募集资金情况 - 2020年非公开发行A股4300万股，每股8.78元，募资3.7754亿元[1] - 募资项目投资总额5.383457亿元，拟投入3.8亿元[2] - 截至2024年8月27日，累计使用2.483631亿元，未使用余额1.263606亿元[3] 资金使用决策 - 2023年8月29日审议通过使用不超1.2亿闲置资金补流，2024年8月19日归还[4] - 2024年8月27日审议通过使用不超1.1亿闲置资金补流，期限不超12个月[5][7][8][9] - 保荐机构认为决策合法合规，对使用部分闲置资金补流无异议[10][11]

资金使用 - 2023年8月29日公司审议通过用不超1.2亿元闲置募集资金补充流动资金议案，期限不超12个月[1] 资金归还 - 截至2024年8月19日公司将1.2亿元募集资金全部归还至专用账户并通知保荐方[2]

上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司控股股东增持股份的 法律意见书 2024LZ 法律意见书 084 号 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 天津 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 合肥 西安 南京 甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号紫光科技大厦 20 层（730010） T:+ 86（0931）5172928 www.sgla.com 上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司控股股东增持股份的 法律意见书 2024LZ 法律意见书 084 号 致：兰州庄园牧场股份有限公司 上海中联（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州庄园牧场股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，就公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦集 ...

增持计划 - 2024年2月19日起6个月内拟增持不少于1,955,394股且不超3,910,786股，累计不超2%[2][5] - 2月19日至8月19日累计增持3,855,400股，占比1.97%，金额2,803.83万元[2][6] 股权结构 - 增持前间接持股68,826,365股，占比35.20%[3][7] - 增持后合计持股72,681,765股，占比37.17%[7] - 公司总股本195,539,347股，含A股195,210,000股，非上市外资股329,347股[3][7] 其他要点 - 增持无固定价格，用自有资金，无锁定安排[5] - 承诺增持期及法定期限内不减持并完成计划[5] - 增持不影响上市条件和控制权[8] - 律师认为增持合规，公司履行披露义务[9]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金设三家全资子公司，注册资本各1000万元，持股100%[1] - 庄园乳业等三家子公司于7月完成工商注册登记[5][6][8] 其他新策略 - 投资目的是优化资源、多元业务、增强竞争力[10] 风险提示 - 子公司经营有风险，效益不确定[11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损7000万元 - 9500万元，上年同期亏损2016.33万元[11] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7200万元 - 9700万元，上年同期亏损2413.14万元[11] - 基本每股收益预计亏损0.36元/股 - 0.49元/股，上年同期亏损0.10元/股[11] 成本与毛利情况 - 报告期公司整体成本上升及毛利下降幅度较大[4] 市场供需情况 - 报告期乳制品供给不断扩张，终端消费市场需求放缓[8] 销售费用情况 - 市场竞争激烈，公司投入持续扩大，销售费用同比增加[15]

股东股份变动 - 股东马红富解除质押6,879,400股，占所持股份21.37%，总股本3.52%[1] - 马红富本次质押合计21,870,000股，占所持股份67.92%，总股本11.18%[2][3] 股东持股情况 - 截至披露日马红富持股32,197,400股，比例16.47%[4] - 本次质押后马红富质押股份占所持99.97%，总股本16.46%[4] 其他信息 - 马红富质押用于个人资金需求，无平仓风险[2][3][5]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年6月14日下午15:00 - 17:00通过深交所“互动易”平台云访谈栏目以网络远程文字直播方式举行 [1] - 参与人员包括通过平台参与的投资者，以及公司董事长杨毅、总经理马铁民等接待人员和华龙证券行业分析师胡林 [1] 公司发展目标与信心 - 公司负责人看好发展前景，有信心将庄园牧场打造成全国性排名靠前的综合性乳品企业 [2] - 公司将秉承农垦精神，发挥国企责任，通过管理优化、完善营销体系、加强多渠道合作等实现目标 [2] 公司未来三年发展规划 - 把握奶业振兴和区域发展政策，坚持“市场开发与供给能力相协调”战略 [2] - 打造安全可控的产运销体系，拓展甘陕青区域市场渠道，坚持“立足西北、走向全国”战略 [2] - 持续开发产品，丰富组合，满足消费喜好，提升品牌优势和客户忠诚度，形成差异化竞争 [2] - 紧抓电商机遇，开拓全国市场，塑造西部知名品牌，建设现代企业文化，力争成为中国优秀乳品企业 [2] 解决亏损问题举措 - 坚持底线思维，应对风险挑战，按既定战略和目标做好各项工作 [3] - 加强牧场管理，提升经营质效，探索养殖新模式，优化牛群结构，提高资源利用率，精细化管理 [3] - 强化生产管理，提升产品品质，完善生产工艺和流程，优化营销策略 [3] - 持续降本增效，提升竞争力，走创新驱动发展道路，加强产品研发投入，与高校、科研院所合作 [3] 公司属性与股东信息 - 公司是国有控股上市公司，详细信息参照历史公告 [3] - 截止4月19日，股东人数为18554人 [3]

宁夏庄园搬迁事项 - 2018年4月25日公司就宁夏庄园政策性搬迁刊登提示公告[1] 法律诉讼进展 - 2020年3月5日宁夏庄园行政起诉被受理，4月8日开庭[3] - 法院判决政府60日内处理补偿申请，受理费50元由其负担[4] - 2024年2月宁夏庄园二次递交行政起诉状[7] - 2024年5月27日收到开庭传票，7月2日开庭[7] 评估情况 - 2021年7月中和评估公司作出初稿征求意见，未出正式稿[6][7]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年6月14日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举行[1] - 董事长杨毅等出席[1] 问题征集与解答 - 提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在深交所“互动易”平台提问[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]