证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-085 广东德生科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 24 日分别召开了第三届董事会第二十八次和 2023 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，具体内 容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司现已完成增加经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于 近日取得了由广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | IC 卡、IC 卡智能系统、IC 卡读写 | 许可项目：职业中介活动；劳务派 | | | 机具、通讯产品的研究、开发及生 | 遣服务。（依法须经批准的项目， | | | 产销售，防伪技术产 ...

广东德生科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | | ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-084 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人虢晓彬先生关于部分股票解除质押及再质押的通知，获悉其本次办理 解除质押及再质押手续系前期办理的部分股票质押式回购业务的借新还旧，不涉 及新增融资安排。具体情况如下： 二、本次股份质押的基本情况 | 股东 | 是否 为控 | 质押股数 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | 质权 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | | 为限 | 补充质 | | | | | | 名称 | 股股 | （股） | | 股本 | | | 始日 | 期日 | 人 | 途 | | | 东 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 广东德生科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 33874-1-O-9 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于广东德生科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 33874-1-O-9号 致：广东德生科技股份有限公司 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 11 月 24 日 14:00 在广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公 司会议室召开。北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师对本次股东大会进行见证，并根据《中 ...

广东德生科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | ...

广东德生科技股份有限公司 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-083 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 24 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》 ...

股票简称：德生科技 股票代码：002908 广东德生科技股份有限公司 （住所：广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自 ...

Thornton t 12 1 广东德生科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"北行主题 "北京主 6-1-1 | | D | 2 | | --- | --- | --- | | | 1 | | | . | 2 | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-128 | 6-1-2 审计报告 致同审字(2023)第 440A021686 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德生科技股份有限公司(以下简称德生科技)财务报 表,包括 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 广东德生科技股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受 广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任德生科技本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项 目"）的保荐机构，房子龙和刘祥茂作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等 有关法律、法规和中国证券监督管 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 广东德生科技股份有限公司 上市保荐书 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、"本机构" 或"国泰君安"）接受广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"、"发 行人"或"公司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主 板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《 ...