证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-060 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮 件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议人数 3 人，会议由监事会主席 温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024年第三季度报告》 经核查，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号:2024-062 惠州市华阳集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，本事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产状 况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及合并报表范围 内各公司对 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定 资产、长期股权投资及商誉等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相 应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备范围及总金额 公司 2024 年 1-9 月需计提各项资产减值准备 8,557.16 万元，具 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-064 关于为控股子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度概述 惠州市华阳集团股份有限公司 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 的第四届董事会第十三次会议、2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议 通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于开展资产池业务的议案》， 同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控 股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币620,000万元（或等 值外币），同意公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司为其控股子公司江苏中 翼汽车新材料科技有限公司原料采购提供担保，担保额度不超过5,000万元人民 币，同意公司及控股子公司在不超过12.00亿元人民币的额度内开展资产池业务， 上述额度内合同的签署有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年 年度股东大会召开之日止，有效期内额度可循环使用。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（http: ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-058 惠州市华阳集团股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期 权注销事宜已于 2024 年 10 月 24 日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行 权，注销后不会对公司股本造成影响。 本次注销 2021 年激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理 办法》《公司章程》及公司 2021 年激励计划等相关规定，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）中 13 名激励对象离职、1 名 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 惠州市华阳集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二四年十月 | 一、 | 本次注销和行权事项的批准与授权 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2021 年激励计划注销部分股票期权的具体情况 | 6 | | 三、 | 2021 年激励计划第三个行权期行权条件成就的具体情况 | 7 | | 四、 | 2021 年激励计划第三个行权期行权的具体安排 | 10 | | 五、 | 结论意见 11 | | 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-055 惠州市华阳集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于2024年10月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月13日以邮件 方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠 群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议： 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于注销2021年股票期权激励计 划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-056）。 2、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就 的议案》 经审核，监事会认 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-057 惠州市华阳集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年股票期 权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 10 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第三届监事会第十 三次会议审议相关议案并对公司 2021 年股票期权激励计划(草案)（以下简称 "2021 年激励计划"）的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-054 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于2024年10月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月13日以邮件 方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）中 13 名 激励对象离职、1 名激励对象退休离职不具备激励对象资格；25 名激励对象所在 的下属公司绩效考核未达到 2021 年激励计划第三个行权期行权条件，不得行权； 第二个行权有效期届满共有 273 名激励对象持有的股票期权到期未行权，终止行 权。根据公司2021年激励计划的相关规定及2021年第二次临时股东大会的授权， 公司董事会同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 10 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第三届监事会第十 三次会议审议相关议案并对公司 2021 年股票期权激励计划(草案)（以下简称 "2021 年激励计划"）的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计 划发表了同意的独立意见。 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-056 惠州市华阳集团股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公 ...

报告公司投资评级 - 报告维持华阳集团的增持评级[1] 报告的核心观点 - 2024年前三季度公司预计实现归母净利润4.5-4.75亿元,同比增长51.26%-59.67%;其中2024Q3预计实现归母净利润1.63-1.88亿元,同比增长40.86%-62.45%,主要系公司汽车电子和精密压铸业务收入同比大幅增长,以及规模效应和管理改善带来的销售利润率提升[2][3] - 公司"汽车电子+精密压铸"双轮驱动,未来在电动智能化浪潮下有望进入快速上升通道[4] - 预计公司2024-2026年实现营业总收入95、114、135亿元,同比增速分别为32%、21%、18%;实现归母净利润6.57、8.68、11.21亿元,同比增速分别为41%、32%、29%[7][8] 公司业务分析 1. 汽车电子业务 - 公司汽车电子业务围绕"智能座舱、智能驾驶、智能网联"三大领域,覆盖车载屏幕、HUD、电子后视镜、无线充电、数字声学系统等多种品类 - 根据2024年半年报,公司客户群持续扩大,获得长城、长安、奇瑞、赛力斯、极氪、比亚迪等头部主机厂新项目,未来随着新项目的开拓和放量,汽车电子业务有望快速增长[4] 2. 精密压铸业务 - 为满足精密铸造业务快速发展,公司持续加码惠州、长兴等工厂产能 - 未来受益于产能释放,叠加采埃孚、博世、博格华纳等客户导入,公司铸造业务收入放量可期[4]