会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月27日16:00通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等议案》表决全票通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[3][6] - 《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议案》表决全票通过，需提交审议[7][8] 监事信息 - 监事温泉等原定任期至2026年5月22日[5] - 截至目前，监事温泉等均未持有公司股票[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年6月27日通讯表决召开[2] - 审议三项议案均全票通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[3][8][9] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[11] 人事变动 - 黄瑞宁辞去董事及审计委员会委员职务[8] - 同意聘任邱显邦为非独立董事[9] 邱显邦信息 - 1963年出生，2018年起任广州市嘉逸酒店管理集团总裁[15] - 未持股，无关联关系，无任职限制，非失信被执行人[16]

行业整体情况 - 2024年我国在映影院数达到13337家创历史新高同比增长4% [1] - 2024年全国新建影院1026家同比增长19.9%其中1月2月7月10月增长明显 [1] - 2024年影院银幕数量达8.15万块首次突破8万块 [1] - 行业面临票房下滑单银幕产出下降高票房影院占比降至20%较2023年下降10个百分点 [1] A股公司影院布局 - 万达电影2024年新开业影院7家国内拥有已开业影院892家7435块银幕直营影院706家 [2] - 横店影视2024年新开直营影院29家旗下院线拥有541家已开业影院直营454家 [2] - 幸福蓝海2024年投资开业2家影城12块银幕新签约项目5个较2023年16个项目大幅减少 [3] - 金逸影视2024年末拥有417家影院2658块银幕直营160家改造升级7家存量影院 [3] 公司战略调整 - 横店影视优化建设策略筛选优质项目关停效益不佳影院以提升直营影院规模和盈利能力 [3] - 万达电影2025年计划新建直营影院20至25家重点布局高线城市及空白区域可能通过并购提升份额 [4] - 幸福蓝海2025年计划新建4家影城5月至12月开业将加大拓展力度吸纳优质影城加盟 [3] 市场竞争格局 - 头部影投公司发展速度放缓前10名影投市场份额同比小幅下降 [2] - 行业新建影院超1000家但A股公司新建速度明显放缓转向提升现有影院效率 [1][2]

行业概况 - 2024年内地电影市场总票房425.02亿元（含服务费），同比下降22.6% [1] - 观影人次10.1亿，同比下降22.3%，放映场次1.4亿场，同比增长8.4% [1] - 上映新片497部，较2023年减少11部，其中过亿片72部（增加2部），但5亿以上影片仅16部（减少13部） [1] 院线公司财务表现 - 5家A股院线公司总营收166.9亿元，同比减少17.5%，归母净亏损12.29亿元（上年同期盈利11.96亿元） [1] - 万达电影营收123.62亿元（占比74.1%），同比降15.44%，净亏损9.4亿元（上年盈利9.12亿元） [3][4] - 幸福蓝海营收6.54亿元（同比降40.53%），净亏损1.92亿元（同比扩大772.98%），为最大输家 [3][4] - 上海电影唯一盈利（净利润0.9亿元），但同比降29.08% [3][4] 业务结构分析 - 万达电影观影收入66.87亿元（占比54.09%），非票业务（卖品+广告）收入28.23亿元（占比23%） [5][6] - 其他4家公司院线发行及放映收入合计35.46亿元，仅为万达电影的53.03% [5] - 非票业务占比：万达电影22.84%、上海电影14.88%、金逸影视13.54%、幸福蓝海9.45%，横店影视不足10% [6] 盈利能力对比 - 电影放映业务毛利率：金逸影视2.78%（唯一为正），幸福蓝海-17.62%（最低） [7] - 综合毛利率：上海电影（超20%）、万达电影（超20%）最高，幸福蓝海3.21%、横店影视3.06%垫底 [8] - 净利率仅上海电影为正，幸福蓝海-29.61%最低，主因期间费用率26.77%及减值损失0.52亿元 [8][9]

股东大会安排 - 2025年4月11日审议通过召开2024年度股东大会议案[7] - 4月15日公告股东大会通知，5月13日召开[7][9] - 现场会议于5月13日14:00在广州嘉逸国际酒店召开[9] - 网络投票时间为5月13日09:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表共136人，代表股份284,091,620股，占比75.4920％[13] - 现场5人，代表股份282,368,700股，占比75.0342%[13] - 网络投票131人，代表股份1,722,920股，占比0.4578%[15] - 中小投资者133人，代表股份1,851,620股，占比0.4920%[16] 议案审议情况 - 审议14项议案，含年度报告、利润分配预案等[18][19] - 多项议案同意票占比超99%，如2024年度董事会工作报告等[22][23][24] - 2024年度公司监事薪酬议案有反对和弃权票[38] 其他情况 - 听取2024年度独立董事述职报告[39] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[40][41]

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-020 2024 年年度股东大会决议公告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年5月13日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30、13:00 至 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6 会议室。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议 ...

财务表现 - 2024年公司营业收入10.12亿元，净利润亏损9035万元，总资产29.71亿元，净资产7548万元 [3][4] - 2025年第一季度营业收入5.06亿元，净利润1.06亿元，同比增长493.15% [4][7][11] - 2024年内地电影市场总票房425.02亿元(含服务费)，同比下降22.6%，观影人次10.1亿，同比下降22.3% [9] - 2024年公司直营影城票房9.36亿元(含服务费)，全国影投排名第5位，院线票房16.39亿元(含服务费)，全国排名第9位 [9][14] 业务发展 - 2024年影城承接演出近1000场，10家影城参与巴黎奥运直播，10家参与《下一站歌手》直播，9家参与CS电竞赛事直播 [6] - 2025年计划拓展"影院+"模式，包括奥运赛事、音乐综艺、游戏赛事直播等创新项目 [6][7][13] - 持续优化特色影厅布局(床厅、情侣厅、按摩厅等)，提升差异化观影体验 [13] - 计划加大优质影视投资，参与重要档期联合出品 [7][13] 行业趋势 - 2025年春节档(1.28-2.4)总票房95.1亿元，观影人次1.87亿，创历史新高 [5][9][10] - 《哪吒之魔童闹海》带动行业强势回暖，显示中国电影工业在内容创作和技术迭代上的进步 [5][7][10] - 行业面临风险：公共卫生事件、选址风险、竞争加剧、对上游依赖、票房季节性波动等 [7] 公司战略 - 2025年重点方向：优化影院网络、强化特色影厅、发展会员体系、拓展非票业务 [6][12][13] - 多措并举降本增效，提升盈利能力 [12][13] - 短期内无股东回报计划，因未分配利润为负10.34亿元且股本结构限制回购 [9] 竞争优势 - 国内首批影院投资企业，超一半影院分布在副省级以上城市 [14] - 优势包括：市场开拓能力、区域领导地位、品牌影响力、标准化管理机制 [14] - 2024年影投排名上升1位至第5位，院线排名下降1位至第9位 [9][14]

财报披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 召开平台为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 出席人员有董事、总经理李晓东等[2] 投资者提问 - 投资者可于2025年5月9日前访问https://eseb.cn/1nTeCG0e5BC会前提问[3]

行业表现 - A股影视院线板块盘初走强 [1] - 欢瑞世纪涨停 [1] - 慈文传媒涨超6% [1] - 金逸影视、华谊兄弟、百纳千成跟涨 [1]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入505,596,225.68元，较上年同期增长37.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润106,452,480.17元，较上年同期增长493.15%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润98,341,500.96元，较上年同期增长1,879.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额196,006,242.70元，较上年同期增长110.24%[4] - 本报告期末总资产2,985,830,616.14元，较上年度末增长0.49%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益182,063,819.43元，较上年度末增长141.20%[5] - 公司本期营业总收入为5.0559622568亿美元，上期为3.6829848863亿美元，同比增长37.28%[25] - 本期营业总成本为4.0465020296亿美元，上期为3.8251329817亿美元，同比增长5.79%[26] - 本期净利润为1.0672121305亿美元，上期为0.1811485472亿美元，同比增长490.23%[27] - 本期归属于母公司所有者的净利润为1.0645248017亿美元，上期为0.17946942亿美元，同比增长493.16%[27] - 本期基本每股收益为0.28美元，上期为0.05美元，同比增长460%[27] - 本期稀释每股收益为0.28美元，上期为0.05美元，同比增长460%[27] - 公司非流动资产合计本期为20.8253689704亿美元，上期为21.6355270469亿美元，同比下降3.74%[22] - 公司资产总计本期为29.8583061614亿美元，上期为29.7124997876亿美元，同比增长0.49%[22] - 公司负债合计本期为28.0215107505亿美元，上期为28.9442050508亿美元，同比下降3.19%[23] - 公司所有者权益合计本期为1.8367954109亿美元，上期为0.7682947368亿美元，同比增长139.07%[23] 公司资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初增长100.00%，主要因报告期内购买理财所致[10] - 应收账款较年初增长31.26%，主要因报告期内营业收入增加所致[10] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额426,556,965.60元，期初余额456,477,336.78元[21] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额79,694,227.40元，期初余额60,715,903.70元[21] 公司费用关键指标变化 - 财务费用较上年同期减少36.00%，主要因报告期内租赁折现利息减少所致[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,417[14] - 李玉珍持股比例53.72%，持股数量202,150,502股[15] - 李根长持股比例11.76%，持股数量44,249,498股[15] - 广州融海投资企业（有限合伙）持股比例9.52%，持股数量35,840,000股[15] 电影市场业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度内地电影总票房243.88亿元，同比增长49.08%；总人次5.2亿，同比增长42.86%[17] - 2025年春节档内地电影总票房95.10亿元，同比增长18.64%；观影人次1.87亿，同比增长14.68%[17] - 报告期内公司直营影院票房4.70亿元，同比增长36.40%；观影人次921.85万，同比增长22.54%[17] - 公司子公司参与联合出品的《唐探1900》票房35.65亿元[17] 公司基金相关情况 - 金逸锦翊文化产业投资基金经营期限于2025年3月23日到期，公司拟解散并清算[18] 公司现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为521,722,046.31元，上期为386,185,266.93元；经营活动现金流出小计本期为325,715,803.61元，上期为292,953,463.68元；经营活动产生的现金流量净额本期为196,006,242.70元，上期为93,231,803.25元[29] - 投资活动现金流入小计本期为119,738,889.68元，上期为157,457,670.90元；投资活动现金流出小计本期为268,758,171.58元，上期为268,135,425.78元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 149,019,281.90元，上期为 - 110,677,754.88元[29][30] - 筹资活动现金流入小计本期为170,897,533.33元，上期为187,834,786.52元；筹资活动现金流出小计本期为267,685,278.12元，上期为196,021,131.72元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 96,787,744.79元，上期为 - 8,186,345.20元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 87,985.85元，上期为49,504.60元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 49,888,769.84元，上期为 - 25,582,792.23元；期初现金及现金等价物余额本期为394,517,550.10元，上期为392,079,904.86元；期末现金及现金等价物余额本期为344,628,780.26元，上期为366,497,112.63元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为509,978,233.79元，上期为379,058,583.19元[29] - 收到的税费返还本期为594,956.26元，上期为1,480,347.61元[29] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为11,148,856.26元，上期为5,646,336.13元[29] - 取得借款收到的现金本期为169,918,333.33元，上期为64,223,611.11元[30] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]