业绩总结 - 公司2023年全年实现营收71.37亿元，同比增长27%[1] - 公司2023Q4实现营收23.40亿元，同比增长44%[1] - 公司2023年毛利率为22.36%，同比增长0.26个百分点[2] 产品和技术 - 公司汽车电子业务丰富产品线，强化智能座舱行业领导地位[3] - 公司精密压铸业务受益智能化趋势，建设长兴生产基地提升长三角地区配套能力[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.39亿元、8.02亿元、10.05亿元，对应EPS为1.22元、1.53元、1.92元，维持“买入”评级[5] - 公司资产总计预计在2026年将达到152.13亿元[8] - 预计2026年净利润将达到10.15亿元，同比增长25%[8] - 公司2026年的ROE预计为13%[8]

财务业绩 - 公司2023年营业收入达到7136862025.63元，同比增长26.59%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为464817853.79元，同比增长22.17%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为442218585.04元，同比增长30.56%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.94元，同比增长17.50%[8] - 公司2023年总资产达到9452636036.47元，同比增长35.10%[8] 主要业务 - 公司主要业务为汽车电子和精密压铸，其中主要业务占营业收入的比重为90.88%[14] - 公司自2001年开始发展汽车电子业务，已拥有丰富的智能座舱产品线和部分智能驾驶产品线，市场、技术位于国内前列[14] - 公司主要业务包括汽车电子和精密压铸，其中汽车电子业务涵盖智能座舱、智能驾驶、智能网联三大领域[16] - 公司精密压铸业务主要为铝合金、镁合金、锌合金精密压铸件、精密加工件及精密注塑件的研发、生产、销售[17] 研发投入 - 公司2023年研发投入约6.45亿元，较上年同期增长24.83%，占营业收入的9.03%[22] - 公司主要研发项目包括多种芯片方案域控产品、座舱域控产品、舱泊一体域控产品、智能驾驶域控产品、自动泊车产品、OLED显示中控大屏产品等[32][33][34][35][36] 市场表现 - 公司2023年实现营业收入71.37亿元，较上年同期增长26.59%，实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，较上年同期增长22.17%[23] - 公司汽车电子业务客户群持续拓展，与SCANIA、一汽丰田、上汽大众、玛莎拉蒂等客户合作，海外业务取得较好进展[24] 资金运作 - 公司筹资活动现金流入小计较去年同期增加711.50%，主要是因为2023年向特定对象发行股票募集资金14亿[50] - 公司筹资活动现金流出小计较去年同期增加47.83%，主要是因为归还银行借款及现金分红较去年同期增加[50] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求修订完善了一系列规范管理制度，包括《公司章程》等，以提升公司治理水平[94] - 公司股东大会共召开3次，表决程序符合相关法律法规和公司规定，各项议案均获得通过，且通过提供网络投票方式提高了中小股东参与的便利性[94]

财务数据 - 公司2023年实现营收71.37亿元，同比增长26.6%[1] - 公司2023年归母净利润4.65亿元，同比增长22.2%[1] - 公司2023年毛利率为22.36%，同比增长0.26个百分点[3] - 公司2023年总市值为134.15亿元[4] - 公司2023年总股本为5244.34万股，同比减少0.53%[5] - 公司2023年日均成交额为117.68百万元，近一月换手率为1.57%[5] 业务表现 - 公司2023年营收主要来自数字声学、座舱域控、车载无线充电、屏显示类、HUD等产品销量增长[2] - 公司2023年汽车电子业务营收为48.26亿元，同比增长28.85%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现营业总收入分别为90、109、128亿元，同比增速分别为26%、22%、17%[7] - 公司维持“增持”评级，预计2024年EPS为1.22元，对应PE估值为21倍[7] 分析师信息 - 戴畅是国海证券的首席分析师，拥有9年汽车行业工作经验[11] - 王琭是国海证券的汽车行业分析师，拥有3年主机厂汽车设计经验和2年汽车市场研究经验[12] 报告信息 - 国海证券的分析师承诺以勤勉、独立、客观的态度出具报告，不接受与报告内容相关的任何形式的补偿[13] - 国海证券的行业投资评级标准分为推荐、中性和回避三个等级[14] - 股票投资评级分为买入、增持、中性和卖出四个等级，根据相对沪深300指数的涨跌幅来判断[15] - 报告的风险等级定级为R3，仅供符合国海证券投资者适当性管理要求的客户使用[16] - 国海证券具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，报告中的信息来源于公开资料及合法获得的相关内外部报告资料[17] - 报告中的资料、意见及推测仅反映国海证券发布报告当日的判断，不构成对所述证券买卖的出价和征价[17] - 报告中的内容和意见仅供参考，国海证券及其员工对使用报告及其内容所引发的任何损失概不负责[17] - 投资者不应将报告视为作出投资决策的唯一参考因素，应谨慎决策并在需要时向专业人士咨询[19]

一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事魏志华：中国国籍，厦门大学财务学博士，入选财政部全国会计 领军（后备）人才（学术类）、福建省"雏鹰计划"青年拔尖人才、福建省高 校杰出青年科研人才培育计划、2015 年度中国人文社科最具影响力青年学者。 2010 年 8 月至 2013 年 7 月，任厦门大学经济学院财政系助理教授、硕士生导 师；2013 年 8 月至 2018 年 7 月，任厦门大学经济学院财政系副教授；2015 年 11 月至今，任厦门大学经济学院财政系博士生导师；2018 年 8 月至今，任厦门 大学经济学院财政系教授；2018 年 10 月至 2023 年 5 月，任福建东百集团股份 有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任公司独立董事；现兼任南宁百货大楼 股份有限公司独立董事，厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事。 惠州市华阳集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的独 立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第七条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"募集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其 他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募资 金"）也应当存放于募集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | --- | --- | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | ...

惠州市华阳集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 关于惠州市华阳集团股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00862 号 惠州市华阳集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了惠州市华阳集团股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表"),并于 2024年3月28日签发了德师报(审)字(24)第 P03263 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《惠州市华阳集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中的会计专 业人员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会确定。 第六条 审计委员会任期与同届 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2024-012 惠州市华阳集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司及 控股子公司拟开展不超过等值 5,000 万美元额度的外汇套期保值业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。预计动用 的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或 其他等值外币。 2、审议程序：本事项已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四 届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，本事项无需提交 公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、利率波动、 内部控制及交易对手违约风险，敬请广大投资者注意投资风险。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审 议通过了《关于开展外汇套 ...