公司治理变更 - 2024年5月20日公司选举杨毅为第五届董事会董事长[1] - 2024年5月30日公司法定代表人由姚革显变更为杨毅[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月1日[4]

股东股份变动 - 股东马红富解除质押1500万股，占其所持股份46.59%，占总股本7.67%[2] - 马红富持股3219.74万股，持股比例16.47%[3] - 变动后马红富质押1719.74万股，占其所持股份53.41%，占总股本8.79%[3] 人事变动 - 马红富于2024年5月20日离任公司总经理[4] 风险情况 - 股东质押股份无平仓风险，质押风险可控[5]

股份回购 - 计划回购1,955,394 - 3,910,786股，占比1% - 2%，不超10元/股，期限3个月[1] - 2024.2.26 - 4.16累计回购1,955,304股，占比1%，最高8.50元/股，最低6.62元/股，用资15,131,786.60元[2] - 回购符合规定，对财务等无重大影响，不影响控制权及上市条件[4][7] 股份增持 - 控股股东计划增持1,955,394 - 3,910,786股，累计不超2%，已增持3,855,400股，占比1.97%[6] 后续安排 - 回购股份存专用账户，12个月后出售，3年未售完注销并保障债权人权益[11] - 按进展及时披露信息[11]

公司治理 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会完成第五届董监事会选举[1] - 2024年4月16日召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[2] - 第五届监事会3名监事，非职工代表监事1名，职工代表监事2名，任期三年[6] - 2024年5月20日选举杨毅为董事长，杨杰为监事会主席，任期三年[3][7] - 聘任马铁民为总经理等，任期三年[10] - 姚革显等因任期届满不再担任职务[11] 股权信息 - 马红富持有公司股份32,197,400股，占总股本16.47%[16] 人员情况 - 杨杰等多人未持股，与大股东无关联关系[24][25][26][28][29][30]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-036 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会 议通知。 2、本次会议于2024年5月20日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，董事杨毅、王志 远、马红富、马铁民、范仲林、魏红兵、梁琪、孙勇参加现场表决；董事王海鹏 以通讯表决方式出席会议；监事会成员、高级管理人员候选人列席会议。 4、会议由全体董事共同推举杨毅先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 3、审议 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月20日召开[2] - 应到监事3名，实到3名并表决[2] - 会议由杨杰主持[3] 选举结果 - 会议审议通过选举第五届监事会主席议案[4] - 选举杨杰为第五届监事会主席，任期三年[4] - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 其他 - 公告于2024年5月21日发布[7] - 会议决议为备查文件[6]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于5月20日召开，4月27日刊登通知[3][5] - 现场会议于5月20日15:00在甘肃兰州召开[6] - 深交所网络投票时间为5月20日9:15 - 15:00[6] 股东表决 - 现场表决股东及代理人3名，代表股份101,023,765股，占比52.1859%[10] - 投票系统表决A股股东3名，代表股份2,800股，占比0.0014%[10] - 现场和网络表决合计6人，代表股份101,026,565股，占比52.1874%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数101,025,065股，占出席有表决权股份总数99.99%[15][16][18][19][20][21][22][23][26] - A股中小投资者对各议案同意1,300股，占比46.4286%；反对1,500股，占比53.5714%[21] 人员选举 - 杨毅等6位非独立董事候选人累积投票数101,023,767股，占比99.9972%，当选[28] - 王海鹏等3位独立董事候选人累积投票数101,023,767股，占比99.9972%，当选[28]

股东大会出席情况 - 出席2023年度股东大会股东及代表6名，代表股份101,026,565股，占比52.1874%[6] 议案表决情况 - 多个2023年度报告及利润分配预案等议案同意股数101,025,065股，占比99.9985%[7][9][10][11][12][13][15] - 2024年度综合授信、续聘事务所等议案同意股数占99.9985%，反对1,500股占0.0015%[16][18][19][21] - A股中小投资者对部分议案表决：1,300股同意占46.4286%，1,500股反对占53.5714%[17][18][19][21] 选举情况 - 第五届董事会非独立董事、独立董事累积投票数均为101,023,767股，占99.9972%[22][24] 决议情况 - 所有议案为普通决议案，均通过出席会议有表决权股东所持表决权1/2以上[17][18][20][21] - 律师认为2023年度股东大会表决程序、结果符合规定[25]

股份回购计划 - 公司计划回购股份数量为1,955,394股至3,910,786股，占已发行股份总数1%-2%[1] - 回购价格不超过10.00元/股，实施期限为方案通过后3个月内[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1,955,304股，占总股本1.0000%[2] - 回购最高成交价8.50元/股，最低6.62元/股[2] - 回购使用资金15,131,786.60元（不含费用）[2] 合规情况 - 公司回购股份时间、数量及委托时段符合规定[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6]

业绩总结 - 2023年营业收入9.56亿元，较上年同期下降8.97%，亏损8147.51万元[2] - 截至报告期末，总资产25.32亿元，净资产12.66亿元，资产负债率49.99%[2] 用户数据（此处数据未明显体现为用户数据，可能存栏奶牛相关勉强关联） - 截至报告期末，在甘肃和陕西运营6座标准化奶牛养殖场，存栏奶牛21670头，较2022年末提高6.22%[3] 未来展望 - 2024年优化营销策略提升市场份额[23] - 2024年加强牧场管理提升经营质效[23][24] - 2024年强化生产管理提升产品品质[24] - 2024年努力完成全年发展目标任务[27] 其他新策略 - 坚持高质量发展和高水平安全良性互动，坚守安全底线[27] - 提升企业治理能力和水平，把党的领导融入企业治理全过程[27] - 强化合规经营管理，健全完善内控机制[27] - 落地落实独立董事制度改革，建立内部监督体系[27] - 积极践行ESG理念，支持绿色低碳产业发展[27] - 发挥在乡村振兴工作中的产业带动功能和促进作用[27] 其他数据相关 - 2023年生鲜乳产量约106482吨，较2022年提升10.50%[3] - 生产性生物资产期末余额5.59亿元，较2022年末降低6.61%[3] - 自有牧场全群牛只淘汰率约25.04%[3] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.09%[19] - 2022年度股东大会投资者参与比例为57.87%[19] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.41%[19] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为52.94%[19] 会议相关 - 报告期内召开4次股东大会[8] - 报告期内召开6次董事会，有9名董事，其中独立董事3名[9] - 报告期内召开6次监事会，有3名监事[11] - 2023年度共召开6次董事会[16] - 2023年度共召开4次股东大会，均由董事会召集[18] - 审计委员会于2023年4月20日审议通过2022年度多项报告及议案并提请董事会审议[21] - 审计委员会于2023年4月28日审议通过2023年第一季度报告及关联交易预计事项议案并提请董事会审议[21] - 审计委员会于2023年8月29日审议通过2023年半年度报告及相关议案并提请董事会审议[21] - 审计委员会于2023年10月30日审议通过2023年第三季度报告并提请董事会审议[21] - 战略委员会于2023年4月20日审议通过《2022年度总经理工作报告》并研究2023年度战略规划及经营策略[21][22] - 薪酬与考核委员会于2023年4月28日审核通过公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案并提请董事会审议[22] - 提名委员会于2023年12月7日审核补选董事候选人并形成同意提名意见提请董事会审议[22] 公司治理相关 - 公司在人员、资产等方面独立于控股股东，无控股股东非经营性占用资金情况[12] - 公司严格依法履行信息披露义务，完善内幕信息管理[13] - 公司设立审计部对内部控制和财务信息进行检查监督[15] - 公司充分尊重利益相关者权利，积极履行社会责任和绿色发展理念[14] 荣誉相关 - 2023年公司获称第一批“万企兴万村”兰州行动市级典型[5]