证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-027 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州庄园牧场股份有限公司董事会现就提名孙 勇为兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为95567.27万元，较2022年下降8.97%[3][6] - 2023年营业成本77550.63万元，较2022年下降8.76%[3] - 2023年营业利润为 - 8201.97万元，2022年为6843.51万元[3] - 2023年净利润为 - 8147.51万元，2022年为6093.97万元[3] - 2023年末资产总计25.32亿元，较2022年末下降5.83%[1] - 2023年末负债合计12.66亿元，较2022年末下降4.70%[3] - 2023年末归属于母公司股东权益合计12.66亿元，较2022年末下降6.88%[4] 用户数据 - 未提及 未来展望 - 未提及 新产品和新技术研发 - 未提及 市场扩张和并购 - 2023年新注册成立三家子公司，注销一家，新增子公司注册资本均为1000万人民币，甘肃农垦庄园牧场新零售有限公司公司持股60%[190] - 2018年10月31日公司收购西安东方乳业有限公司82%股权产生商誉5869.05万元[152] 其他新策略 - 未提及 财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认和生产性生物资产的估值识别为关键审计事项[7][9] 资产负债情况 - 2023年末流动资产合计5.10亿元，较2022年末下降9.09%[1] - 2023年末应收账款4406.14万元，较2022年末下降32.78%[1] - 2023年末固定资产13.08亿元，较2022年末下降5.62%[1] - 2023年末流动负债合计9.79亿元，较2022年末增长18.82%[3] - 2023年末长期借款2.10亿元，较2022年末下降50.92%[3] - 2023年末未分配利润4.85亿元，较2022年末下降16.24%[4] 生物资产情况 - 2023年12月31日公司生产性生物资产余额为55914.22万元，占当日资产总额的22.08%[9] - 生产性生物资产奶牛期末数量为21670头，期初为20402头[147] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.61亿元，较2022年下降10.26%[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 1.02亿元，2022年为 - 1.85亿元[35] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 8646.58万元，2022年为 - 1.22亿元[35] 税收政策 - 自2021年1月1日至2030年12月31日，公司及部分子公司作为西部地区鼓励类产业企业，减按15%税率征收企业所得税[131] - 2023年起，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[128] 信用风险 - 2023年12月31日，公司可能导致财务损失的最大信用风险敞口主要来自货币资金和应收款项等[197] - 2023年12月31日，公司前五大客户应收款项占应收款项总额33.38%，2022年为43.37%[198]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，聘期至2024年度股东大会结束[1] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过续聘议案，需提交2023年度股东大会审议[15][16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] - 2022年度大信业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] - 大信本公司同行业上市公司审计客户124家[3] - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 大信近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] 审计收费 - 2023年度财务报告及内部控制审计收费为155万元（含税）[13]

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州庄园牧场股份有限公司董事会现就提名梁 琪为兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-029 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁琪作为兰州庄园牧场股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兰州庄 园牧场股份有限公司董事会提名为兰州庄园牧场股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-030 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则 ...

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，大信所从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] - 大信所同行业上市公司审计客户124家[3] 风险保障与处罚情况 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年大信所受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[5] 公司决策与沟通 - 2023年4月20日公司审议通过续聘大信所为2023年度审计机构议案[6] - 2024年1月15日审计委员会与相关人员沟通审计事项[9] - 2024年4月25日审计委员会开会审议多项议案并同意提交董事会[10]

业绩相关 - 公司2023年9月30日资产总额为2,412,702.21，净资产为869,856.72[34] - 2023年1 - 9月营业收入为515,500.48，净利润为7,539.01[34] - 2023年公司与关联方日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额[8] 关联交易数据 - 2024年度公司预计与关联方的交易金额为4251.6万元[2] - 2024年预计向甘肃农垦天牧乳业采购生鲜乳金额1000万元，已发生54.77万元，2023年发生额553.4万元[5] - 2024年预计向甘肃农垦金昌农场采购饲草料金额2500万元，已发生0万元，2023年发生额2261.71万元[5] - 2024年预计向甘肃亚盛田园牧歌草业采购饲草料金额300万元，已发生56.06万元，2023年发生额156.37万元[5] - 2024年预计向甘肃亚盛好食邦食品采购产品金额30万元，已发生2.21万元，2023年发生额13.67万元[5] - 2024年预计向甘肃省农垦集团及下属公司销售产品金额400万元，已发生3.79万元，2023年发生额146.52万元[5] - 2024年预计向甘肃农垦宾馆租赁库房金额21.6万元，已发生0万元，2023年发生额10.8万元[5] 关联方情况 - 甘肃农垦集团直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占总股本比例为37.17%，为公司控股股东[13] - 甘肃农垦天牧乳业2023年12月31日资产总额119,949.45万元、净资产 -2,082.64万元，2023年1 - 12月营业收入43,021.81万元、净利润 -23,200.36万元[10][11] - 甘肃农垦金昌农场2023年12月31日资产总额76,617.67万元、净资产43,750.00万元，2023年1 - 12月营业收入50,538.64万元、净利润5,357.26万元[15][17] - 甘肃亚盛田园牧歌草业2023年9月30日资产总额109,475.44万元、净资产42,755.21万元，2023年1 - 9月营业收入24,736.26万元、净利润1,492.59万元[20][22] - 甘肃亚盛好食邦食品2023年12月31日资产总额57,431.99万元、净资产 -19,107.07万元，2023年1 - 12月营业收入39,636.16万元、净利润303.05万元[25][28] - 甘肃农垦宾馆2023年12月31日资产总额为7,402.37万元，净资产为3,470.23万元；2023年1 - 12月营业收入为189.61万元，净利润为 - 142.89万元[39] 交易决策 - 2024年4月25日，独立董事专门会议同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[45] - 监事会认为2024年度预计关联交易为日常经营所需，定价合理，无利益输送[46] - 本次年度日常经营性关联交易预计事项无需提交股东大会审议[47] 交易原则 - 公司与关联方业务围绕主营业务，以市场价格定价[42] - 公司与关联方交易遵循公平合理定价机制，付款和结算按约定或行业标准执行[42][43][45][46] - 关联交易有利于公司业务发展，不损害公司和中小股东利益，未来有连续性且不依赖关联方[44]

华龙证券股份有限公司 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为兰州 庄园牧场股份有限公司（以下简称"庄园牧场"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规的规定，对庄园牧场 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集资金总 额为人民币 377,540,000.00 元，扣除各项发行 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙健） 本人孙健，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职， 在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人孙健，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，复旦大学法律系毕 业，法学学士。资深律师，中国并购公会并购交易师。曾为甘肃天合律师事务所 高级合伙人，现任上海市汇业律师事务所高级合伙人、兰州分所主任。曾为酒钢 宏兴、三毛派神、西北化工、长城电工、海默科技等多家企业改制、发行股票并 上市、再融资以及重大资产重组提供法律服务，曾作为收购方主协调律师完成红 楼集团收购兰州民百、盛达集团收购威达医械、上海房地集团收购中华企业和金 丰投资、荣华集团收购荣华实业等上市公司并购案。 ...

公司架构 - 公司下属有15家二级子公司及其4家孙公司[5] - 董事会9名董事中有3名独立董事[6] - 提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会独立董事过半数并担任召集人[6] 制度建设 - 公司制定《发展战略管理制度》，建立战略制订和管理流程[8] - 公司制定《财务管理制度》对货币资金进行约定，设资金部处理相关业务，规定各级人员审批最高资金支付限额[14] - 公司2022年更新完善《合同管理办法（试行）》，规范合同管理[33] - 公司制定《对外担保管理制度》，对外担保须经董事会或股东大会审议批准[28] - 公司制定《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》，规范关联方交易[29] - 公司制定《兰州庄园牧场股份有限公司财务管理制度》，明确会计政策等相关事宜[32] 内部控制 - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入和最近一期经审计净资产，重大缺陷≥2％，重要缺陷1％（含）－2％，一般缺陷＜1％[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入和最近一期经审计净资产，重大缺陷≥2％，重要缺陷1％（含）－2％，一般缺陷＜1％[40] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[42] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[43] - 公司董事会认为，2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[45] 采购管理 - 生物资产采购指牛只采购，由牧场事业部负责，按审批权限审批后实施采购[16] - 非生物资产采购中原料奶采购由采购中心负责，以当地市场价格拟定采购价，经总经理批准后执行[16] - 辅料、包装材料和固定资产采购由采购中心负责，采购委员会通过竞争性磋商选择供应商及定价[16] 资产管理 - 生物资产为奶牛，由各牧场管理，月末组织对生物资产和饲草料盘点[20] - 非生物资产到货由采购中心和需求部门检验合格后办理验收登记，各部门年度自行组织固定资产盘点[21] 销售模式 - 公司销售模式包括直销、分销和经销三种，不同模式收入确认时间不同[23] 研发管理 - 研发工作主要是新产品开发，创新研发部负责，产品上市前财务部提议销售单价，由总经理助理审批[25] 工程管理 - 公司运营部负责工程项目监管和实施，改扩建工程需进行项目规划和预算，由总经理助理审批[26] 对外投资 - 公司对外投资权限集中于母公司，股东大会、董事会为决策机构[27] 人力资源 - 公司实行全员劳动合同制，对人力资源统一管理[9] - 公司以绩效工资不低于工资总额45%为原则制定绩效薪酬方案[10] 质量管理 - 公司在采购、生产、销售全过程建立健全ISO9001标准质量管理体系，实行标准化管理[17]