利润[14] 未来展望 - 2024年督促普通合伙人说明，组织分析，必要时审计[15] - 2024年继续优化内控体系，加强制度落实[15] 其他 - 本次计提减值及核销无需董事会及股东大会审议[12] - 本次公告不影响业绩预告，无需修正[16]

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即 向深圳证券交易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法 律意见书 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 1 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《广州金逸影视传媒 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东 ...

会议安排 - 2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会[7][9] - 现场会议在广州天河区礼顿阳光大厦召开[9] - 网络投票时间为2023年12月29日09:15 - 15:00[10] 参会情况 - 5人出席，代表283,547,700股，占比75.3475％[13] - 3人现场参会，代表282,240,000股，占比75%[13] - 2人网络投票，代表1,307,700股，占比0.3475%[14][15] 议案审议 - 审议5项议案，均以高比例同意通过[18][19] - 中小投资者对各议案同意票占比超99.4%[22][25][26][29][30]

公司基本信息 - 公司于2010年12月9日注册登记，统一社会信用代码为914401017594041317[7] - 2017年9月15日经核准首次公开发行4200万股，10月16日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币37632万元[9] - 公司目前股本总额为376320000股，全部为普通股[17] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，离职半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%[25] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[43][46] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；作出特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[62] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[38] - 重大交易行为涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需经股东大会审批[39] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需提交股东大会审议[40][41] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东大会审议[40] 董监高相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[78] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[78] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[109] 财务与分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[118] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[118] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[120] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[128] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体[137]

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-051 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月29日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦4楼金逸影 视大会议室。 4.会议召集人：公司董事会 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2023年12月29日 5.会 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的职权、组成及其下设机构 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会资料。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 2 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 1 第一条 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）的法人治理结构及 公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...