2023年情况 - 召开6次监事会、4次股东大会和6次董事会会议[2][4] - 预计日常关联交易为日常经营所需[12] - 无对外担保、资金占用情况[12] - 建立内幕信息制度，无违规情况[15] 2024年展望 - 监事会以重大决策等为侧重点工作[16] - 以财务监督为核心增强监督实效[16] - 加强自身建设，跟进新规和监管要求[17] - 依法履职，完善工作制度提升有效性[17][18]

Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd. 2023 Environmental, Social and Governance Report 股票代码：002910 兰州庄园牧场股份有限公司 环境、社会及管治报告 ESG 2023 ⽬ 录 | 关 | 于 | 本 | 报 | 告 | | | | 0 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | ⻓ | 致 | 辞 | | | | 0 4 | | 董 | 事 | 会 | E S | G | 声 | 明 | | 0 5 | | E S | G | 报 | 告 | 原 | 则 | 回 | 应 | 0 6 | | 关 | 于 | 庄 | 园 | 牧 | 场 | | | 0 7 | E S G 管 理 | E S | G | 战 | 略 | | | | 1 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | E S | G | 构 | 架 | | | | 1 | 0 | | ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张玉宝） 本人张玉宝，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职， 在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张玉宝，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，中共党员，博士 研究生。历任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所助理工程师、工程师，中国 科学院西北生态环境资源研究院高级工程师、站长；现任中国科学院西北生态环 境资源研究院正高级工程师。2021 年 6 月至今任兰州庄园牧场股份有限公司独 立董事。曾获甘肃省人民政府颁发的"甘肃省专利奖"，获第六届中国技术市场 协会金桥奖、第二届"活力金城"兰州市人才创新创业奖、西北研究院 2020 年 "西部突出贡献人才"计划、中 ...

独立董事提名 - 王海鹏被提名为兰州庄园牧场第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][6] - 候选人近十二个月无不符任职情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等[8] - 候选人无重大失信等不良记录[10] 其他要求 - 候选人担任独董境内上市公司不超三家[10] - 候选人在该公司连续任独董未超六年[10] - 候选人承诺材料真实准确完整[11]

兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 兰州庄园牧场股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 等有关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、 2017 年公开发行 A 股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票的批 复 》（证监许可[2017]1779 号）核准，公司 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2024 年 4 月 27 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等要求，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2023 年度在任独立董事王海鹏、张玉宝、孙健的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司第四届董事会独立董事王海鹏、张玉宝、孙健的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独 立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作《（2023 年修订）》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-032 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00 开始 （2）网络投票日期、时间： 7、出席对象： （1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东 ...

业绩数据 - 2023年营业收入955,672,655.71元，较2022年减少8.97%[3][11] - 2023年净利润 - 81,475,121.47元，较2022年减少233.70%[3] - 2023年末总资产2,532,432,457.37元，较2022年末减少5.85%[3] - 2023年末净资产1,266,458,472.86元，较2022年末减少6.89%[3] 资产负债 - 2023年应收账款44,061,398.44元，较2022年减少32.78%[4] - 2023年预付款项8,775,002.93元，较2022年增加68.51%[4] - 2023年一年内到期非流动负债210,805,514.07元，较2022年增加1389.81%[6] - 2023年长期借款210,156,194.98元，较2022年减少50.92%[6] 利润相关 - 2023年未分配利润485,494,466.53元，较2022年减少16.23%[9] - 2023年销售费用77,855,963.27元，较2022年增加44.34%[11] 其他收益 - 报告期综合收益总额 -81,475,121.47元，较上期减少233.70%[12] - 利息费用18,451,607.62元，较上期减少49.66%[12] - 投资收益较上期增加100%，上期 -787,942.82元[12] - 公允价值变动收益 -76,868,211.25元，较上期减少486.00%[12] - 营业外收入497,759.38元，较上期减少57.39%[12] - 营业外支出3,195,939.24元，较上期增加127.48%[12] 现金流 - 经营活动现金流净额161,499,917.02元，较上期减少10.26%[14] - 投资活动现金流净额 -102,190,477.12元，较上期增加44.79%[14] - 筹资活动现金流净额 -86,465,845.00元，较上期增加29.04%[15] - 现金及等价物净增加额 -27,157,991.03元，较上期增加75.06%[15]

资金占用 - 2023年期初非经营性资金占用及关联资金往来余额41315.48万元[10] - 2023年度累计发生金额17264.13万元[10] - 2023年度偿还累计发生金额14975.76万元[10] - 2023年末余额43603.85万元[10] 牧场往来资金 - 青海圣亚高原牧场2023年期初余额5074.95万元，期末4950.63万元[9] - 青海圣源牧场2023年期初余额2600.64万元，期末2600.67万元[9] - 临夏县瑞园牧场2023年期初余额10326.67万元，期末10422.67万元[9] - 榆中瑞丰牧场2023年期初余额7489.00万元，期末7927.79万元[9] 审计情况 - 大信会计师事务所4月26日出具审计报告[2] - 认为资金占用汇总表符合规定[6]

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-025 提名人兰州庄园牧场股份有限公司董事会现就提名王 海鹏为兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对 ...