互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[3] - 互动易平台管理应坚守诚信原则[5] 信息发布要求 - 发布信息或回复应真实准确完整，不披露未公开重大信息[5][6] - 回复提问要有明确事实依据，不得使用虚假夸大语言[6] 管理部门与流程 - 证券部为互动易平台信息发布和问题回复对口管理部门[12] - 互动易平台信息发布和回复有内部审核流程[11][12]

审计制度 - 审计部在审计委员会指导下独立工作[6] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[6] - 审计人员有利害关系应回避[6] 审计流程 - 年初30个工作日内制定审计计划[13] - 实施审计前五天送达通知书[14] - 审计终结后十五日内建档案[18] 报告与决议 - 审计部至少每年提交内控自评报告[18] - 董事会审议年报时对报告形成决议[21] 异议与处罚 - 审计单位有异议应三天内书面提出[17] - 违规单位和个人，审计部提处罚意见[22] - 违规审计人员，公司可进行处罚[22] 制度说明 - 未尽事宜按证监会等规定执行[24] - 制度由董事会负责解释和修订[24] - 制度自董事会通过之日起生效[24]

制度修订 - 2025年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过修订《信息披露事务管理制度》议案[2] - 新增内幕信息保密及禁止内幕交易规定[4] - 新增信息涉及国家秘密等豁免披露规定[5][6] - 新增特定情形商业秘密暂缓或豁免披露规定[6] - 删除“监事”“监事会”表述[19] - “股东大会”调整为“股东会”[19] - “或”统一替换为“或者”[19] 披露要求 - 董事、高管保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[4] - 信息在深交所网站和指定媒体发布，其他传媒不得先披露[7] - 发布公告文稿用事实描述性语言，不含宣传性质词句[7] - 非交易时段发布重大信息，下一交易时段前披露公告[8] - 不得利用自愿披露信息不当影响证券交易价格[8] 股东义务 - 5%以上股份股东或实控人持股变化需告知公司并配合披露[9] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[9] - 控股股东、实控人特定事件应告知公司并配合披露[9] 报告披露 - 年度报告4个月内编制完成并披露[10,15,16] - 中期报告2个月内编制完成并披露[10,15,18] - 季度报告1个月内编制完成并披露，一季度不早于上一年度年报[10,15,20] - 经董事会批准后2个工作日向深交所报送定期报告[11,16,18,20] - 如需变更定期报告披露时间，提前5个交易日书面申请[23] - 预计不能按期披露，及时报告并公告原因、方案及延期期限[23] - 定期报告经董事会审议通过，董事、高管签署意见，监事会审核[23,24] 会议决议 - 董事会、监事会会议结束后2个工作日备案并公告决议[14] - 股东大会结束后2个工作日报送决议和法律意见书，审查后公告[14] - 股东大会延期或取消，提前2个工作日公告[14] 其他事项 - 公司应披露交易、关联交易、其他重大事项[16][17] - 临时报告（监事会报告除外）由董事会发布并盖章[14] - 本次修订尚需股东会审议[20]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事经济等工作三年以上[5] - 受证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[6] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 董事会秘书聘任与终止 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 出现规定情形，董事会一个月内终止聘任[11] - 连续三月以上不能履职，董事会终止聘任[11] 其他规定 - 空缺超三月，董事长代行职责至正式聘任[12] - 董事会下设办公室，秘书任负责人并保管印章[14] - 细则解释权归董事会，审议通过之日起实施[18]

投资者关系管理 - 目的是实现公司价值和股东利益最大化[2][5] - 原则包括合规、平等、诚信、高效低耗和主动[5] - 工作对象涵盖投资者、分析师、媒体、监管部门等[6] - 工作内容包含发展战略、信息披露、财务运营等信息[5][6] - 工作职责有分析研究、信息沟通、报告编制等[6] 沟通与披露 - 与投资者沟通方式有公告、股东会、网站等[7] - 《证券时报》为信息披露指定报纸，深交所网站为指定信息披露网站[10] 责任人与员工要求 - 董事长是投资者关系管理事务第一责任人，董事会秘书是业务主管[8] - 从事投资者关系管理员工需具备全面了解公司等素质和技能[9] 活动与档案管理 - 投资者关系活动档案保存期限不得少于3年[10] - 年度报告说明会应在年度报告披露后十个交易日内举行[11] - 召开前至少提前二个交易日披露通知[11] - 时间不少于二个小时[11] - 受处罚或谴责应在五个交易日内网络召开公开致歉会[13] - 活动结束后二个交易日内编制记录表[14] - 记录表及附件于次一交易日开市前在深交所互动易刊载[14] 其他要求 - 应在定期报告中公布网址和咨询电话，变更及时公告[13] - 应及时更新网站，区分最新和历史信息[13] - 年度报告说明会中介绍行业状况等多方面内容[11] - 公开致歉会应说明违规情况、原因、影响及整改措施[13]

制度修订 - 2025年6月27日召开会议审议通过部分治理制度修订等议案[2] - 拟修订《独立董事工作细则》[2] - 修订内容涉及表述调整[3] 流程要求 - 审计委员会负责审核财务信息，部分事项需过半数同意提交董事会[3] - 审计委员会每季度至少开会一次，必要时可开临时会议[3] - 本次修订需股东会审议[4]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比及绝对金额标准[8] - 业绩预告重大差异认定包括变动方向及幅度等条件[10] - 业绩快报重大差异认定为财务数据指标差异幅度[10] - 会计报表附注及其他年报信息披露重大差错认定标准[9] 责任追究 - 追究责任形式有责令改正等[14] - 重大差错认定经内部审计等流程[17] - 董事会处理责任人保障其陈述申辩权[18] 报告更正 - 年度财务报告更正需聘请会计师事务所审计[19] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照执行[20]

独立董事履职 - 会计年度结束后15日内，公司管理层向独立董事汇报并安排考察[6] - 独立董事检查拟聘会计师事务所及从业资格[6] - 财务负责人向独立董事提交审计安排及材料[7] - 独立董事与年审注册会计师沟通并参加见面会[8][9] - 独立董事自查独立性，董事会评估并披露意见[7] - 独立董事对年报签署意见、发表独立意见[7][8] - 编制披露述职报告并在股东会报告[8] 资料保存 - 相关沟通记录存档至少保存十年[10]

会议与议案 - 2025年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] 提名规则 - 单独或合计持股3％以上股东可提名董事候选人[3] - 股东代表监事候选人由监事会等持股3%以上股东提名[3] 细则修订 - 拟修订《广州金逸影视传媒股份有限公司累积投票实施细则》[2] - 修订内容含调整表述、明确投票表决权数算法[4] - 本次修订尚需股东会审议[5]

委员会组成 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，成员3名董事，2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 运作规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议由2/3以上委员出席，决定经全体委员过半数通过[13] 薪酬考核 - 董事薪酬与考核计划报董事会同意后提交股东会审议[6] - 高管薪酬与考核计划报董事会批准[6] 会议流程 - 主任委员10天内召集会议，提前3天通知委员[11] 其他 - 会议记录保存期限不低于10年[15] - 细则由董事会审议批准生效及修改[15]