候选人股份要求 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持有5%以上股份股东或前五股东任职[8] 候选人任职要求 - 候选人及亲属不在公司及关联企业任职[7][10] - 候选人非为公司等提供服务人员[10] - 候选人与公司等无重大业务往来及任职[10] 候选人经验及数量要求 - 候选人具备五年以上相关工作经验[7] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

会议安排 - 2025年12月29日下午15:30召开2025年第十二次临时股东会，会期半天[3] - 股权登记日为2025年12月22日[4] 投票信息 - 网络投票日期是2025年12月29日，交易系统和互联网投票系统有相应时间[3][15][17] - 投票代码为362930，投票简称为"宏川投票"[14] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"宏川转债"转股价格的议案》等[6] 登记事项 - 登记时间为2025年12月23日，地点在东莞松山湖园区[8] - 拟参加现场会议股东需在2025年12月23日17:00前传回资料[24]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十二次会议通知于2025年12月8日送达董事，12月11日召开[3] - 审议通过召开2025年第十二次临时股东会议案[10] 议案审议 - 审议通过向下修正“宏川转债”转股价格议案，尚须提交股东会以特别决议审议[4][6][7] - 审议通过补选独立董事议案，尚须提交股东会审议[8][9][10]

合资公司成立与股权结构 - 宏川智慧与融信数科联合成立的合资公司“宏川融信”已完成工商注册 [1] - 宏川智慧持股40%，融信数科（融信数联全资子公司）持股40%，白冰持股20% [1] - 合资公司经营范围涵盖大数据服务、人工智能应用软件开发、技术开发与咨询等 [1] 宏川智慧的战略转型布局 - 公司近期转型动作频频，此前于12月6日公告出资设立“北京市宏川智算科技有限公司”，注册资本5000万元，公司持股60%，进入智能算力产业新领域 [2] - 公司基于多年积累的特种化工品仓储、物流数据要素，在算力、算法、数据清洗及训练等多方面进行探索和布局 [2] - 新设立的智算公司将重点布局算力基础设施，并与国产GPU厂商、服务器厂商、大模型企业展开合作 [2] - 此次合资进一步完善了公司在新质生产力领域的战略布局 [3] - 战略布局旨在助力公司从传统仓储服务商向“供应链智能管家”转型，预期带来核心客户续约率显著提升和营收大幅增长，开辟新增长曲线 [6] 合作方融信数联的背景与实力 - 融信数联是全球领先的政企大数据融合分析服务商，国家级专精特新“小巨人”企业 [3] - 公司核心技术包括“人+X”技术路线、“智能体图谱”、区块链三链协同，其“智能体图谱”技术达到“国内领先、国际先进”水平 [3] - 自2015年成立以来，累计落地超过200个标杆项目，具备扎实的政务市场技术能力与公信力 [3] - 对融信数联而言，此次合资是垂直行业场景的战略延伸，验证“数据智能+产业场景”商业化可行性，推动技术能力从通用型向行业纵深升级 [5] 合资公司的业务定位与市场前景 - 合资公司将极大释放智慧物流、能源化工、供应链管理等领域对数据智能服务的市场需求，有效激活市场潜力 [3] - 合资公司将以粤港澳大湾区和长三角地区为重点市场，率先开展试点项目 [4] - 业务方向包括积极推进政务大数据合作以提升公共治理效能，以及围绕仓储、物流等业务场景深化产品协同 [4] - 双方将共同研发适配能源化工与政务场景的专属数据融合引擎，为后续规模化应用奠定基础 [4] 核心竞争优势与产品规划 - 双方融合“顶尖算法能力+稀缺产业数据”，结合宏川智慧的实体罐容运营数据与融信数联的算法能力，将形成独家数据壁垒 [4] - 产品落地将重点深耕危化品智能监测系统与供应链优化平台 [4] - 同时将依托融信数联的政务项目经验拓展政府侧数据服务 [4] - 数据模型与解决方案根植于宏川智慧30年来积累的实体运营场景，直面能源化工供应链中安全监管、效率优化、风险预警等真实痛点，实现闭环赋能 [4] 协同效应与行业影响 - 双方协同有望产生1+1>2的效果 [6] - 宏川融信运营所积累的数据资源、客户网络与行业影响力，将反向滋养双方 [6] - 共同推进能源化工行业智能化转型 [6]

公司业务与经营基础 - 公司控股子公司福建港丰能源有限公司位于福建省泉州市，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务 [1] - 福建省泉州市是国家重点港口城市，也是国家级的九大炼油基地之一，其地理位置优越 [1] - 随着湄洲湾石化基地的日益发展，化工产品的储存需求也将随之增加，为福建港能的日常经营提供了良好的基础 [1]

公司业务与子公司情况 - 公司控股子公司为福建港丰能源有限公司，简称福建港能 [1] - 福建港能位于福建省泉州市 [1] - 福建港能主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务 [1] 行业与区域发展环境 - 福建省泉州市是国家重点港口城市 [1] - 泉州市是国家级的九大炼油基地之一 [1] - 湄洲湾石化基地日益发展，化工产品的储存需求也将随之增加 [1] - 区域发展为福建港能的日常经营提供了良好的基础 [1]

股东会信息 - 2025年12月8日下午16:00现场召开股东会，会期半天，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代表101人，代表15,225,806股，占总股3.3281%[7] 议案表决 - 《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》，同意14,644,416股，占96.1815%[12] - 《关于公司申请银行授信、开展集团池业务等议案》，同意14,644,016股，占96.1789%[13]

股东会信息 - 公司2025年11月20日决定12月8日开临时股东会[2] - 2025年11月21日董事会发布股东会通知[3] 参会股东情况 - 101名股东及代表参会，代表15,225,806股，占3.3281%[5] - 98名中小投资者代表9,408,612股，占2.0566%[5] 投票情况 - 《关于公司申请银行授信并接受担保议案》同意14,644,416股，占96.1815%[8] - 《关于公司开展业务及接受担保等议案》同意14,644,016股，占96.1789%[10]

公司战略与投资 - 宏川智慧与吴旭、白冰共同出资设立北京市宏川智算科技有限公司 [2] - 新设合资公司注册资本为5，000万元人民币 [2] - 宏川智慧在新公司中持股比例为60% [2] - 相关工商登记已于近日完成并取得营业执照 [2]

公司战略与投资 - 宏川智慧与吴旭先生、白冰先生共同出资设立控股子公司“北京市宏川智算科技有限公司” [1] - 合资公司注册资本为5000万元人民币，其中宏川智慧以自有资金认缴出资60%，出资额为3000万元人民币 [1] - 此次对外投资是基于公司战略发展需要及对智能算力服务领域未来成长性的认可，旨在拓展新质生产力领域 [1][2] 业务布局与方向 - 合资公司将重点优先布局算力基础设施，算力被视为驱动数字化转型与价值创造的核心支撑 [1] - 公司将主动与优秀的国产GPU厂商、服务器厂商、大模型企业展开合作 [1] - 公司将利用多年积累的特种化工品仓储、物流的数据要素，在算力、算法、数据清洗及训练等多方面进行探索和布局 [1] - 公司将积极探索物流仓储行业的工业模型应用场景，利用已有的细分行业数据要素资源 [2] 区域战略与协同 - 控股子公司注册于北京市丰台区，属于“东数西算”国家战略八大枢纽节点之一的京津冀核心地区 [2] - 母公司宏川智慧地处粤港澳大湾区，同样属于“东数西算”国家战略八大枢纽节点之一 [2] - 公司认为此次布局区域调度及协同优势显著，有助于把握智算业务发展的窗口期与区域发展红利 [2] 投资目的与预期影响 - 本次投资是公司拓展新质生产力领域的关键布局 [2] - 投资有利于公司培育新的利润增长点，提升综合竞争实力 [2] - 投资有助于提升公司的整体盈利能力和可持续发展能力 [2]