公司决策 - 2024年5月24日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案[1] - 2024年5月25日公司与保荐机构向深交所提交撤回申请[2] 审核结果 - 近日公司收到深交所终止可转债审核决定[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于5月24日14:00召开，网络投票时间为5月24日9:15 - 15:00[2] - 参加股东大会股东及代表共4名，代表有表决权股份193,407,472股，占总股份44.8292％[7] 选举结果 - 选举虢晓彬为非独立董事，同意股份数193,407,472股，占出席股东所持股份100.0000％[11] - 选举王丹舟为独立董事，同意股份数193,407,472股，占出席股东所持股份100.0000％[23] 议案表决 - 《关于监事会换届选举议案》等多议案表决通过，部分同意比例达100％[31][33][36] 律师意见 - 律师认为股东大会人员、召集、召开、表决等均合法有效[38]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于5月24日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3][5] - 出席股东及代理人4人，持股193,407,472股，占比44.8292%[7] 选举结果 - 虢晓彬等5人当选非独立董事[13][15][17][19][21] - 王丹舟等3人当选独立董事[26][29][31] 议案表决 - 监事会换届等3项议案表决通过[33][36][38] - 修订《独立董事工作细则》同意193,312,072股，占比99.9507%[34]

公司治理 - 2024年5月24日召开第四届监事会第一次会议，3位监事全到[1] - 监事会同意选举习晓建为第四届监事会主席，任期三年[1] - 选举监事会主席议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 融资决策 - 公司终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件[2] - 终止发行可转债事项表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

可转债发行历程 - 2023年4月25日审议通过发行预案[2] - 2023年5月26日股东大会通过发行预案[2] - 2023年6月15日收到深交所受理通知[2] - 2023年6月28日收到审核问询函并回复[3] 可转债发行终止 - 2024年5月24日决定终止发行并撤回申请[2][6][7] - 监事会认为终止无重大不利影响，程序合规[7][8] - 终止不影响正常经营，撤回需深交所同意[9] 有效期延长 - 2024年4月18日审议通过延长有效期议案[4] - 2024年5月17日股东大会通过延长有效期议案[4]

人事任命 - 选举虢晓彬为第四届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任虢晓彬为公司总经理，任期三年[6] - 聘任王孝礼等为副总经理，任期至第四届董事会任期届满[9] - 聘任陈曲为董事会秘书兼财务总监，任期至届满[13] - 聘任赵丹敏为证券事务代表，任期至届满[16] 其他决策 - 同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年[3][4] - 同意终止发行可转债并撤回申请文件[18] 表决情况 - 各项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][5][8][11][15][17][20]

监事会选举 - 2024年5月24日召开职代会，选举丁武成、李来燕为职工代表监事[1] - 2名职工代表与1名非职工代表组成第四届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 丁武成1961年生，2003年入职，持股463,963股，占比0.11%[6] - 李来燕1986年生，2011年入职，未持股[7]

会议情况 - 公司于2024年5月24日召开独立董事专门会议[1] - 3名独立董事实际出席会议[1] 议案审议 - 会议审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案[1] - 终止基于业务、战略及资本运作规划调整[1] - 表决3票同意、0票弃权、0票反对，结果通过[2][3]

公司治理 - 2024年5月24日完成董事会、监事会换届及高管等聘任[1] - 第四届董事会、监事会、高管及证券事务代表任期三年[2][6][8] 股权结构 - 朱会东持股1,561,319股，占比0.36%[9] - 谷科持股532,466股，占比0.12%[9] - 陈曲持股863,778股，占比0.20%[12] - 凌琳持股250,373股，占比0.06%[13] - 唐汉、赵丹敏截至公告日未持股[14][15] 人员合规 - 赵丹敏任职资格符合规定，无关联关系等问题[15]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3][5] - 公司第三届董事会于2024年4月18日决议召集股东大会，4月20日发出通知[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共5人，持有公司有表决权股份193,409,872股，占比44.8297%[7] - 现场会议股东及代表3人，持有公司有表决权股份193,311,372股，占比44.8069%[7] - 网络投票股东2人，持有公司有表决权股份98,500股，占比0.0228%[8] - 中小投资者3人，代表公司有表决权股份数98,600股，占比0.0229%[8] 议案表决结果 - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多议案同意193,409,872股，占比100%通过[13][14][15][16][17][18][20][21][22][24][27][31][40][42] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意193,406,772股，占比99.9984%；中小投资者同意95,500股，占比96.8560%[29] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》等同意193,314,472股，占比99.9507%；中小投资者同意3,200股，占比3.2454%[34][36] - 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》同意193,406,772股，占比99.9984%；中小投资者同意95,500股，占比96.8560%[38]