第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-40 广州金逸影视传媒股份有限公司 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 11 日下午 14:30 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由公司董 事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话等方式发出召开独立董事专门会 议 2023 年第一次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事修宗峰、 黄郡、谭骅亲自出席了会议。与会独立董事共同推举修宗峰先生为独立董事专门 会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 （以下无正文） 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 【此页无正文，为《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议 2023 年第一次会议审核意见》的签名页】 独立董事签名： 修宗峰 黄 郡 谭 骅 会议召开程序符合有关 ...

审计委员会工作细则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-045 广州金逸影视传媒股份有限公司 审计委员会工作细则修正案 为强化广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的最新修订，于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第四次会议， 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，现结合公司实际情况， 拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司审计委员会工作细则》进行修订，具体修 订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其 | 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 | | | | 独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为 | | ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-041 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 11 日下午 15:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会 议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，其中温泉以通讯表决方式出席会 议。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发 出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉 先生召集与主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次交易事项不涉及再次出资，公司无需投入新的资金。该事项的决策程序 合法、合规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情 ...

关于对外投资事项展期的进展公告（二） 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资展期概述 （一）对外投资基本情况 关于对外投资事项展期的进展公告（二） 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-049 广州金逸影视传媒股份有限公司 1、2018年7月3日，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 与孚惠信悦（天津）资产管理中心（有限合伙）签署《关于深圳中汇影视文化传 播股份有限公司之股权转让协议》，公司受让孚惠信悦（天津）资产管理中心（有 限合伙）所持有的全部深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称"中汇 影视"、"目标公司"）股份115.1万股，每股人民币14.30元，转让对价总额为人 民币16,459,300.00元。受让后，公司持有中汇影视1.9612%股权。 2、公司于2018年10月15日经总经理办公会议审议，同意公司向中汇影视增 资。2018年10月16日，公司与中汇影视、孙莉莉及董俊（以下简称"核心股东"） 签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议》（以下简称"《增资 协议》"），公 ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-042 广州金逸影视传媒股份有限公司 章程修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定， 于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体修订内容如下： 公司章程修正案 | | 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | --- | --- | --- | | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 | | | 董事会同意召开临时股 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立 董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员1名，由公司独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的 规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任 前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第三章 职责权限 广州金逸影视传媒股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 （三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四）对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 1 第一条 为了进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分 发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他监管部门关于年 度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第三条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益 ...

董事会议事规则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-044 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会议事规则修正案 为保障广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订， 于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<董 事会议事规则>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有 限公司董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为保障广州金逸影视传媒股份有限公司 | 第一条 为保障广州金逸影视传媒股份有限公司 | | | （下称"公司"）董事会依法独立、规范、有效地 | （下称"公司"）董事会依法独立、规范、有效地 | | | ...

第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及 其他有关法律法规及规范性文件、以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产 生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则规定补选。 第三章 职责权限 广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第八条 公司相关部门应配合委员会，准备委员会决策前所需的有关文件或资料 ...