业绩总结 - 2024年营业收入6.58亿元，同比减21.93%[4] - 2024年净利润2727.43万元，同比减67.53%[4] - 2024年末总资产15.42亿元，同比减3.38%[5] 用户数据 - 2024年协助医保完成“双百任务”[10] 未来展望 - 强化AI与算力投入，渗透业务场景[18] - 提升AI应用变现，构建服务生态[18] - 设立健全人才管理机制[18] 新产品和新技术研发 - 2024年强化AI便民服务站能力[9] - 2024年信用就医开发小程序[10] 市场扩张和并购 - 2024年主动发卡提升三代卡份额[6] - 2024年就业业务推进新疆项目[7] - 大数据业务中标广州项目[11] 其他新策略 - 推动向“销售+产品”双轮驱动转型[19] - 优化内部管理流程[19] - 以“内生+外延”开展资本成长[19]

会议信息 - 现场会议时间为2025年5月16日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月16日多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 登记时间为2025年5月13 - 15日9:00 - 17:30[11] - 普通股投票代码为“362908”，简称为“德生投票”[20] 会议安排 - 会议召集人为公司董事会[1] - 召开方式为现场与网络投票结合[3] - 现场会议地点在广东省广州市天河区[3] - 登记方式为预约，不接受电话登记[10] - 登记地点为公司董事会办公室[12] 审议议案 - 审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等13项议案[6][8] - 涵盖2024年报告、利润分配、内控报告等议案[25] - 包含申请授信额度、办理融资事宜议案[25] - 有2025年员工持股计划相关议案[25][26] 参会要求 - 股东对审议事项三选一投票[26] - 需填写登记表并承诺内容真实[27][28] - 登记表在截止前用信函或传真登记[28]

利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.5元（含税）[22] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额1300万元，2024年发生835.93万元[26] 资金管理 - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理[31] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多个报告议案审议通过[1][4][7][9][12][16][19] 员工持股 - 《2025年员工持股计划（草案）》及管理办法议案通过，需提交股东大会审议[34][35][36][37][38]

财报审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要，待股东大会审议[1][3][4] - 审议通过《2025年第一季度报告》[5][7] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，待股东大会审议[8][9][10] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》[11][12] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，待股东大会审议[16][18][19] - 审议通过《2025年度财务预算报告》，待股东大会审议[20][22][23] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.5元（含税），待股东大会审议[28][29][30] 关联交易 - 2025年向海康威视及其子公司销售预计1000万元，2024年734.97万元[33] - 2025年向海康威视及其子公司采购预计300万元，2024年100.96万元[33] - 2025年日常关联交易预计1300万元，2024年835.93万元[33][34] 资金安排 - 拟向银行申请91,500万元综合授信，期限一年[44] - 公司及子公司拟用不超35,000万元闲置资金现金管理，期限不超十二个月[46] 股权融资 - 提请股东大会授权简易程序向特定对象发行不超3亿元股票[48] 公司架构 - 拟注销志丹、毕节两家分公司[51] 员工持股 - 拟实施2025年员工持股计划并制定草案及摘要[54] - 拟定《2025年员工持股计划管理办法》[57] 股东大会 - 董事会同意召集2024年年度股东大会于2025年5月16日召开[67]

会议信息 - 2025年4月14日召开独立董事专门会议[1] - 3名独立董事实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 表决结果：通过[3]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润20,377,664.70元[3][6] - 2023、2022年净利润分别为73,117,177.21元、113,765,363.93元[6] - 最近三个会计年度平均净利润69,086,735.28元[6] 利润分配 - 2024年末合并报表可分配利润403,455,976.55元[3] - 拟每10股派现0.5元，预计派现21,327,055.80元[3][4] - 最近三年累计现金分红73,346,003.60元，占近三年净利润均值106.17%[7] 股份回购 - 2024年累计回购股份3,145,372股，成交29,294,433.28元[5] - 若预案通过，2024年现金分红和回购总额占净利润248.42%[5]

法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33874-10-O-1 号 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 的 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于广东德生科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33874-10-O-1 号 致：广东德生科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德生科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"德生科技"）的委托，担任德生科技 2025 年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

财务审计 - 审计报告认为公司2024年度财报在重大方面按准则编制，公允反映状况[4] - 应收账款坏账准备和收入确认被识别为关键审计事项[7][8] 财务数据 - 期末流动资产11.01亿元，较上年末减7.72%；非流动资产4.41亿元，增9.30%[1] - 期末负债合计4.01亿元，较上年末增3.66%；股东权益合计11.41亿元，减5.60%[22] - 本期营业收入合并为6.58亿元，较上期减21.93%；净利润合并为2727.43万元，减67.53%[1] - 本期基本和稀释每股收益均为0.05元，上期为0.17元[1] 股本与权益变动 - 2024年末公司股本总数为4.31亿股，有限售股占比27.74%[34] - 2024年公司股本、资本公积等权益项目有增减变动[29] 资产项目 - 货币资金期末余额4.99亿元，上年末为5.25亿元[182] - 应收账款期末账面余额5.69亿元，坏账准备7460.03万元[187] - 存货期末账面余额8850.30万美元，跌价准备期末余额173.86万美元[200] 会计政策与税务 - 公司本年度未发生重要会计政策和会计估计变更[173][174] - 增值税法定税率为13%、9%等，企业所得税本公司税率为15%[175] - 2023 - 2027年部分增值税小规模纳税人有税收优惠[178]

资金占用 - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）4380.63万元[12] - 2024年期初占用资金余额12250.02万元[12] - 云服(海南)供应链管理有限公司2024年度占用累计发生（不含利息）5.11万元[12] - 克拉玛依德生科技有限公司2024年度占用累计发生（不含利息）3000.00万元[12] 资金偿还 - 2024年度偿还累计发生金额7637.24万元[12] - 惠生云服信息科技有限公司2024年度偿还累计发生40.00万元[12] 期末余额 - 2024年期末资金余额8993.41万元[12] - 德生智聘科技有限公司2024年期末占用资金余额370.00万元[12] 其他 - 德生金卡有限公司2024年期初占用资金余额1000.00万元[12] - 2024年度占用资金利息未提及具体金额[12]

募集资金情况 - 2017年10月10日公司公开发行3334万股，发行价7.58元，募集25271.72万元，净额21386.25万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入19719.17万元，未使用3141.95万元[6] - 2024年以募集资金直接投入募投项目495.34万元[4] - 2024年10月归还2023年补流的3580万元，获批不超3600万元补流，12月归还3580万元，年末无补流情况[5] - 截至2024年12月31日，招行广州高新支行等三个专户余额合计3141.95万元[9] 项目投资调整 - 2020年三项目总投资额从22676万元调至45065.77万元，实施主体和地点变更[11] - 2022年三项目达到预定可使用状态时间从2022年12月延至2024年12月[12] - 2023年调出11053.83万元中2273.50万元用于新项目，两项目更名并调整投资结构和总额[13] - 公司将募投项目达到预定可使用状态日期从2024年12月延长至2026年3月[17] - 调整多个项目建设投资募集资金及软硬件投资金额[18][20][21] 各项目投资进度 - 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目调整后投资总额16880.49万元，累计投入7781.99万元，投资进度88.63%[28] - 数字化就业综合服务平台项目调整后投资总额7500.20万元，累计投入2273.50万元，投资进度100.00%[28] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目调整后投资总额19056.96万元，累计投入7766.59万元，投资进度94.47%[28] - 营销及服务网络技术改造项目调整后投资总额8444.49万元，累计投入1897.09万元，投资进度85.23%[28] 其他资金使用 - 2018年公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金1243.96万元[29] - 2020年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4342.00万元[30] - 2020年公司用21887.93万元对德岳置业增资，1000万元计注册资本，20887.93万元计资本公积[12]