2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人因任期届满 6 年，于公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大 会选举新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 相关职务。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 罗党论，男，中国国籍，1979 年出生，博士学历，中山大学教授。历任中山 ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-016 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，广州金逸影视 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及公司相关会计 政策的规定，将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的有关资产计提相应的减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期 经公司对截至 2023 年 ...

2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 黄郡，女，中国国籍，1978 年出生，硕士学历，暨南大学管理学院会计学系 助理教授。历任中国人民银行广州分行银行监管；State Street Corp 系统分析师。 现任暨南大学管理学院会计学系助理教授。现任公司独立董事，任期自 2023 年 5 ...

关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-011 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、本年度不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2023 年度股东大 会审议通过。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 ...

关联交易数据 - 2024年度拟与关联方发生关联交易总金额不超2780万元[2] - 2023年与关联方预计关联交易2480万元，实际发生1514.02万元[2] - 2024年预计向关联人提供服务金额1280万元，已发生171.59万元，上年发生862.95万元[5] - 2024年预计向关联人销售物品金额80万元，已发生0.16万元[5] - 2024年预计向关联人提供租赁金额200万元，已发生23.19万元，上年发生121.88万元[5] - 2024年预计向关联人采购租赁金额645万元，已发生72.27万元，上年发生499.66万元[5][6] - 2024年预计向关联人采购服务或商品金额575万元，已发生14.81万元，上年发生29.53万元[6] 子公司业绩 - 2023年提供电影发行服务实际发生772.03万元，占同类业务比例0.91%[7] - 2023年租赁经营场所实际发生499.66万元，占同类业务比例2.43%[7] - 2023年五洲电影发行有限公司营业收入1.36亿元，净利润2366.91万元[10] - 2023年霍尔果斯五洲电影发行有限公司营业收入0元，净利润 - 3686.86元[13] - 2023年广州市礼顿酒店有限公司营业收入5145.02万元，净利润488.02万元[16] - 2023年广州市嘉裕房地产发展有限公司营业收入4.96亿元，净利润6537.80万元[18] - 2023年广州市珠江新城商贸广场有限公司营业收入5023.65万元，净利润 - 635.73万元[21] - 2023年广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司营业收入7604.81万元，净利润194.39万元[24] - 2023年成都嘉裕房地产发展有限公司营业收入18.12亿元，净利润4.16亿元[26] - 2023年广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城营业收入2012.07万元，净利润195.06万元[29] 股权信息 - 公司持有五洲电影发行有限公司22%股份[11] - 公司参股广东珠江电影院线有限公司，持股比例18%[30] 交易相关决策 - 第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易预计的议案》[35] - 独立董事同意将议案提交公司第五届董事会第五次会议审议，关联董事应回避表决[35]

独立董事情况 - 三位独立董事自查独立性并提交报告[1] - 董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的660人[1] 业绩数据 - 2022年信永中和业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[1] - 2022年信永中和上市公司审计客户366家，收费4.62亿元，同行业7家[1][2] 审计相关 - 2023 - 2024年多次审议续聘信永中和为审计机构[2][4] - 信永中和对公司2023年度财报出具标准无保留意见[3] - 2024年审计委员会多次与相关人员沟通审计事项[5] - 审计委员会认为信永中和2023年年报审计表现良好[7]

2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 （1）本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五 名股东单位任职； （2）本人及 ...

委托理财情况 - 委托理财投资金额任意时点总金额不超3亿元[3] - 额度自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会可循环用[5] - 投资品种为安全、流动性好的理财产品，无衍生品种[6] 流程与风险 - 委托理财议案已审议，待2023年度股东大会通过[11] - 委托理财有市场、操作、法律风险[12] 管理与影响 - 按决策、执行、监督分离原则建立理财程序[16] - 投资不影响日常经营，能提升整体业绩[19]

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-012 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意 见的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的 净利润为 13,348,099.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润为-940,074,488.65 元， 公司未弥补亏损金额为-940,074,488.65 元，实收股本 为 376,320,000 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏 损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、主要原因 2023 年，受益于不确定因素影响消除，在市场放开后，随着"扩内需，促消 费"政策措施持续发力，供给结构不断优化，国内消费市场整体稳步复苏，电影 作为线下消费的重要场景，呈现强势复苏回暖态势。报告期内，公司随着行业复 苏实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 13,348,099.86 元，但尚不 足弥补以前年度亏 ...