证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-028 奥士康科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东喜珍电路科技有 限公司（以下简称"广东喜珍"）最近一期财务报表资产负债率超过 70%，特此提醒 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意 公司为合并报表范围内全资、控股子公司（以下统称"控股子公司"）提供不超过人 民币 81 亿元的担保额度，其中为广东喜珍提供的担保额度为 45.00 亿元。以上担保额 度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本 公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日披露于《证券日报》《证券时 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-027 奥士康科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议权益分派情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案为：2023 年度利润分配采取派发现金红利的 方式，不送红股，不以公积金转增股本，以公司目前总股本 317,360,504 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3.15 元（含税），共计派发现金股利总额 为人民币 99,968,558.76 元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本 由于股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。 2、本次实施的方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次 ...

公司基本情况 - 股票代码：002913，股票简称：奥士康 [1] - 公司名称：奥士康科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动记录表编号：2024-009 [2] 2024年一季度经营情况 - 营业收入：9.77亿元，同比下降2.92% [2] - 净利润：1.12亿元，同比下降15.03% [2] - 消费类产品收入及利润减少 [2] 泰国基地建设进展 - 计划增资16亿泰铢（或等值人民币） [2] - 增资后注册资本将增加至32亿泰铢（或等值人民币） [2] - 一期厂房已封顶，预计2024年下半年试产 [3] 原材料价格影响 - 主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球等 [3] - 近期铜价上涨导致部分原材料价格上涨 [3] - 公司将通过技术工艺创新、产品结构优化等措施应对 [3] 2024年发展方向 - 持续深耕服务器领域，特别是AI服务器 [3] - 把握新一代服务器更新换代和汽车电动化智能化机会 [3] - 加大服务器及AI相关产品资源投入，开拓国际级重点客户 [3]

公司基本情况 - 公司拥有湖南和广东两大生产基地,境外的泰国基地正在建设中,预计2024年下半年试产[2] - 湖南基地主要生产数据中心及服务器、通信、网络设备、汽车电子类和能源类等产品[2] - 广东基地主要生产数据中心及服务器、通信及网络设备、消费类电子、汽车电子、新能源电子及HDI等产品[2] - 泰国基地一期厂房已经完成封顶,建成后将更好地服务5G/6G通讯、新能源汽车电子、AI服务器类客户[2] 原材料价格变化 - 公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球等,近期受大宗商品价格变化影响,部分原材料价格有所上涨[2] - 公司将通过技术工艺创新、产品结构优化、精细化生产管理等措施,将原材料价格上涨的压力予以转移或消化[2] 未来市场规划 - 公司产品应用广泛,主要以数据中心及服务器、通信及网络设备、汽车电子、消费电子为核心应用领域,辅以能源电力、工控、安防、医疗、航空航天等应用领域[2] - 公司聚焦对AI服务器、AIPC、高阶HDI、汽车电子类和新能源类、高压逆变器类产品等高附加值产品的研发投入与市场开拓,不断丰富产品矩阵,优化产品结构和客户结构[2] - 公司把握好新一代服务器更新换代的契机,以及汽车电动化和智能化所带来的增量机会,推动产品持续创新,实现"PCB智造"的高质量发展[2][3] 泰国基地建设 - 公司近期计划使用自有资金通过全资子公司向泰国基地增资16亿泰铢(或等值人民币),本次增资完成后,泰国基地的注册资本将增加至32亿泰铢(或等值人民币)[1] - 泰国基地一期厂房已经完成封顶,预计2024年下半年试产[1][2]

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年五月 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 邮编：518026 电话：（0755）82776990 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受奥士康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1. 本所律师根据本法律意见书出具日以前已 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-024 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯 方式召开，公司董事长程涌先生主持本次会议。本次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电 子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。其中独 立董事王龙基先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向泰国孙公司增资的议案》 基于公司发展战略和泰国孙公司森德科技有限公司（以下简称"森德科技"）建设的 需要，公司董事会同意公司使用自有资金通过全资子 ...

市场扩张 - 2022年12月同意在泰国投资新建生产基地，金额不超12亿人民币[3] - 截至公告日，泰国孙公司森德科技完成设立登记和备案，一期厂房封顶，预计2024下半年试产[3] 新策略 - 公司计划用自有资金通过全资子公司向森德科技增资16亿泰铢[4] - 增资后森德科技注册资本增至32亿泰铢[4] - 本次增资基于发展战略和森德科技建设需要[10]

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024- 026 奥士康科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15- 9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时 间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新 ...

公司经营情况 - 2024年第一季度实现营业收入9.77亿元,同比下降2.92%[2] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比下降15.03%[2] - 消费类产品占比下降,对应收入及利润较上年同期减少[2] 海外布局及产品发展 - 2022年12月在泰国投资新建生产基地,预计2024年下半年投产[3] - 泰国基地将承接海外市场的产能,优化公司产能布局[3] - 通过全球资源配置,为公司多元化的海外订单奠定基础[3] 原材料价格影响及应对 - 主要原材料如覆铜板、铜箔等价格有所上涨[3] - 公司将通过技术工艺创新、产品结构优化等措施,转移或消化原材料价格上涨压力[3] 行业发展趋势及公司战略 - 下游应用如云计算、大数据、人工智能等对算力需求增长,PCB行业将保持稳定增长[4] - 公司持续加大在数据中心、汽车电子、新能源等领域的研发投入和市场开拓[3][4] - 积极把握服务器、汽车电动化等领域的增量机会,提升市场份额[4]

应收账款 - 奥士康科技（香港）2023年初余额101368.06万元，累计发生218841.61万元，偿还249248.23万元，期末70961.44万元[4] - 奥士康精密电路（惠州）2023年初余额0，累计发生10385.49万元，偿还10039.11万元，期末346.38万元[4] - 广东喜珍电路科技2023年初余额0，累计发生15735.67万元，偿还3535.99万元，期末12199.68万元[4] - 长沙摩耳信息科技服务2023年初余额0，累计发生6.34万元，期末6.34万元[4] - 深圳喜珍科技2023年初余额0，累计发生25.91万元，期末25.91万元[4] 其他应收款 - 奥士康精密电路（惠州）2023年初余额36173.69万元，累计发生464567.54万元，偿还500741.23万元，期末0 [4] - 奥士康科技（香港）2023年初余额38.96万元，累计发生5.95万元，期末44.91万元[4] - 广东喜珍电路科技2023年初余额9011.87万元，累计发生85154.63万元，偿还24020.00万元，期末70146.50万元[4] - 森德科技2023年初余额0，累计发生351.47万元，期末351.47万元[4] 其他关联资金往来 - 公司2023年初资金余额146627.35万元，累计发生801649.25万元，偿还788479.17万元，期末159797.43万元[4]