投资审批 - 资产占比超50%经董事会审议后股东会批准[4] - 资产占比10%-50%由董事会审议批准[5] - 资产占比低于10%董事会授权总经理决定[6] 数据计算 - 指标负值取绝对值，分次交易累计计算[7] 决策流程 - 业务等部门测算后报总经理办公会议审议[10] - 12个月内分次决策按累计数履行审批[11] 执行与审计 - 董事长或总经理签署文件，业务部门执行[13] - 内审部定期对投资项目财务收支审计[13]

信息披露范围 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[4] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动需披露[4] - 公司聘任或解聘为公司审计的会计师事务所需披露[4] - 会计政策、会计估计重大自主变更需披露[4] - 公司及相关信息披露义务人拟披露信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[13] - 公司控股子公司发生重大事件视同公司发生重大事件需履行披露义务[16] 信息披露渠道 - 公司依法披露信息应在深交所网站和符合规定的媒体发布[14] - 信息披露文件全文应在深交所网站和符合规定的报刊网站披露[14] - 定期报告等信息披露文件摘要应在深交所网站和符合规定的报刊披露[14] 信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[29] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[29] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[29] - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前5个交易日申请[34] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董秘负责协调组织[19] - 信息披露需严格履行审批程序，不同报告审批流程有别[20] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[34] - 董事会会议结束后2个交易日内报送决议至深交所备案并公告[37] - 股东会延期或取消需在原定召开日2个交易日前公告并说明原因[39] 重大事项披露 - 重大事项触及董事会决议、签署协议等时点需及时披露[47] - 重大事项未到披露时点但出现诉讼等情形需及时披露[48] 其他相关责任 - 公司控股股东或实际控制人所持公司5%以上股份出现被质押等情况应及时告知公司[20] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[26] - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[27] - 公司董事等对信息披露负责，失职将被追究责任[52] - 董事在定期报告审议和披露态度不一致，证监会可处十万元以下罚款[53] 公告内容要求 - 股东会决议公告需包含会议召开信息、股东表决情况等内容[40] 应披露交易 - 应披露的交易包括购买资产、对外投资等事项[43] - 应披露的关联交易包括购买原材料、销售产品等事项[44] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效[55]

股权结构 - 黄瑞宁间接持有公司537.6万股股票[2] - 股东李玉珍持股比例为53.72%[3] 会议信息 - 2025年6月27日召开第五届董事会第十一次会议[3] - 2025年7月16日召开2025年第一次临时股东会[1][7] - 2025年7月16日召开第五届董事会第十二次会议[1][4] 人事变动 - 补选邱显邦为第五届董事会非独立董事和审计委员会委员[3][4] 组织架构 - 同意不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能[1][7] 任期情况 - 黄瑞宁原定任期至2026年5月22日[3] - 监事温泉、丘晓东、陈碧云原定任期至2026年5月22日，目前均未持股[8]

股东会安排 - 公司2025年6月27日通过召开2025年第一次临时股东会的议案[7] - 7月1日公告召开通知，7月16日召开[7] - 采用现场表决和网络投票结合方式，现场7月16日14:00在广州嘉逸国际酒店，网络投票在7月16日不同时段[8][9][10] 参会情况 - 出席股东及代表共79人，代表股份282,472,988股，占比75.0619％[13] - 现场3人，代表股份282,240,000股，占比75.0000%[13] - 网络投票76人，代表股份232,988股，占比0.0619%[14] - 中小投资者76人，代表股份232,988股，占比0.0619 %[15] 议案审议 - 审议修订公司章程等制度、补选董事、签署股份回购协议补充协议3项议案[18][19] - 各议案同意票占比多超99.97%，中小投资者同意票占比多在74.7386% - 79.8462%[21][23][24][27][28][29][30][31][33][34][36][37][39] - 部分议案中小投资者弃权票占比多为1.3735%[23][26][27][29][30][32][33] 结果情况 - 股东会召集、召开、表决程序和结果合法有效[42]

会议情况 - 现场会议于2025年7月16日14:00召开，网络投票于同日09:15 - 15:00进行[3] - 通过现场和网络投票的股东79人，代表股份282,472,988股，占公司有表决权股份总数的75.0619％[6] 议案表决 - 修订《公司章程》，同意282,427,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837％[10] - 修订《股东大会议事规则》，同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9828％[12] - 废止《监事会议事规则》，同意282,414,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9792％[15] - 修订《独立董事工作细则》，同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9828％[16] - 修订《对外担保管理制度》，同意282,425,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9830％[17] - 修订《募集资金使用管理制度》，同意282,426,032股，占比99.9834％；反对43,756股，占比0.0155％；弃权3,200股，占比0.0011％[21] - 修订《信息披露事务管理制度》，同意282,416,632股，占比99.9800％；反对43,756股，占比0.0155％；弃权12,600股，占比0.0045％[23] - 修订《累积投票实施细则》，同意282,426,032股，占比99.9834％；反对43,756股，占比0.0155％；弃权3,200股，占比0.0011％[24] - 补选第五届董事会非独立董事议案，同意282,424,092股，占比99.9827％；反对45,356股，占比0.0161％；弃权3,540股，占比0.0013％[25] - 签署《股份回购协议之补充协议》议案，同意282,424,432股，占比99.9828％；反对43,356股，占比0.0153％；弃权5,200股，占比0.0018％[27] 中小股东表决 - 修订《募集资金使用管理制度》，中小股东同意186,032股，占比79.8462％；反对43,756股，占比18.7804％；弃权3,200股，占比1.3735％[22] - 修订《信息披露事务管理制度》，中小股东同意176,632股，占比75.8116％；反对43,756股，占比18.7804％；弃权12,600股，占比5.4080％[23] - 修订《累积投票实施细则》，中小股东同意186,032股，占比79.8462％；反对43,756股，占比18.7804％；弃权3,200股，占比1.3735％[24] - 补选第五届董事会非独立董事议案，中小股东同意184,092股，占比79.0135％；反对45,356股，占比19.4671％；弃权3,540股，占比1.5194％[26] - 签署《股份回购协议之补充协议》议案，中小股东同意184,432股，占比79.1594％；反对43,356股，占比18.6087％；弃权5,200股，占比2.2319％[27]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月16日15:10召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 决议情况 - 会议审议通过补选邱显邦为第五届董事会审计委员会委员[3] - 补选决议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 邱显邦信息 - 1963年出生，高中学历，香港籍，2018年起任广州市嘉逸酒店管理集团有限公司总裁[7] - 截至公告披露日未持有公司股票，与相关方无关联关系，无不得担任董事情形，非“失信被执行人”[7]

净利润及每股收益 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2800万元至3600万元，上年同期亏损6927.99万元[3] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润为560万元至720万元，上年同期亏损9883.15万元[3] - 2025年上半年基本每股收益预计为0.07元/股至0.10元/股，上年同期亏损0.18元/股[3] 全国电影市场表现 - 2025年上半年全国电影票房为292.31亿元，同比增长22.91%，观影人次为6.41亿，同比增长16.89%[6] - 2025年春节档总票房为95.1亿元，观影人次为1.87亿，刷新历史纪录[5] 公司直营影院表现 - 公司直营影院实现票房5.75亿元（含服务费），同比增长12.73%[6] - 公司直营影院观影人次为1161.16万，同比增长0.97%[6] - 公司单影城票房为368.46万元（含服务费），同比增长22.12%[6] 公司参与出品电影表现 - 《哪吒之魔童闹海》票房为154.46亿元，占全国票房52.84%[6] - 公司参与联合出品的《唐探1900》取得票房36.12亿元（含服务费）[6]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2800万元–3600万元，上年同期为亏损6927.99万元，实现扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为盈利560万元–720万元，上年同期为亏损9883.15万元，非经常性损益对净利润贡献较大 [1] - 基本每股收益为0.07元/股–0.1元/股，上年同期为亏损0.18元/股，每股收益显著改善 [1] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受益于2025年上半年电影票房和观影人次的增长，行业复苏带动公司盈利提升 [1]

监事会会议召开情况 - 广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月27日下午16:00以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月24日通过书面、邮件、传真或电话方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席温泉主持 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，并同意提交2025年第一次临时股东会审议 [1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [3] 公司治理结构调整 - 公司根据新《公司法》配套制度规则，决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中涉及监事会的条款同步修订 [2] - 监事温泉、丘晓东、陈碧云因治理结构调整自然免除职务，温泉不再担任任何职务，丘晓东和陈碧云仍在公司任职 [2] 监事离任情况 - 原监事任期至2026年5月22日，离任时均未持有公司股票 [2] - 公司对离任监事在任期间的贡献表示感谢 [3] 后续安排 - 相关议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] - 修订后的《公司章程》及制度文件于2025年7月1日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 [3]

公司章程修订核心内容 - 修订公司章程以规范公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人合法权益 [1] - 明确法定代表人相关条款，包括辞任程序、职权限制及责任追偿机制 [2] - 调整股份发行原则，强调同类别股份权利平等，新增特别表决权股份相关规定 [5] - 修改公司股本结构表述，明确已发行股份数为376,320,000股且全部为普通股 [5] - 完善股份回购情形，新增为维护公司价值及股东权益所必需的回购条款 [9] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、表决权、监督权、信息查阅权及剩余财产分配权 [10] - 股东可对违规决议提起诉讼，程序瑕疵决议可撤销，轻微瑕疵除外 [13] - 股东滥用权利需承担赔偿责任，控股股东不得占用公司资产 [20] - 建立"占用即冻结"机制防范控股股东侵占资产，明确董事长为第一责任人 [21] - 控股股东转让股份需遵守限售规定，质押股份需维持公司控制权稳定 [25] 公司治理结构 - 股东会职权包括选举董事、审批重大交易、修改章程等，不得授权行使 [30] - 重大交易标准包括资产交易超总资产50%、关联交易超净资产5%等 [32] - 股东会特别决议事项涵盖增减资、合并分立、章程修改及重大资产重组 [49] - 明确临时股东会召集程序，单独持股10%以上股东可自行召集会议 [35] - 会议记录需保存10年，包含审议过程、表决结果及股东质询内容 [47] 股份管理规范 - 发起人初始认购110,000,000股，李玉珍持股90,245,760股 [5] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助，累计不得超过股本10% [6] - 股份转让限制：控股股东质押需报告，董事离职半年内不得转让 [10] - 明确股东会通知需提前披露审议事项，网络投票时间不得早于会议前一日15:00 [37] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，延期召开需公告原因 [37]