公司治理变动 - 公司于2025年8月18日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 提名邹淦荣 张元泽 吴卫 李道勇 孙永镝 林远辉为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名李常青 冯国灿 邱美兰为第五届董事会独立董事候选人 [1] - 第五届董事会任期三年 自股东会审议通过之日起计算 [1]

募投项目进展 - 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过部分募投项目结项议案 项目包括汽车轻量化零部件产品产能扩建项目 华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目 华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 上述募投项目已达到预定可使用状态 同意对项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [1] 资金使用安排 - 节余募集资金合计6789.95万元（含利息收入及待支付尾款）将永久补充流动资金 最终金额以资金转出当日银行结算余额为准 [1] - 募投项目尚需支付的尾款将由自有资金承担 节余资金划转完毕后将注销相关募集资金专项账户并终止监管协议 [1] 审议程序 - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入53 11亿元 同比增长26 65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3 41亿元 同比增长18 98% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3 23亿元 同比增长16 53% [1] - 基本每股收益0 65元 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入53.11亿元，同比增长26.65% [1] - 归母净利润3.41亿元，同比增长18.98% [1] - 基本每股收益0.65元 [1] 业务亮点 - 电子后视镜、座舱域控、车载摄像头、数字钥匙、精密运动机构、数字声学、屏显示等产品销售收入大幅增长 [1]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入约53.11亿元 同比增加26.65% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3.41亿元 同比增加18.98% [2] - 基本每股收益0.65元 同比增加18.18% [2] 公司基本信息 - 华阳集团证券代码为SZ 002906 收盘价32.47元 [2]

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-028 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于2025年8月18日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A 区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月8日以邮件方式发 出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，公 司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 司《2025年半年度报告》及刊登 ...

财务表现 - 上半年营业收入53.11亿元 同比增长26.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.41亿元 同比增长18.98% [1] - 基本每股收益0.65元 [1]

融资情况 - 2023年向特定对象发行46,280,991股A股，募资13.93亿[1] 募投项目 - 3个募投项目2025年8月15日拟结项[4] - 3项目拟用12.42亿，实投11.93亿，节余6789.95万[5] 资金安排 - 拟将节余6789.95万永久补充流动资金[6] 审议进展 - 事项已通过董事会、监事会审议，待股东会审议[8] - 监事会和保荐机构同意结项及资金安排[9][11]

董事会秘书设置 - 董事会设1名秘书，每届任期3年，可连聘[2][8] 任职与解聘 - 特定6种情形人士不得担任秘书[6] - 原秘书离职3个月内聘任新秘书[8] - 特定4种情形1个月内解聘秘书[9][12] 职责与管理 - 秘书负责信息披露等9项职责[12][13] - 重大决定应征询秘书意见[14] - 失职致问题依法处理[16] - 委托职责需董事会同意[17] 工作细则 - 细则由董事会制订修改，审议通过生效[19] - 细则解释权归董事会[20]

信息申报 - 公司董事、高管申报个人信息需在2个交易日内完成[6] 减持规定 - 董事、高管减持股份应提前15个交易日报告并披露计划[7] - 减持完毕或未完毕均需2个交易日内向深交所报告并公告[7][8] - 董事、高管所持股份上市后按锁定期锁定，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[8] - 董事、高管所持股份不超1000股时可一次性全部卖出[9] - 离婚分配股份后减持，各方每年转让不超各自持股总数的25%[10] 禁售情况 - 董事、高管自实际离任6个月内不得转让股份[10][12] - 公司或本人涉违法犯罪未满6个月，所持股份不得转让[12] - 本人被深交所公开谴责未满3个月，所持股份不得转让[12] - 董事、高管在年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告等公告前5日等期间不得买卖股票[13] 收益处理 - 卖出后6个月内又买入所得收益归公司所有，董事会应收回并披露[13] - 违反制度买卖股份所得收益归公司，情节严重对责任人处分或交相关部门处罚[18] 管理职责 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息，每季度检查买卖披露情况[15] - 董事和高管持股变动比例达规定时，应履行报告和披露义务[16] 制度相关 - 制度由董事会制订修改，审议通过之日起生效[20] - 制度未尽事宜以法律法规或公司章程为准，不一致时按新规定修订[20] - 制度由董事会负责解释[20] 交易流程 - 相关人员计划买卖股票需通知董事会秘书并确认知悉规则[23] - 董事会对买卖计划通知进行回复，可能同意或禁止交易[26]