证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-015 奥士康科技股份有限公司 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 修订及制定公司相关治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机 制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，对相关治理制度进行修订及制定。 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 监事会议事规则 | 是 | | 4 | ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《奥士康科技股份有限独立董事制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

奥士康科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第四条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保由公司统一管理。 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司董事会在审议担保事项前，董事应当充分了解被担保人的经营 和资信情况，认真分析被担保方的财务状况、营运状况、还债能力、行业前景和 信用情况等。董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及 反担保措施是否有效等作出审慎判断。 公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或 股东大会进行决策的依据。 第 1 页 共 8 页 第七条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对 方提供反担保。 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他 股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施，如该股东未能按出资比例向 公司控股子公司或者参股公司提供同等担保等风险控制措施，公司董事会应当披 露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担 保风险是否可控，是否损害公司利益等。 第一条 为 ...

奥士康科技股份有限公司 外汇套期保值业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期保 值业务及相关信息披露工作，加强外汇套期保值业务的管理，有效防范外汇汇率 和外汇利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理 机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公 司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。公司及 其控股子公司应当按照本制度相关规定，履行相关审批和信 ...

奥士康科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，《公司章程》相应条款修订 如下： | 原章程内容 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 | | | 为维护奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 第一条 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 | | | 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 | | | 等相关法律、行政法规 ...

奥士康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告 奥士康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 奥士康科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有 ...

奥士康科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定《奥士康科技股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 ...

奥士康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘火旺） 各位股东及股东代表: 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人简历 公司 2023 年共计召开 5 次董事会，本人积极参与了董事会的各项决策，并对重大事 项依法发表了明确同意的意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。本人出席董事会 和专门委员会的情况如下： | 姓名 | 应出席董事会次数 | 亲自出席次数 | 参与审计委员会会议 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | | 刘火旺 | 5 | 5 | 5 | 均为赞 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-018 奥士康科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2023 年末合 并财务报表范围内各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值 准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，为真实、准确、 客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资 产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 有关资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提信 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-013 3、审计委员会决议。 奥士康科技股份有限公司 特此公告。 公司提请股东大会授权董事会在上述额度范围内办理签订融资合同的具体事宜，并 同意董事会在前述授权范围内转授权公司总经理行使该项融资决策权、签署融资相关协 议等事项。前述授权自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 备查文件： 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届监事会第十三次会议决议； 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银 行等金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司 将 ...