会议情况 - 2023年度公司监事会召开8次会议[2] 财务与内控 - 2023年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[6] - 公司建立较完善内部控制体系[11] 重大事项 - 报告期内未发生重大资产收购等事项[7] - 未发生对外担保事项[9] 关联交易 - 报告期内关联交易主要为薪酬及与海康威视购销商品，金额不大[8]

募集资金情况 - 2017年10月10日公司公开发行3334万股，发行价每股7.58元，截至10月16日共募集资金25271.72万元，扣除费用后净额为21386.25万元[15] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目19223.83万元，未使用金额为3637.24万元[16] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目0万元，截至2023年12月31日累计直接投入19223.83万元[17] - 2023年11月6日，公司归还2022年11月用于补充流动资金的3580万元募集资金[17] - 2023年公司同意使用不超过3600万元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日共使用3580万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入19223.83万元，未使用金额为3637.25万元，用于补充流动资金3580万元，期末余额为57.25万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计572512.35元[20] - 2023年度利息收入扣除手续费为0.01万元[20] - 公司募集资金总额为2.150134亿元，已累计投入1.922383亿元[34] 募投项目变更 - 2020年公司变更募投项目，三个项目总投资额从22676万元调整至45065.77万元[23] - 公司将募投项目“社会保障卡信息化服务平台技术改造”“信息化服务研发中心技术改造”及“营销及服务网络技术改造”达到预定可使用状态的时间从2022年12月延期至2024年12月[24] - 公司使用原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目调出的1.105383亿元中的2273.5万元，用于“数字化就业综合服务平台项目”[25] - “信息化服务研发中心技术改造”项目变更为“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”，变更后计划投资总额从1.638297亿元增至1.905696亿元，计划使用募集资金不变仍为8221.58万元[27] - “营销及服务网络技术改造”项目调整后计划投资总额从8443.19万元变为8444.49万元，计划使用募集资金不变仍为2225.93万元[28] 募投项目进度 - “居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”截至期末投资进度为86.77%[34] - “数字化就业综合服务平台项目”截至期末投资进度为100.00%[34] - “数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”截至期末投资进度为91.81%[34] - “营销及服务网络技术改造”项目截至期末投资进度为80.11%[34] - 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目累计投入金额8780.33万元，进度86.77%[37] - 数字化就业综合服务平台项目累计投入金额2273.50万元，进度100.00%[37] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目累计投入金额8221.58万元，进度91.81%[37] - 营销及服务网络技术改造项目累计投入金额2225.93万元，进度80.11%[37] 资金使用 - 公司于2020年使用募集资金2.187933241亿元对德岳置业增资，其中1000万元计入注册资本，2.0887933241亿元计入资本公积，增资后德岳置业注册资本由5000万元增至6000万元[24] - 公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金1243.96万元[35] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4342.00万元[35] - 公司使用不超过3000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日共使用3580.00万元[35] 项目金额调整 - 三个建设项目总投资额从22676.00万元调整为45065.77万元[35] - “营销及服务网络技术改造”项目募集资金承诺投资总额从2110.04万元调增至2225.93万元，募集资金总额从21366.25万元调增至21501.94万元[35]

国泰君安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员沟 通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、年度内部控制自我评 价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入 评价范围的单位包括广东德生科技股份有限公司及全部纳入合并范围的分、子 公司。 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的业务 和事项主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采 购管理、资产管理、销售管理、对外担保管理、关联交易控制管理、财务报告、 合同管理、募集资金的使用、信息与沟通、内部监督等内容。 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安证券"）作 为广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，致同从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名，签过证券报告注会超400人[1] - 2022年业务收入26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司151家，收费3570.70万元；同行业上市公司25家[2] 风险与保险 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 监管情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[4] 审计决策流程 - 2023年经多环节审议通过续聘致同为2023年度审计机构，聘期一年[9][11][12]

会议召开 - 2023年召开董事会9次、股东大会5次[5] - 2023年独立董事出席提名委员会会议2次、战略会1次[6] 议案审议 - 2023年4月审议通过日常关联交易预计议案[13] - 2023年12月通过控股子公司股权相关关联交易议案[14] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[15] 其他事项 - 2023年完成股票期权激励计划相关登记及调整[20] - 2024年独立董事将继续履职提供决策参考[21]

业绩总结 - 2023年度净利润73,117,177.21元[1] - 提取法定盈余公积金6,595,431.23元[1] 利润分配 - 2023年可供股东分配利润407,925,533.48元[1] - 拟每10股派现金红利0.5元（含税）[3] - 分配预案待股东大会审议通过实施[7]

财务内控 - 公司于2023年12月31日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[33] 公司治理 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[6] - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[7] - 公司监事会由三名监事组成，其中二名职工代表监事[23] - 公司设独立董事3名，且都通过了证监会授权机构的培训[23] 制度建设 - 公司制定一系列人力资源政策规范管理行为[9] - 公司制订资金管理相关制度规范投资等活动[11] - 公司建立采购控制流程防范采购风险[12] - 公司制定资产管理相关制度定期盘点清查[13] - 公司制定销售管理制度关注应收账款回款情况[15] - 公司制定《募集资金管理办法》明确规定并专户存储[21] 认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、营业收入潜在错报划分等级[24] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额与合并报表最近一期经审计净资产比例划分等级[28] 信息管理 - 公司建立信息与沟通机制确保信息披露真实准确完整及时[22] 评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5]

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-013 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | | | | | 累计质 | 累计质 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 占公司 | 累计质押数 | 押占其 | 押占公 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 总股本 | 量（股） | 所持股 | 司总股 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | 比例 | | 份比例 | 本比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 虢晓彬 | 156,853,214 | 36.36% | 58,298,000 | 37.17% | 13.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 注：上述限售股均不包含高管锁定股。 股东 名称 是否为 控股股 东 本次解除质 押股数 （股 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024- 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 012 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人虢晓彬先生的通知，获悉虢晓彬先生将其持有本公司的部分股份质押， 将用于置换在招商证券股份有限公司的部分股份质押，不涉及新增融资安排。具 体情况如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | 累计质 | 累计质 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占公司 | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | | 累计质押数 | 押占其 | 押占公 | | | | | | | | 总股本 | | | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 名称 | ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-011 广东德生科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 二、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回 购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 2,684,032 股，占公司总股本 431,432,088 股的 0.62%，最 高成交价为 10.00 元/股， 最低成交价为 8.21 元/股，成交 总金额为 25,196,953.88 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中的回购 价格上限，本次回购符合相关法律、法规的要求，符合既定的回购股份方案。 三、其他说明 广东德生科技股份有限公司（以下 ...