证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-006 奥士康科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 2 月 21 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网 络会议方式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》 经审核，监事会同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）及其全 资子公司 Meiko Elec. Hong Kong. Co., Ltd.签订《合资协议》，双方将分别通过现 金方式对 JIARUIAN 增资，以满足 JIA ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-005 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 21 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网络 会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电 子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过《市值管理制度》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）及其全资子公司 Meiko Elec. Hong Kong. Co., ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月27日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年12月20日[5] - 现场会议地点为广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋 - 2A - 3201[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东144人，代表股份223,271,950股，占比70.3528%[9] - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》，同意223,038,650股，占出席有表决权股份总数99.8955%[10] 合法性认定 - 湖南启元（深圳）律师事务所认为本次股东大会召集等均合法有效[12]

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 二○二四年十二月 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 邮编：518026 电话：（0755）82776990 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受奥士康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行见证， 并出具《湖南启元（深圳）律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2024 年第 二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

会议信息 - 奥士康第四届监事会第二次会议于2024年12月11日以网络会议方式召开[1] - 会议通知于2024年12月6日以电子邮件等方式发出[1] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》[2] - 同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

审计机构变更 - 公司拟聘任政旦志远为2024年度审计机构，原审计机构为大华[3] - 聘任议案已通过董事会，尚需股东大会审议[14][17] 政旦志远情况 - 截至2023年底，有合伙人21人，注会69人，35人签过证券审计报告[4] - 2023年经审计收入2243.93万元，证券业务收入4.72万元[4] - 截至2024年4月30日，为16家上市公司出报告，收费2429.60万元[4] 审计费用 - 本期审计费用暂定120万元，2024年较上年不变[8]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年12月27日15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月20日[6] - 登记时间为2024年12月23日[10] 会议地点及投票信息 - 现场会议地点在广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A - 3201[7] - 网络投票代码为362913，投票简称为奥士投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 审议议案需二分之一以上有效表决权股份同意通过[7] - 中小投资者指除5%以上股份股东外的其他股东[7] - 公告发布时间为2024年12月12日[12]

股权变动 - 公司控股股东北电投资股权结构变动，程涌、贺波分别转让10.00%、15.00%股权并完成工商变更登记[2][3] - 变动前贺波持股60.00%，程涌40.00%，程嵩岐0.00%[4] - 变动后贺波持股45.00%，程涌30.00%，程嵩岐25.00%[4] 股权比例 - 本次股份转让前后，北电投资股权结构合计均为100.00%[4] - 变动后公司控股股东等合计持有公司股份比例未变[6][7]

会议安排 - 奥士康第四届董事会第二次会议于2024年12月11日召开[2] - 公司拟于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案审议 - 会议审议通过聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度审计机构，期限一年[3] - 临时股东大会将审议聘任会计师事务所的议案[4] 表决结果 - 聘任审计机构议案表决：8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 召开临时股东大会议案表决：8票同意，0票反对，0票弃权[5]

股份持有情况 - 董事长程涌持股2000万股，占比6.3020%[3][4] - 总经理贺梓修持股104.35万股，占比0.3288%[3][4] - 董事宋波持股2.07万股，占比0.0065%[3][4] 减持计划 - 程涌拟减持不超500万股，占比1.5755%[3][6] - 贺梓修拟减持不超17.08万股，占比0.0538%[3][6] - 宋波拟减持不超0.51万股，占比0.0016%[3][6] 减持相关 - 方式为集中竞价或大宗交易[7] - 期间为2024年12月30日至2025年3月29日[7] - 价格依市场价格确定[8] - 减持不导致公司控制权变更[10]