投票信息 - 公司投票代码为"362920"，简称为"西威投票"[9] 投票时间 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[9] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[11] 流程安排 - 股东会通知次日申请开通网络投票服务[6] - 股权登记次日完成投票信息复核[6] - 网络投票开始前二日提供股东电子数据[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[7] 投票规则 - 多账户持相同类别股份可任一账户投票，视为同意见[14] - 多账户分别投票，以首次有效结果为准[15] - 设总提案，对总提案投票视为对其他提案同意见[16] 数据处理 - 现场股东会结束后通过互联网取网络投票数据[20] - 委托信息公司计票并发送数据[20] - 公司及律师确认投票数据合规并形成表决结果[20] 结果披露与查询 - 有异议及时向交易所及信息公司提出[20] - 按规定披露法律意见书及表决结果[20] - 股东会次日交易系统投票股东可查结果[20] - 股东可通过网站查近一年网络投票结果[20] 其他 - 本细则“以上”含本数[22] - 细则由董事会解释，股东会通过起施行[23][24]

担保定义 - 公司控股子公司指股权比例超50%的子公司，其对外担保视同公司行为[3] 董事会权限 - 董事会权限内担保须全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[5] 股东会审批 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审批[7] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审批且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保或单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[7] 额度调剂 - 向合营或联营企业担保额度调剂累计不得超预计担保总额度的50%[11] - 调剂时获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产的10%[12] - 调剂时资产负债率超70%的担保对象仅能从同类对象处获担保额度[12]

董事会秘书聘任 - 原任辞职后三个月内聘任新秘书[10] - 聘任秘书同时需聘证券事务代表[10] - 聘任后及时公告并提交资料[11] 董事会秘书解聘 - 解聘需有充分理由并及时说明原因[12] - 特定情形一个月内解聘[12] 职责与责任 - 秘书履行信息披露等多项职责[8] - 决议违法不能证明履职则担责[15] 任职限制 - 近三十六个月受证监会处罚者不得担任[5] - 近三十六个月受交易所谴责或多次通报批评者不得担任[5] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[13]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司的金融衍生品交易[3] 业务开展原则 - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以套期保值等为目的[5] 交易要求 - 交易须与有资格金融机构进行，外汇套期保值合约外币金额不超预测[6] 审议情况 - 预计动用交易保证金和权利金等情况需股东会审议[8] 职责分工 - 财务总监负责衍生品业务具体运作和管理[10] - 内审部审查和监督衍生品业务实际运作情况[14] 保密与风险管理 - 参与人员须遵守保密制度[14] - 建立风险管理机制，出现重大风险及时报告和审议[16] 信息披露 - 金融衍生品交易损益及亏损达规定时应及时披露[19] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜依国家规定执行[21] - 制度与新规定抵触时按新规定执行并修订[21] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[21]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人、董事会秘书各1名[2] 任期制度 - 总经理每届任期3年，任期届满连聘可连任[2] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月召开1次，必要时可随时召开[11] - 议事成员每人享有1票表决权，重大事项须半数以上成员到会，审议事项须全体成员半数以上同意[11][13] - 议题材料和会议通知至少提前1个工作日发出[14] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同，于2025年12月2日审议[18][19]

独立董事聘任 - 公司聘任3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[7] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得提名[8] - 近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得提名[8] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为候选人[9] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提出独立董事候选人[10] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名[11] - 提名委员会对被提名人任职资格审查并形成意见[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] 任期规定 - 独立董事连任不超六年[12] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[14] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] 报告与披露 - 两名以上独立董事要求延期提议未被采纳应向深交所报告[25] - 独立董事向年度股东会提交述职报告并披露[26] - 发表独立意见明确清楚签字，报告董事会并与公告同时披露[26][27] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持，保障知情权[30] - 及时发董事会会议通知并提供资料，保存资料至少十年[30] - 两名以上独立董事书面要求延期，董事会应采纳[31] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[31] - 公司可建立独立董事责任保险制度[31] 津贴与制度 - 公司给予独立董事适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[33] - 制度由董事会解释修订，股东会审议通过后生效[36][37] 解除职务 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[18]

公司基本信息 - 公司于2017年12月1日核准首次发行1亿股人民币普通股，12月26日在深交所上市[2] - 公司注册资本为59680.9294万元[4] - 公司股份总数为59680.9294万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和比例要求[17][18] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[22] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序等违规决议[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[30] - 股东享有获得股利、参与股东会表决等权利[27] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[34] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使选举董事等多项职权[39] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[50] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[61] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名[87] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[96] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[96] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[100] 交易与担保 - 应由董事会批准的交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%[93] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保须股东会审议通过[42] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议，且表决需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[134] - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[140] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[133] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[153] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前60天通知[154]

对外投资制度 - 公司制定对外投资管理制度规范投资活动维护股东权益[2] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[13] 决策与执行 - 股东会、董事会按规定权限决策对外投资[4] - 总经理为对外投资实施负责人并向董事会汇报[4] 部门职责 - 投资管理部负责项目分析和资信调查、财务记录核算[4][9] - 内部审计部门负责对外投资项目审计[5] - 财务管理中心负责对外投资财务管理[9] 项目论证 - 对外投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[6] 监督管理 - 董事会定期了解投资项目执行进展和效益情况[8]

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为明确惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举一名独立董事 产生，负责召集和主持会议；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董 事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与现有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作， 提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《惠 州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 ...