监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月1日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议于2025年9月4日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席刘彦主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] 股票期权授予议案审议 - 监事会审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 [1] - 授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025年股票期权激励计划》规定 [1] - 公司和激励对象均未出现不得授予股票期权的情形 [1] - 激励对象获授股票期权的条件已全部成就 [1] 信息披露文件 - 详细内容参见2025年9月5日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告 [1] - 监事会出具对激励对象名单的核查意见 [1] - 上海君澜律师事务所就授予事项发表法律意见书 [1] 表决结果 - 议案表决结果：赞成3票 反对0票 弃权0票 [2]

本次授予的批准与授权 - 公司股东大会已审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案，包括实施考核管理办法和激励对象名单 [3] - 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜，包括授予股票期权的具体安排 [3][4] - 公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，完成授予程序 [4] 本次授予的具体情况 - 公司向266名激励对象授予1,227.00万份股票期权，授予价格为11.55元/份 [4] - 授权日确定为2025年9月4日，且该日为交易日 [4][5] - 授予条件需满足《管理办法》及《激励计划》规定，包括财务报告无否定意见、内部控制无重大缺陷等 [5][6] 授予条件的合规性 - 公司及激励对象均不存在《管理办法》规定的禁止性情形的，如最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规行为 [6] - 授予条件已满足，包括公司未出现不得实行股权激励的情形，激励对象资格符合法律法规要求 [6] 信息披露义务 - 公司已公告第四届董事会第十六次会议决议、监事会决议及授予股票期权相关公告 [7] - 公司需继续按照《管理办法》及《激励计划》规定履行后续信息披露义务 [9] 法律结论 - 本次授予已取得必要批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》相关规定 [4][6][9] - 授权日确定、授予数量及价格均符合激励计划要求 [4][6] - 公司已履行现阶段信息披露义务 [9]

股权激励计划概述 - 公司于2025年9月4日向266名激励对象授予1,227.00万份股票期权 行权价格为11.55元/股 [1] - 本次授予股票期权数量占公司2025年7月18日总股本457,489,639股的2.68% [2] - 激励计划有效期自授权完成登记日起至股票期权全部行权或注销完毕之日止 最长不超过48个月 [3] 激励对象构成 - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员共266名 [1][12] - 不含独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [2] - 高管获授情况：黄韵涛35.00万份 甘毅32.00万份 李小力35.00万份 吴志光32.00万份 卓乃建12.00万份 [12] 行权安排 - 行权分三个期间：第一行权期33% 第二行权期33% 第三行权期34% [4][13] - 等待期不少于12个月 首次行权需在授权日起12个月后 [3][12] - 行权需避开定期报告公告前15日、业绩预告前5日及重大事件敏感期 [3][13] 业绩考核指标 - 营业收入考核以2024年为基数：2025年增长率目标30%-35% 2026年45%-50% 2027年55%-60% [5] - 净利润考核以2024年为基数：2025年增长率目标45%-50% 2026年55%-60% 2027年65%-70% [6] - 实际可行权比例取营业收入完成度D1和净利润完成度D2中较高值 [7] 个人绩效考核 - 个人考核分五等级：优良(90%-100%) 良好(70%-89%) 合格(50%-69%) 待改进(20%-49%) 不合格(0%-19%) [7] - 实际行权数量=可行权额度×业绩完成度×个人行权系数 [7] - 未行权期权将由公司注销 [7] 财务影响 - 股票期权总摊销成本预计2025年-2028年分期确认 [14] - 授予所筹资金将用于补充流动资金 [15] - 激励对象行权及纳税资金全部自筹 公司不提供财务资助 [14] 合规性说明 - 计划已通过董事会、监事会及股东大会审议 [9][10] - 授予条件满足 公司及激励对象均无不符情形 [11][16] - 法律意见书确认程序合法合规 [16]

股票期权激励计划总体情况 - 公司向5名高管及261名核心员工授予总计1227万份股票期权 占公司股本总额的268% [1] - 董事兼总裁黄韵涛获授35万份期权 占个人获授权益数量的285% 占股本总额的008% [1] - 董事兼副总裁甘毅获授32万份期权 占个人获授权益数量的261% 占股本总额的007% [1] - 高级副总裁兼财务负责人李小力获授35万份期权 占个人获授权益数量的285% 占股本总额的008% [1] - 副总裁吴志光获授32万份期权 占个人获授权益数量的261% 占股本总额的007% [1] - 董事会秘书卓乃建获授12万份期权 占个人获授权益数量的098% 占股本总额的003% [1] 激励对象构成 - 核心管理人员与核心技术业务人员共261人参与本次激励计划 [1] - 所有激励对象合计获授权益数量占公司股本总额的268% [1] - 公告注明表中数据因四舍五入导致分项与合计值存在尾数差异 [1] 信息披露主体 - 该股票期权激励计划由广东宏川智慧物流股份有限公司董事会审议通过 [2]

公司股票期权激励计划 - 宏川智慧董事会于2025年9月4日审议通过股票期权授予议案 向266名激励对象授予1227万份股票期权 行权价格为11.55元/股 [2] - 本次激励计划依据公司2025年第六次临时股东大会授权实施 董事会确认授予条件已成就并将授权日确定为2025年9月4日 [2]

股票期权激励计划 - 公司确定2025年股票期权激励计划授权日为2025年9月4日 [1] - 向266名激励对象授予1227万份股票期权 [1] - 行权价格确定为每股11.55元 [1]

股票期权激励计划 - 2025年拟授出权益总量1227万份，占7月18日股本总额2.68%[1] - 黄韵涛、李小力各获35万份，占比2.85%，占股本0.08%[1] - 甘毅、吴志光各获32万份，占比2.61%，占股本0.07%[1] - 卓乃建获12万份，占比0.98%，占股本0.03%[1] - 261名核心人员共获1081万份，占比88.10%，占股本2.36%[1] 核心人员构成 - 核心管理人员100人[6][7] - 核心技术/业务人员161人[6][7][8]

股权激励授予信息 - 2025年9月4日为授权日，向266名激励对象授予1227.00万份股票期权[2][34] - 行权价格为11.55元/股[2][23] - 拟授予股票期权数量约占2025年7月18日公司股本总额的2.68%[3] - 董事总裁黄韵涛获授35.00万份，占拟授出权益数量2.85%[23] 行权安排 - 激励对象获授股票期权分三个行权期，行权比例分别为33%、33%、34%[8][26] - 等待期自授权完成登记日起计，授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[24] 业绩指标 - 以2024年营业收入为基数，2025 - 2027年营业收入预设最高增长率指标分别为35%、50%、60%，预设基础指标分别为30%、45%、55%[9] - 以2024年合并报表净利润为基数，2025 - 2027年净利润预设最高增长率指标分别为50%、60%、70%，预设基础指标分别为45%、55%、65%[11] 成本摊销 - 2025 - 2028年将对1227.00万份股票期权进行成本摊销[28] - 2025 - 2028年摊销成本分别为1997.39、373.06、949.26、495.88、179.19[29] 资金相关 - 激励对象认购股票期权及缴纳个税资金全部自筹，公司不提供财务资助[29] - 公司因授予股票期权筹集的资金用于补充流动资金[30] 流程合规 - 2025年7月24日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[14] - 激励对象名单公示期为2025年7月25日至8月4日，期间无异议[15] - 2025年8月11日临时股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜[16] - 2025年9月4日公司召开会议审议通过向激励对象授予股票期权的议案[16] - 本次授予已取得现阶段必要批准和授权[34] - 本次授予人数、数量及价格符合相关规定[34] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[34]

激励计划进程 - 2025年7 - 9月多会议审议通过激励计划及授予股票期权议案[8][9][11] 激励授予信息 - 向266名对象授予1227.00万份股票期权，价格11.55元/份[12] - 授权日为2025年9月4日[13] 授予条件与披露 - 满足特定情形才能授予股票期权[15][17] - 已履行现阶段信息披露，尚需后续披露[19]

股票期权激励计划 - 2025年股票期权激励计划获监事会核查通过[1][2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] - 同意以2025年9月4日为授予日[2] - 授予266名激励对象合计1227.00万份股票期权[2]