舆情管理制度 - 适用于公司及子公司[3] - 董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情信息 - 采集范围涵盖各类型信息载体[7] - 分为重大和一般两类[12] 舆情处理 - 一般舆情由组长和副组长灵活处置[14] - 重大舆情需组长召集会议决策[15] 保密与实施 - 相关人员对信息负有保密义务[19] - 制度自董事会审议通过之日起实施[23]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年2月12日现场召开[4] - 会议通知于2025年2月7日发出[4] - 应出席董事9名，实际出席9名[4] 议案情况 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[5] - 《舆情管理制度》内容于2025年2月13日在巨潮资讯网披露[5] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6]

股价情况 - 公司股票2025年1月9 - 13日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 业绩总结 - 预计2024年度归母净利润1.18 - 1.6亿元，同比降39.90% - 55.68%[7] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[5][6] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部经营环境未变[5] 股东行为 - 控股股东、实控人在股价异常波动期间无买卖公司股票行为[5]

财务业绩预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为11,800万元至16,000万元，同比下降39.90%至55.68%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为9,450万元至13,650万元，同比下降43.65%至60.99%[4] - 2024年度基本每股收益预计为0.29元/股至0.39元/股，上年同期为0.64元/股[4] - 2024年度营业收入预计为443,000万元至485,000万元，上年同期为592,079.04万元[4] 市场竞争与销售策略 - 建筑陶瓷市场竞争加剧，价格战白热化，公司主动减少部分高风险房地产客户的销售规模[6] 资产减值与净利润影响 - 公司对可能发生减值损失的各类资产计提减值准备，导致净利润同比下降[7] 业绩预告与审计情况 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，但已与会计师事务所进行预沟通[5] 提质增效措施与效果 - 公司落实多项提质增效措施，但仍未能覆盖销量及售价下降带来的影响[6]

可转债发行与转股期 - 公司于2021年8月16日公开发行1168.93万张可转换公司债券，发行总额116893万元[3] - 可转债转股期为2022年2月21日至2027年8月15日[3] 转股价格调整 - 蒙娜转债初始转股价格为27.20元/股[7] - 2021年7月16日转股价格调整为27.07元/股[8] - 因激励对象自主行权转股价格调整为26.92元/股[10] - 2021年度现金分红后转股价格调整为26.63元/股[11] - 2022年回购注销限制性股票后转股价格调整为26.75元/股[12] - 2022年度现金分红后转股价格调整为26.57元/股[14] - 2023年度现金分红后转股价格调整为26.27元/股[15] - 2024年11月1日起转股价格向下修正为20.00元/股[16] 2024年第四季度情况 - “蒙娜转债”因回售减少8,316,111张[17] - “蒙娜转债”因转股减少540张，金额为54,000元，转股数量为2,688股[17][18] - 截至2024年12月31日，剩余可转债张数为3,371,434张，余额为337,143,400元[18] - 2024年第四季度限售条件流通股数量为195,717,449股，占比47.14%，无变动[18] - 2024年第四季度无限售条件流通股增加2,688股后变为219,466,684股，占比52.86%[18] - 2024年第四季度总股本增加2,688股后变为415,184,133股，占比100.00%[18]

担保情况 - 2024年度为控股子公司担保额度不超29亿，为桂蒙公司不超15亿[3] - 2024年12月30日为桂蒙公司1亿短期贷款担保[4] - 截至2024年12月30日，为桂蒙公司实际担保余额36,679.86万元[5] - 截至2024年12月30日，审批对外担保额度29亿，占2023年净资产83.90%[10] - 截至2024年12月30日，实际对外担保余额36,679.86万元，占2023年净资产10.61%[10] 桂蒙公司情况 - 公司持有桂蒙公司100%股权，其注册资本46,242万元[6] - 2024年9月30日桂蒙公司资产、负债总额较2023年末下降[7] - 2024年1 - 9月桂蒙公司营收、净利润低于2023年度[7]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司近日取得9项发明专利证书[3] - 9项专利申请日从2021.09.30至2024.09.13，公告日从2024.07.09至2024.12.20[3][4]

市场扩张和并购 - 2024年10月29日子公司蒙娜丽莎投资拟参与设合伙企业，认缴1000万元，占比6.67%[4] 其他新策略 - 2024年12月30日蒙娜丽莎投资等退伙并办工商变更[5] - 2024年12月30日蒙娜丽莎投资终止咨询顾问服务协议[6] 影响说明 - 蒙娜丽莎投资未实缴份额，退伙后出资义务终止[8] - 退出对公司财务和经营无实质影响，不损股东利益[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月29日召开[4] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[4] 资金决策 - 同意公司及子公司用不超10亿元闲置资金委托理财，期限12个月[5] - 董事会同意开展不超15亿元资金池业务，额度可循环使用[7] 表决结果 - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》全票通过[6] - 《关于开展资金池业务的议案》全票通过[8] 公告信息 - 相关公告于2024年12月30日在《证券时报》和巨潮资讯网披露[5][7] - 公告发布时间为2024年12月30日[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年12月29日召开[4] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] 资金决策 - 监事会同意公司及子公司用不超10亿自有资金委托理财[5] - 同意公司及子公司开展不超15亿资金池业务[7] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》全票通过[6] - 《关于开展资金池业务的议案》全票通过[8]