佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开 的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，现公司定于 2024 年 8 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东 大会。本次股东大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-055 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-054 佛燃能源集团股份有限公司 关于续聘公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开 的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意 公司继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 为公司 2024 年度财务报表、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第 三次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有：制造 业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生 产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、 水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（ ...

关联交易额度 - 2024年原预计日常关联交易金额不超144,229.10万元[2] - 2024年调增与名气家、广州港华关联交易额度合计不超6,800万元[3] 具体交易金额 - 向名气家采购原材料调增后2900万元[5] - 向广州港华销售天然气调增后6360万元[5] 实际发生金额 - 2024年4 - 6月向名气家采购204.30704万元[5] - 2024年4 - 6月向广州港华销售1345.826935万元[5] - 2023年向广州港华销售661.923606万元[5] 合作方财务数据 - 截至2024年6月30日，名气家总资产6845万元等[6] - 截至2024年6月30日，广州港华总资产59,620.78万元等[10] 调增原则 - 调增关联交易遵循公开公平公正原则[13]

套期保值业务调整 - 调整业务防范商品价格波动风险[2] - 交易品种增加有色金属[2] 额度调整 - 授权有效期内增加预计最高合约价值不超601,917万元[6] - 增加投入交易保证金和权利金上限最高不超416,351万元[6] - 2024年度预计最高合约价值不超1,678,919万元[6] - 拟投入交易保证金和权利金上限最高不超714,482万元[6] 其他规定 - 持仓时间不超12个月或实货合同规定时间[7] - 资金来源为自有资金[7] 风险与措施 - 业务存在极端行情等风险[9] - 将采取识别风险等控制措施[11]

公司概况 - 佛燃能源是一家立足佛山市、逐步实现异地扩张的城市燃气供应商,已深耕城市燃气业务超过30年 [1][2] - 公司形成城市燃气业务、新能源业务、供应链业务等多元化经营模式,积极拓展氢能、热能、光伏等新能源业务 [3][26] - 公司股东结构为国资、外资、民资并存的混合所有制企业,引进港华燃气等知名企业实现股东结构优化 [4][27] 业绩增长 - 2018-2023年公司营业收入和归母净利润复合增速分别达38.04%和18.46%,业绩增长稳健 [5][6][36][37] - 公司主要收入来自城市燃气和供应链业务,2023年供应链业务营收占比提升至34% [43][44][46] - 公司毛利率和ROE水平位于行业中上游,近年来分红率保持在65%以上,股息率逐步提升至5.24% [51][52][54][60][72][76] 天然气需求 - 2010年以来中国天然气产销量快速增长,未来十年仍将保持较快增长 [19][20][21] - 城市燃气和工业燃料占天然气消费的75%,城市燃气贡献主要增量 [22][23] - 佛山市天然气消费量未来有较大增长空间,2025年预计达59-72亿方/年 [29][111] 城市燃气业务 - 公司深耕城市燃气业务30余年,在基础设施、资源供应、客户需求等方面具备优势 [30][121][122] - 2018-2023年公司天然气销售量复合增速达21.8%,主要销售对象为工商业用户 [127][130][134][135] - 公司持续构建多元化气源结构,与国内外供应商签订长期采购合同 [143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156] 盈利前景 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为9.97/11.11/12.14亿元,对应PE为12.3/11.0/10.1倍 [227] - 公司气量增长、分红水平、气价顺价等方面优于同行,给予2024年15倍PE估值,对应合理价值11.64元/股 [228][229] 风险提示 - 宏观经济影响国内天然气需求 - 原材料价格波动风险 - 国内气价政策调整风险 [232][233][234]

财务表现 - 2024年上半年，佛燃能源营业总收入为141.24亿元，同比增长27.43%[6] - 公司营业利润为5.41亿元，同比增长8.41%；利润总额为5.39亿元，同比增长8.85%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，同比增长5.44%[6] 公司资产状况 - 公司总资产为193.32亿元，较期初增长10.11%；归属于上市公司股东的所有者权益为78.64亿元，较期初增长20.28%[7] - 公司股本为1,287,422,933股，较期初增长30.46%[7]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-045 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司业绩相关承诺补偿涉及诉讼事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，一审尚未开庭审理。 2. 上市公司子公司所处的当事人地位：原告 3. 涉案的金额：145,399,159.92元及以该款为基数，自2024年4月25日起计 至实际偿清之日止按每日万分之五的标准计算的违约金。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件处于立案受理阶段，尚未开 庭审理，暂无法准确判断该事项对公司本期或期后利润的影响。 一、业绩相关承诺补偿事项基本情况 2024年3月25日，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于广州南沙弘达仓储有限公司2023年度业绩相 关承诺实现情况说明的议案》，经审计，广州南沙弘达仓储有限公司（以下简称 "南沙仓储"）未完成2023年度业绩相关承诺，广州元亨能源有限公司（以下简 称"元亨能源"）需按照相关协议约定对南沙仓储进行业绩承诺补 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是佛山地区的主要燃气供应商,控股股东为佛山市国资委,二股东为港华燃气 [1][2] - 公司业务以天然气供应为主,占收入比重77% [1] - 公司近年来在氢能领域有多项技术布局,如隔膜压缩机、翘装式加氢站等 [2][3][4][5][6] 公司业绩分析 - 公司天然气销量近年快速增长,但毛利率和净利率呈下降趋势,主要受天然气采购成本上涨影响 [7][8] - 预计未来1-2年公司业绩将有明显改善,一方面是天然气采购成本有望下降,另一方面是公司可能获得工商业气价上调 [9][10] 公司其他业务 - 公司在氢能领域的技术布局较为领先,如隔膜压缩机、翘装式加氢站等,未来有望成为新的利润增长点 [2][3][4][5][6] - 公司控股的佛然天高在特种气体压缩机领域表现良好,是公司另一个亮点 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-044 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《关于公司 2024 年度向子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司佛山市华昊能能源投资有限公司（以下简称"佛山华昊能"）提供总计不超 过人民币（或等值外币）205,000 万元的担保额度，其中 85,000 万元的担保额 度为佛山华昊能用于银行授信等业务的担保额度，120,000 万元的担保额度为佛 山华昊能与公司子公司深圳前海佛燃能源有限公司开展套期保值业务共用的担 保额度，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2024 年度向子公司提供 ...

限制性股票授予 - 预留授予日为2024年5月21日[2][6][7][8][19] - 预留授予数量为283万股[2][8] - 预留授予价格为4.92元/股[2][8] - 预留授予登记人数为24人[2][8] - 限制性股票上市日期为2024年6月17日[2][19] - 管理人员、核心骨干获授预留限制性股票占预留总数36.44%，占股本总额0.22%[8] - 激励计划有效期最长不超60个月[8] - 预留授予部分限售期为24个月、36个月[8] - 第一、二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例均为50%[10] - 调整后预留授予数量为776.6991万股，本次授予283万股，剩余493.6991万股不再授予[15] 业绩目标 - 2024年营收增长率不低于50%且不低于同行业平均水平，2025年不低于72.5%且不低于同行业平均水平[12] - 2024年每股收益不低于0.82元/股，2025年不低于0.90元/股，且均不低于同行业平均水平[12] - 2024年每股分红不低于0.31元，2025年不低于0.32元，且均不低于同行业平均水平；现金分红比例均不低于40%[12] 资金与股份 - 截至2024年6月5日，公司收到股东认缴股款13923600元，扣除费用后募集资金净额为13916052.83元，新增注册资本2830000元，增加资本公积11086052.83元[17][18] - 本次变动后有限售条件股份为39483908股，占比3.07%；无限售条件股份为1247939025股，占比96.93%；股份总数为1287422933股[20] - 本次限制性股票授予登记完成后，按新股本摊薄计算2023年年度每股收益为0.6136元[21] - 本次激励计划所筹集资金将全部用于补充流动资金[22] 费用与文件 - 283万股预留限制性股票总费用为1383.87万元，2024 - 2027年分别为336.36万元、576.61万元、374.80万元、96.10万元[25] - 备查文件包含广东司农会计师事务所出具的《验资报告》[26] - 备查文件包含深圳证券交易所要求的其他文件[26] 时间相关 - 公告发布时间为2024年6月14日[28]