薪酬制度 - 董事长年薪制，由基本年薪和绩效工资构成[1] - 非独立董事、监事按岗领薪，未任职不领薪[1][2] - 独立董事津贴12万元/年，决议通过当月起执行[1] 发放方式 - 非独立董事、监事基本年薪和独立董事薪酬按月发放[3] - 董事、监事离任按实际任期算薪，绩效工资随经营情况浮动[3] 方案说明 - 方案有效期至新方案生效，需提交股东大会审议[4][5]

新策略 - 拟开展金融衍生品投资业务，合约量不超45亿元[4] - 合约期限12个月，交易对象为有资格金融机构[5] - 秉持“汇率中性”原则，以套期保值为目标[2] 风险管控 - 交易存在市场、流动性、履约等风险[6] - 禁止风险投机行为，制定管理制度[7][9] - 财务部跟踪价格、评估风险敞口并报告[9] 业务益处 - 开展业务可规避汇率、利率风险，锁定成本收益[10]

业务决策 - 公司拟开展金融衍生品投资业务，交易合约量不超45亿元[1][2][4] - 2025年3月14日董事会审议通过开展该业务议案及报告[4] 资金与授权 - 业务资金全部来源于自有资金[3] - 董事会授权财务总监行使投资决策权[4] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[5][6][7] - 制定制度并采取多项风控措施[8][9][10] 披露与文件 - 按准则确定公允价值并列示披露[12] - 备查文件为相关会议决议[13]

审计机构聘任 - 2024年8月20日董事会同意聘任容诚为2024年度审计机构并提交审议[2][3] - 2024年9月5日股东大会审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] 审计情况 - 容诚认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会核查评价容诚，同意聘任其为2024年度审计机构[5] - 2025年3月14日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年3月19日15:00 - 17:00举办2024年年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，参会链接为https://eseb.cn/1myClbQUpy0[1] - 提问通道自发出公告之日起开放[1] 出席人员 - 出席网上说明会人员有董事长高大鹏等[1]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司制定适用于自身的内部控制缺陷具体认定标准且与以前年度保持一致[23] 制度建设 - 公司对岗位设置按职责分离要求形成制约机制[5] - 公司各项需审批业务有明确权限及流程，通过信息化平台自动控制[5] - 公司严格遵照会计准则建立规范会计秩序，加强财务信息系统建设[6] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度保障财产安全[6] - 公司通过编制营运计划及预算实施管理控制，强化预算约束[6] 荣誉奖项 - 2024年公司首次申报荣获“2024福布斯中国•年度最受员工欢迎雇主”奖项，蝉联“中国杰出雇主”奖项[13] 员工发展 - 公司设立学习发展中心，匹配完善培训体系，建立多通道晋升机制[13] 信息披露 - 公司上市后连续六个完整考核年度获深交所信息披露考核最高等级A级[22] 业务管理 - 公司对筹资、投资及资金支付业务审批权限和控制流程有详细规定并有效执行[14][15] - 公司设置采购中心统筹采购，建立供应商管理体系并将采购计划纳入预算管理[16] - 公司制定多项资产管理制度，实行岗位分离，设置电子流程平台并定期盘点资产[17] - 公司建立销售计划控制制度，合理报价，制定信用管理和应收账款管理办法[18] - 公司依据法规制定财务相关规定，确保财务报告编制、披露与审核相互分离制约[19] - 公司建立合同管理分级授权机制，设立法务部对合同各环节有效控制[20] 转型发展 - 公司强化安全生产，推动数字化转型，开展智能化能源管理向低碳化转型[21] 缺陷标准 - 财务报告潜在财务损失一般缺陷标准为潜在影响≤利润总额的3%或潜在影响≤资产总额的0.5%或潜在影响≤营业收入的2%[25] - 财务报告潜在财务损失重要缺陷标准为利润总额的3%<潜在影响≤利润总额的5%或资产总额的0.5%<潜在影响≤资产总额的1%或营业收入的2%<潜在影响≤营业收入的4%[25] - 财务报告潜在财务损失重大缺陷标准为潜在影响>利润总额的5%或潜在影响>资产总额的1%或潜在影响>营业收入的4%[25] 其他 - 董事会日期为2025年3月14日[28]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额5578.32万元[3] - 2024年度累计发生金额（不含利息）9165.45万元[3] - 2024年度利息331.01万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额3051.68万元[3] - 2024年末余额12023.10万元[3] 子公司资金情况 - Desay SV Automotive Europe GmbH 2024年度营运借款累计4891.71万元，年末余额5023.04万元[3] - 成都市德赛西威卡蛙科技有限公司2024年度垫支费用累计52.12万元，年末余额55.18万元[3] - 南京市德赛西威汽车电子有限公司2024年度垫支费用累计64.25万元，年末余额66.51万元[3] - 广州市德赛西威智慧交通技术有限公司营运借款年初3026.77万元，年度累计4000.00万元，年末7000.00万元[3] 暂付款退回 - Desay SV Singapore Pte. Ltd暂付款退回2546.23万元[3]

业绩总结 - 2024年计提信用与资产减值准备总额51427.04万元，占净利润25.65%[2] - 计提信用减值准备21946.68万元，资产减值损失29480.36万元[2][3] - 计提影响2024年利润总额51427.04万元[8] 其他 - 董事会、监事会同意本次计提[9][11]

薪酬方案 - 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资[1] - 绩效工资依据考评结果发放，自董事会决议通过之月执行[1] - 高级管理人员离任按实际任期计算并发放薪酬[2] - 绩效工资因公司年度经营情况支付金额会浮动[2] - 方案2025年3月14日由董事会发布，至新方案生效止[3][4]

业绩表现 - 2024年营收276.18亿元，同比增26.06%，21 - 24年复合增长率42.38%[2] - 2024年净利润20.05亿元，同比增29.62%，21 - 24年复合增长率34.01%[2] - 2024年新项目订单年化销售额超270亿元[2] 行业地位 - 2024年全球汽车零部件供应商百强榜升至74位[2] - 连续三年上榜“中国品牌500强”[2] 研发情况 - 2024年研发投入21.92亿元，占比7.94%，研发人员占45.98%[3] - 截至2024年12月累计申请专利超3600项[3] - 主导或参与的国内外技术标准发布数累计超100项[3] 市场扩张 - 2024年在德国魏玛建科技园区、设法国巴黎办公室、启动西班牙工厂项目[4] 其他亮点 - 上市后连续六年获深交所信息披露考核A级[6] - 连续三年披露ESG可持续发展报告[7] - 成立38年专注汽车电子业务[2]