(一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的职业资格； 广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 1 第一条 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘,下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件和《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务，并对财务会计报告、内部控制等发表审计意 见、出具审计报告的会计师事务所，需遵照本制度的规定履行选聘程序。 公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，需综合考虑服务质量和成本 效益，并视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审议通过后，报董事会审议 ...

关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-011 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、本年度不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2023 年度股东大 会审议通过。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 ...

委托理财情况 - 委托理财投资金额任意时点总金额不超3亿元[3] - 额度自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会可循环用[5] - 投资品种为安全、流动性好的理财产品，无衍生品种[6] 流程与风险 - 委托理财议案已审议，待2023年度股东大会通过[11] - 委托理财有市场、操作、法律风险[12] 管理与影响 - 按决策、执行、监督分离原则建立理财程序[16] - 投资不影响日常经营，能提升整体业绩[19]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的660人[1] 业绩数据 - 2022年信永中和业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[1] - 2022年信永中和上市公司审计客户366家，收费4.62亿元，同行业7家[1][2] 审计相关 - 2023 - 2024年多次审议续聘信永中和为审计机构[2][4] - 信永中和对公司2023年度财报出具标准无保留意见[3] - 2024年审计委员会多次与相关人员沟通审计事项[5] - 审计委员会认为信永中和2023年年报审计表现良好[7]

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-008 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会认为公司 2024 年度日常 关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意 公司申请的 2024 年度日常关联交易预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，关联董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、杨伟 洁女士、黄瑞宁先生在董事会审议该议案时回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》等相关 规定，本次关联交易预计事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）2024 年预计关联交易类别和金额 2024 年度，本公司预计与关联方发生的日常 ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-007 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配预案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2024 年 4 月 12 日分别召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 交至公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 关于 2023 年度拟不进行利润分配预案的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 条："上市公司利润分配应当以 母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当 以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比 例。"，2023 年度公司可供分配的利润为-940,074,488.65 元。 由于 2023 年度公司可供分配的利润为负值，根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市 ...

2023 年度独立董事述职报告 （1）本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五 2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人因任期届满 6 年，于公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大 会 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-010 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信情况概述 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第五会议审议通过了《关于公司向银行 申请授信的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过 18 亿元人民币的银行 综合授信额度，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。 本次事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 单位：亿元 | 序号 | 申请授信主体 | 币种 | 授信额度 | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州金逸影视传媒股份有限公司 | 人民币 | | 18 | 1 年 | | | 合计 | | | 18 | - | ...

业绩总结 - 2023年金逸锦翊计提资产减值损失4560万元，占2022年净利润11.96%[2][3][10] - 2023年金逸锦翊净利润亏损5192.07万元，因投资海南晟煦亏损5200万元[13] - 公司确认金逸锦翊投资收益 - 5140.15万元，减少净利润[14] 未来展望 - 2024年督促普通合伙人说明，组织分析，必要时审计[15] - 2024年继续优化内控体系，加强制度落实[15] 其他 - 本次计提减值及核销无需董事会及股东大会审议[12] - 本次公告不影响业绩预告，无需修正[16]

会议安排 - 2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会[7][9] - 现场会议在广州天河区礼顿阳光大厦召开[9] - 网络投票时间为2023年12月29日09:15 - 15:00[10] 参会情况 - 5人出席，代表283,547,700股，占比75.3475％[13] - 3人现场参会，代表282,240,000股，占比75%[13] - 2人网络投票，代表1,307,700股，占比0.3475%[14][15] 议案审议 - 审议5项议案，均以高比例同意通过[18][19] - 中小投资者对各议案同意票占比超99.4%[22][25][26][29][30]