激励计划时间节点 - 2019年12月19日审议通过激励计划相关议案[13] - 2020年11月9日收到国资委原则同意批复[14] - 2020年11月13日审议通过激励计划修订稿相关议案[14][15] - 2020年11月14日发布激励计划相关内容[15] - 2020年11月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2020年12月7日审议通过调整激励对象等议案[17] - 2021年6月21日审议通过调整行权价格等议案[17] - 2021年6月22日发布预留授予激励对象名单并公示[18] - 2022年11月22日注销部分期权[20] - 2023年9月11日调整行权价格[21] - 2023年12月11日注销部分期权[22] - 2024年5月21日调整未行权股票期权数量及行权价格[23] - 首次授予股票期权第三个等待期2024年12月6日届满[25] - 预留授予股票期权第二个等待期2024年6月20日届满[26] 关键数据 - 2022年营业收入增长率为271.46%，高于目标值65%及行业均值59.27%[31] - 2022年扣非后每股收益为1.27元/股，高于目标值0.71元/股及行业均值0.49元/股[31] - 2022年每股分红为0.77元，高于目标值0.44元及行业均值0.22元[31] - 2022年现金分红比例为60.67%，高于目标值40%[31] 行权情况 - 首次授予激励对象76人，71人符合资格且考核合格[32] - 预留授予激励对象28人，27人符合资格且考核合格[32] - 首次授予第三个行权期可行权数量占比30%，可行权871.7882万份[35] - 董事长尹祥本期行权53.0365万份，占授予权益总量30%，占股本总额0.04%[35] - 预留授予第二个行权期可行权数量占比50%，可行权244.1890万份[36] - 中层管理人员等27人本期行权244.1890万份，占授予权益总量50%，占股本总额0.19%[36] 结论 - 公司2019年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期行权条件成就[38]

业务目的 - 开展商品套期保值业务防范价格波动风险，降低外部影响[2][5] 业务数据 - 授权有效期内最高合约价值不超1,193,433万元[2][5] - 授权有效期内保证金和权利金上限不超410,000万元[2][5] 业务内容 - 交易品种含天然气、油品等商品[2][5] - 套期保值工具为期货、远期等[2][5] - 交易方式为场内/外交易，场外有信用评级要求[6] 业务限制 - 持仓时间不超12个月或实货合同规定时间[6] - 资金来源为公司自有资金[6] 业务风险与处理 - 套期保值业务存在极端行情等风险[8] - 公司按相关会计准则进行会计处理[11]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-083 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，现公司定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时 股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会 议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-072 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》 会议同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 100,000 万元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。额度有效期自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-080 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权 条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件 的激励对象71人，拟行权数量为871.7882万份，占公司总股本的0.68%，行权价 格为5.52元/份；2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合 行权条件的激励对象27人，拟行权数量为244.1890万份，占公司总股本的0.19%， 行权价格为5.84元/份。 2、本次行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 ...

业务授权 - 授权有效期内最高合约价值不超1,193,433万元[2] - 拟投入保证金和权利金上限不超410,000万元[2] - 持仓时间不超12个月或实货合同规定时间[3] 业务原则与制度 - 以经营业务为依托，遵循套期保值原则[5] - 已制定《套期保值业务管理办法》[5] 业务风险与应对 - 存在极端行情等多种风险[6] - 操作主体识别风险，匹配业务与经营[8] - 成立工作组，建立报告和止损机制[8] 业务目的与处理 - 目的为锁定成本，降低市场风险[9] - 根据会计准则进行会计处理[10]

激励计划 - 2023年8月15日审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年9月1日审议通过首次授予限制性股票议案[7][8] - 2024年5月21日审议通过调整预留授予数量和授予预留限制性股票议案[7][8] - 2024年12月10日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格议案[8] - 对离职2名激励对象51.9966万股限制性股票回购注销，价格4.2927元/股[16] 利润分配 - 2023年度每10股派现6元，共派592,759,860元[11] - 2023年度每10股转增3股，共计转增296,379,930股[11] - 调整后每10股派现5.998299元，每10股转增2.999149股[12][13] 股本与价格调整 - 股本总额由987,933,100股变更为988,213,100股[12] - 首次授予部分回购价格调整为4.2927元/股[16] - 资本公积转增股本和派息有回购价格调整公式[14][15] - 资本公积转增股本有回购数量调整公式[16]

股票期权激励计划授予 - 2020年12月7日向79名激励对象授予1424万份股票期权[9] - 2021年6月21日向28名激励对象授予预留股票期权401.2万股[10] 股票期权激励计划行权 - 2022年11月22日为77名激励对象办理首批授予股票期权第一个行权期行权事宜[11][12] - 2023年9月11日为28名激励对象办理预留授予股票期权第一个行权期行权事宜[12] - 2023年12月11日为76名激励对象办理首批授予股票期权第二个行权期行权事宜[12][13] - 首次授予股票期权第三个行权期和预留授予第二个行权期行权条件已成就[14][15][16][17] - 首次授予股票期权第三个行权期行权比例为30%，预留授予股票期权第二个行权期行权比例为50%[26] 股票期权激励计划调整与注销 - 2024年5月对2019年股票期权激励计划的行权价格和授予数量进行调整[13] - 2024年11 - 12月同意注销61.6547万份股票期权，首次授予45.0808万份，预留授予16.5739万份[14][15][16][17] - 注销后，首次授予激励对象由76人调整为71人，预留授予激励对象由28人调整为27人[19] 业绩数据 - 2022年营业收入较2018年增长率为271.46%[24] - 2022年扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的每股收益为1.27元/股[24] - 2022年每股分红0.77元，现金分红比例为60.67%[24]

激励计划相关时间 - 2023年6月6日，第五届董事会第四十九次会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年7月18日，公司收到市国资委关于实施激励计划的批复[2] - 2023年8月15日，2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年9月1日，第五届董事会第五十三次会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[3] - 2024年12月10日，第六届董事会第十三次会议审议通过回购注销及调整回购数量和价格的议案[4] 股份变动 - 2023年限制性股票激励计划2人不符条件，拟回购注销51.9966万股[5][13][14] - 回购数量由40万股调整为51.9966万股[8] - 首次授予部分回购价格由6.18元/股调整为4.2927元/股[9] - 变动前有限售条件股份39,709,118股占3.08%，变动后39,189,152股占3.04%[13] - 变动前无限售条件股份1,248,045,293股占96.92%，变动后占96.96%[13] - 变动前股份总数1,287,754,411股，变动后1,287,234,445股[13] 利润分配 - 2023年度利润分配以总股本988,213,100股为基数，每10股派现5.998299元含税，转增2.999149股[7] 其他 - 拟用于回购资金总额223.2058万元及应付利息之和，资金为自有资金[10] - 监事会同意回购注销及调整事项并提交股东大会审议[14] - 律所和咨询公司认为回购注销符合规定[15][16] - 公告由佛燃能源董事会于2024年12月11日发布[18]

关联交易金额 - 2025年1月1日至2025年年度股东大会召开之日预计关联交易金额不超159,653.00万元[2] - 2024年4 - 11月日常关联交易实际发生额为33,133.1492万元[2] 关联交易明细 - 向关联人采购原材料预计金额356,320,000.00元，2024年4 - 11月实际发生11,970,861.03元[6] - 向关联人销售产品、商品预计金额1,202,000,000.00元，2024年4 - 11月实际发生309,740,918.04元[7] - 向关联人提供劳务预计金额12,000,000.00元，2024年4 - 11月实际发生8,136,188.61元[7] - 接受关联人提供的劳务预计金额26,210,000.00元，2024年4 - 11月实际发生5,098,794.53元[7] 特定公司采购销售预计 - 向清远港华燃气有限公司采购天然气预计金额55,000,000.00元[6] - 向深圳华安液化石油气有限公司采购天然气预计金额275,000,000.00元[6] - 向卓通管道系统（中山）有限公司采购材料预计金额8,000,000.00元，2024年4 - 11月实际发生3,860,362.53元[6] - 向港华国际能源贸易有限公司销售天然气预计金额310,000,000.00元，2024年4 - 11月实际发生22,017,166.60元[6] 关联交易差异 - 2024年4 - 11月向关联人采购原材料实际发生金额与预计差异 - 96%[9] - 2024年4 - 11月向关联人销售产品、商品实际发生金额与预计差异 - 73%[10] - 2024年向关联人提供劳务实际发生金额与预计差异 - 40%[10] - 2024年接受关联人提供的劳务实际发生金额与预计差异 - 77%[11] - 卓通管道系统（中山）有限公司材料采购实际发生与预计差异 - 52%[9] - 广州港华燃气有限公司销售天然气实际发生与预计差异 - 41%[10] 关联公司财务数据 - 截至2024年9月30日，佛山市绿能环保有限公司总资产20.5023亿元、净资产3.7418亿元、主营业务收入2.6025亿元、净利润4.3942亿元[12] - 截至2024年9月30日，佛山市福能发电有限公司总资产63,085.42万元、净资产6,050.93万元、主营业务收入26,419.05万元、净利润 - 4,472.54万元[16] - 截至2024年9月30日，佛山市文旅有限公司总资产9,280.61万元、净资产8,394.36万元、主营业务收入577.04万元、净利润18.47万元[18] - 截至2024年9月30日，广东立胜综合能源服务有限公司总资产38,488.94万元、净资产25,714.29万元、主营业务收入14,471.27万元、净利润314.88万元[22] - 截至2024年9月30日，佛山市电子政务科技有限公司总资产3,095.45万元、净资产2,015.94万元、主营业务收入1,164.31万元、净利润57.66万元[26] - 截至2024年9月30日，佛山市三水高顿泰新热能有限公司总资产12,656.07万元、净资产2,459.89万元、主营业务收入6,925.05万元、净利润615.00万元[29] - 截至2024年6月30日，广东福能大数据产业园建设有限公司总资产15,091.98万元、净资产7,924.00万元、主营业务收入1,384.65万元、净利润137.12万元[33] - 截至2024年9月30日，清远港华燃气有限公司总资产111,053万元、净资产68,430万元、主营业务收入81,850万元、净利润6,798万元[36] - 截至2024年9月30日，卓通管道系统（中山）有限公司总资产61,766万元、净资产9,549万元、主营业务收入12,223万元、净利润131万元[39] - 截至2024年9月30日，港华辉信工程塑料（中山）有限公司总资产14,213万元、净资产10,597万元、主营业务收入5,691万元、净利润1,068万元[42] - 截至2024年9月30日，名气家（广东）信息服务有限公司总资产2,784.98万元、净资产123.16万元、主营业务收入3,279.56万元、净利润123.16万元[45][46] - 截至2024年9月30日，港华国际能源贸易有限公司总资产28,336.61万元、净资产17,321.29万元、主营业务收入89,984.27万元、净利润1,505.93万元[49] - 截至2024年9月30日，港华天然气销售有限公司总资产8,722.89万元、净资产5,883.35万元、主营业务收入39,341.18万元、净利润207.02万元[53] - 截至2024年9月30日，广州港华燃气有限公司总资产61,632万元、净资产20,643万元、主营业务收入45,679万元、净利润3,547万元[59] - 截至2024年9月30日，中山小榄港华燃气有限公司总资产16,032万元、净资产8,721万元、主营业务收入24,528万元、净利润1,232万元[62][63] - 截至2024年9月30日，卓锐智高（武汉）科技有限公司总资产14,863.22万元、净资产8,108.80万元、主营业务收入4,535.75万元、净利润582.60万元[66] - 截至2024年9月30日，港华燃气投资有限公司总资产1,203,332.82万元、净资产673,827.24万元、主营业务收入4,827.84万元、净利润61,680.07万元[70] - 截至2024年9月30日，深圳华安液化石油气有限公司总资产279,103.28万元、净资产186,395.70万元、主营业务收入544,737.94万元、净利润586.59万元[74] 其他要点 - 公司预计2025年度发生关联交易遵循公开、公平、公正原则，交易价格参考市场价格[77] - 公司预计2025年度关联交易为生产经营必要行为，对业务独立性、财务和经营成果无影响[79] - 独立董事认为2025年度关联交易属正常生产经营需要，定价公允，同意提交董事会审议[80] - 公告发布时间为2024年12月11日[83]