董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事经济等工作三年以上[5] - 受证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[6] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 董事会秘书聘任与终止 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 出现规定情形，董事会一个月内终止聘任[11] - 连续三月以上不能履职，董事会终止聘任[11] 其他规定 - 空缺超三月，董事长代行职责至正式聘任[12] - 董事会下设办公室，秘书任负责人并保管印章[14] - 细则解释权归董事会，审议通过之日起实施[18]

投资者关系管理 - 目的是实现公司价值和股东利益最大化[2][5] - 原则包括合规、平等、诚信、高效低耗和主动[5] - 工作对象涵盖投资者、分析师、媒体、监管部门等[6] - 工作内容包含发展战略、信息披露、财务运营等信息[5][6] - 工作职责有分析研究、信息沟通、报告编制等[6] 沟通与披露 - 与投资者沟通方式有公告、股东会、网站等[7] - 《证券时报》为信息披露指定报纸，深交所网站为指定信息披露网站[10] 责任人与员工要求 - 董事长是投资者关系管理事务第一责任人，董事会秘书是业务主管[8] - 从事投资者关系管理员工需具备全面了解公司等素质和技能[9] 活动与档案管理 - 投资者关系活动档案保存期限不得少于3年[10] - 年度报告说明会应在年度报告披露后十个交易日内举行[11] - 召开前至少提前二个交易日披露通知[11] - 时间不少于二个小时[11] - 受处罚或谴责应在五个交易日内网络召开公开致歉会[13] - 活动结束后二个交易日内编制记录表[14] - 记录表及附件于次一交易日开市前在深交所互动易刊载[14] 其他要求 - 应在定期报告中公布网址和咨询电话，变更及时公告[13] - 应及时更新网站，区分最新和历史信息[13] - 年度报告说明会中介绍行业状况等多方面内容[11] - 公开致歉会应说明违规情况、原因、影响及整改措施[13]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比及绝对金额标准[8] - 业绩预告重大差异认定包括变动方向及幅度等条件[10] - 业绩快报重大差异认定为财务数据指标差异幅度[10] - 会计报表附注及其他年报信息披露重大差错认定标准[9] 责任追究 - 追究责任形式有责令改正等[14] - 重大差错认定经内部审计等流程[17] - 董事会处理责任人保障其陈述申辩权[18] 报告更正 - 年度财务报告更正需聘请会计师事务所审计[19] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照执行[20]

制度修订 - 2025年6月27日召开会议审议通过部分治理制度修订等议案[2] - 拟修订《独立董事工作细则》[2] - 修订内容涉及表述调整[3] 流程要求 - 审计委员会负责审核财务信息，部分事项需过半数同意提交董事会[3] - 审计委员会每季度至少开会一次，必要时可开临时会议[3] - 本次修订需股东会审议[4]

独立董事履职 - 会计年度结束后15日内，公司管理层向独立董事汇报并安排考察[6] - 独立董事检查拟聘会计师事务所及从业资格[6] - 财务负责人向独立董事提交审计安排及材料[7] - 独立董事与年审注册会计师沟通并参加见面会[8][9] - 独立董事自查独立性，董事会评估并披露意见[7] - 独立董事对年报签署意见、发表独立意见[7][8] - 编制披露述职报告并在股东会报告[8] 资料保存 - 相关沟通记录存档至少保存十年[10]

会议与议案 - 2025年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] 提名规则 - 单独或合计持股3％以上股东可提名董事候选人[3] - 股东代表监事候选人由监事会等持股3%以上股东提名[3] 细则修订 - 拟修订《广州金逸影视传媒股份有限公司累积投票实施细则》[2] - 修订内容含调整表述、明确投票表决权数算法[4] - 本次修订尚需股东会审议[5]

委员会组成 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，成员3名董事，2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 运作规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议由2/3以上委员出席，决定经全体委员过半数通过[13] 薪酬考核 - 董事薪酬与考核计划报董事会同意后提交股东会审议[6] - 高管薪酬与考核计划报董事会批准[6] 会议流程 - 主任委员10天内召集会议，提前3天通知委员[11] 其他 - 会议记录保存期限不低于10年[15] - 细则由董事会审议批准生效及修改[15]

董事任职限制 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[6] - 担任破产清算相关职务对破产负有个人责任自清算完结之日起未逾3年不能担任董事[6] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人并负有个人责任自吊销之日起未逾3年不能担任董事[6] - 被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满不能担任董事[10] - 被证券交易所公开认定为不适合担任相关职务不能担任董事[10] 董事辞职与补选 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露辞职相关情况[6] - 董事提出辞职公司应在60日内完成补选[6] 董事股份转让 - 董事离职后六个月内不得转让所持公司股份[13][14] - 董事每年通过集中竞价等方式减持股份不得超过所持公司股份总数的25%[14]

制度修订 - 2025年6月27日第五届董事会十一次会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 修订后对外担保定义增加控股子公司为他人提供的担保[3] - 原《对外担保管理制度》中“股东大会”调整为“股东会”，“或”替换为“或者”[5] 担保规定 - 对外担保要求对方提供可执行反担保，为控股股东等担保时对方必须提供[4] - 多种情形下担保需经董事会和股东大会审议，股东会审议特定担保需三分之二以上表决权通过[4] 申请流程 - 对外担保申请由财务负责人及其下属部门统一受理，被担保人提前十五个工作日提交申请[5] 合同签署 - 提供对外担保应订立书面合同，重大担保需征询意见，经批准后由董事长或其授权代表人签署[5] 后续安排 - 本次修订尚需股东会审议[6] - 修订文件于2025年7月1日由董事会发布[7]

重大信息范围 - 交易事项、关联交易等多方面属重大信息[6] - 重大风险、变更事项需报告[15][16] - 控股股东股份变化等需报告[17] 报告标准 - 交易2至4项无论金额均报告，其余满足标准报告[9] - 关联交易与自然人超30万、法人有金额和占比要求报告[10][12] - 重大诉讼仲裁涉案金额有要求且累计计算报告[13] 报告流程 - 报告人知悉后先面谈或电话，24小时内交书面文件[6] - 董事会秘书收到分析判断是否披露[7] - 实行实时报告制度，董秘负责管理[9] 责任人与资料 - 第一责任人含董事等五类，要制定制度指定联络人[10][11] - 重大信息报送资料五类且由责任人签字[21][22][23] - 高管敦促部门收集上报信息[25] 责任与制度实施 - 未及时上报追究有关人员责任[26] - 制度董事会审议通过实施并负责解释[26]