独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任职、持股，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事全现场出席[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次，3次现场[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，独立董事参会7次[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作17天[13] - 履职时与审计部及事务所就财务审计沟通[8] 决策事项 - 2024年11月拟聘中汇为审计机构，11月28日获通过[18] - 2024年4月审议董事薪酬等议案，5月31日薪酬议案获通过[19] 报告与评价 - 2024年按时编制披露多份报告[16] - 认为2024财报真实反映财务与经营[15] - 认为公司治理与要求无差异[15] 其他情况 - 2024年度不涉及关联交易等事项[20] - 独立董事丁立继续履职并提供建议[22]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长[5] 舆情分类及处理 - 舆情分重大和一般两类[3] - 一般舆情由副组长灵活处置[9] - 重大舆情由组长或副组长召集会议决策部署[9] 重大舆情处置措施 - 包括调查核实、与媒体沟通、加强投资者沟通等[9][10] 保密与追责 - 内部人员对舆情负保密义务，违规公司有权处分追责[12] - 编造、传播虚假或误导信息，公司保留追究法律责任权利[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[15]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标向好，前十大流通股东持股有变化，且公布了分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.16元，较2023年的0.12元增长33.33%，2022年为 - 0.51元 [1] - 2024年每股净资产12.8元，较2023年的12.57元增长1.83%，2022年为12.26元 [1] - 2024年每股公积金5.34元，较2023年的5.25元增长1.71%，2022年为5.05元 [1] - 2024年每股未分配利润5.69元，较2023年的5.56元增长2.34%，2022年为5.44元 [1] - 2024年营业收入4.62亿元，较2023年的4.16亿元增长11.06%，2022年为1.91亿元 [1] - 2024年净利润0.19亿元，较2023年的0.14亿元增长35.71%，2022年为 - 0.58亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.27%，较2023年的0.98%增长29.59%，2022年为 - 4.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5706.55万股，占流通股比50.02%，较上期减少111.32万股 [1] - 长安汇通集团（603176）有限责任公司持有2415.33万股，占总股本比21.17%，持股不变 [2] - 戴岳持有1979.78万股，占总股本比17.36%，持股不变 [2] - 北京科桥投资顾问有限公司 - 北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）持有438.80万股，占总股本比3.85%，持股不变 [2] - 张进持有212.61万股，占总股本比1.86%，持股不变 [2] - 北京新兴东方航空装备股份有限公司 - 第一期员工持股计划持有147.17万股，占总股本比1.29%，减少114.84万股 [2] - 戴小林持有122.37万股，占总股本比1.07%，持股不变 [2] - 王苹持有122.37万股，占总股本比1.07%，持股不变 [2] - 张建迪持有111.99万股，占总股本比0.98%，持股不变 [2] - 郝萌乔持有80.00万股，占总股本比0.70%，持股不变 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持有76.13万股，占总股本比0.67%，为新进股东 [2] - 王楚新上期持有72.61万股，占总股本比0.64%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.2元(含税)的分红送配方案 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为002933，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为李伟峰[14] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区西杉创意园四区4号楼，邮编100195[14] - 公司董事会秘书为周新娥，证券事务代表为马芹[15] - 公司年度报告在深圳证券交易所网站及证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网披露[16] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司统一社会信用代码为91110108633645490N[17] - 2023年4月25日，公司控股股东由戴岳先生变更为长安汇通[17] - 报告为北京新兴东方航空装备股份有限公司2024年年度报告[82] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入461,576,937.62元，较2023年的416,492,464.62元增长10.82%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润18,898,649.53元，较2023年的14,250,781.51元增长32.61%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -472,130.25元，较2023年的6,616,440.79元下降107.14%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -45,037,817.87元，较2023年的153,903,034.08元下降129.26%[18] - 2024年末总资产2,382,645,824.81元，较2023年末的2,452,992,126.57元下降2.87%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,501,668,673.80元，较2023年末的1,475,606,889.62元增长1.77%[18] - 2024年非经常性损益合计19,370,779.78元，2023年为7,634,340.72元，2022年为10,510,446.63元[25] - 2024年度公司营业收入461,576,937.62元，同比增长10.82%；净利润18,898,649.53元，同比增长32.61%；经营活动现金流量净额-45,037,817.87元，同比下降129.26%[46] - 2024年末公司总资产2,382,645,824.81元，较上年末下降2.87%；所有者权益1,501,668,673.80元，较上年末增长1.77%[46] - 2024年铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入461,576,937.62元，营业成本342,231,686.90元，毛利率25.86%，收入同比增长10.82%，成本同比增长20.72%，毛利率同比下降6.07%[53] - 2024年铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业成本342,231,686.90元，同比增长20.72%[56] - 2024年销售费用5,993,496.91元，较2023年减少20.78%[60] - 2024年研发投入金额24,047,122.65元，较2023年减少19.57%，占营业收入比例5.21%[62] - 2024年研发人员数量106人，较2023年增加4.95%，占比40.46%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-45,037,817.87元，较2023年下降129.26%[64] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-442,953,682.93元，较2023年下降118.28%[64] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-26,319,233.15元，较2023年下降106.93%[64] - 投资收益13,917,062.90元，占利润总额比例53.55%[68] - 资产减值-34,292,875.31元，占利润总额比例-131.96%[68] - 2024年末货币资金694,283,154.83元，占总资产29.14%，较年初占比降20.14%，因购买理财产品增加[69] - 2024年末应收账款345,641,058.47元，占总资产14.51%，较年初占比升2.56%，因本期收入增加、回款减少[69] - 2024年末交易性金融资产600,383,845.00元，占总资产25.20%，较年初占比升17.65%，因购买理财产品增加[69] - 报告期内交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数185,299,076.60元，本期公允价值变动损益9,242,768.40元，本期购买2,684,827,000.00元，出售2,278,985,000.00元，期末数600,383,845.00元[71] - 截至2024年12月31日，银行承兑汇票保证金期末余额1,451,520.00元，期初余额1,798,767.42元[73] - 报告期投资额5,000,000.00元，上年同期87,000,000.00元，变动幅度-94.25%[74] - 基金“日斗稼穑私募证券投资基金”最初投资成本35,000,000.00元，期末账面价值48,400,044.48元，报告期损益8,258,967.88元[77] - 2018年首次公开发行募集资金总额65,890.75万元，净额57,633.00万元，累计使用62,726.36万元，使用比例108.84%[79] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入1,339.98万元，购买理财产品收益3,753.38万元，尚未使用余额0.00元[79] - 累计变更用途的募集资金总额46,756.74万元，占比70.96%[79] - 2024年12月末，公司应收账款净额为34,564.11万元，占本报告期末流动资产比重为17.80%[102] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为18,898,649.53元，母公司实现净利润30,560,730.46元[166] - 2024年度公司累计可供股东分配的利润为667,899,514.77元[166] - 2024年分配预案以117,350,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元，共派发现金红利2,347,000.00元[165][166] - 2024年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为12.42%[166] - 2023年度以117,350,000股为基数，每10股派发现金红利0.25元，共派发现金红利2,933,749.56元[164] - 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为72,511,615.80元[172] - 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为10,225,997.10元[172] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[176] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年机载设备收入402,493,552.17元，占比87.20%，同比增长6.03%；技术服务及其他收入59,083,385.45元，占比12.80%，同比增长60.13%[52] - 2024年东北地区收入206,238,941.04元，占比44.68%，同比增长119.07%；华东地区收入21,585,641.95元，占比4.68%，同比增长145.34%[52] - 2024年机载设备营业成本301,194,899.88元，毛利率25.17%，收入同比增长6.03%，成本同比增长14.32%，毛利率同比下降5.42%[54] - 2024年技术服务及其他营业成本41,036,787.02元，毛利率30.54%，收入同比增长60.13%，成本同比增长104.95%，毛利率同比下降15.19%[54] - 2024年机载设备直接材料成本265,690,288.37元，占比77.63%，同比增长20.90%；直接人工成本16,102,534.31元，占比4.71%，同比下降31.78%[57] - 2024年技术服务及其他直接材料成本24,224,551.89元，占比7.08%，同比增长217.17%；直接人工成本8,770,193.64元，占比2.56%，同比增长24.14%[57] 主营业务相关信息 - 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务，产品主要应用于国防军工领域[27] - 公司主营以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务，产品分机载设备和技术服务及其他两类[32] - 机载设备类产品包括机载悬挂/发射装置类、飞机信息管理与记录系统类、外挂封严装置等[33] - 技术服务指接受委托提供技术及测试等服务，还提供综合测试与保障系统产品等其他服务[35] - 公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式[36] - 公司收入以军品为主，受军方采购计划和国际形势影响，订单与军方军费计划有一定周期性关联[37] - 公司在机载设备领域有深厚技术沉淀，建立了科研生产一体化业务体系和知识产权管理体系[40] - 公司专注相关技术研发生产，有经验丰富的研发团队，在某型直升机机载悬挂/发射装置随动系统领域领先[41] - 公司形成以机载悬挂/发射装置类产品为核心，批产、研制、预研产品结合的多层次产品结构[42] - 公司构建涵盖航空智能机电等高端装备领域的产业布局雏形[42] - 公司机载悬挂/发射装置等机载设备在国内直升机市场领先，某型直升机配套产品服役30 - 40年以上，公司先发优势明显[44] - 2025年全国财政安排国防支出预算17,846.65亿元，比2024年增长7.2%，公司所处航空装备制造行业将受益[29] - 2025年全国财政安排国防支出预算17846.65亿元，比2024年增长7.2%[93] - 公司主要产品为机载悬挂/发射装置等航空机载设备，与中航机电等企业在特定机载设备细分领域各有专长、相互独立，在潜在市场存在一定竞争[94] - 公司将以武器装备业务为支撑，提供智能特种装备解决方案，拓展民品业务[95] - 公司将聚焦智能机电核心业务，纵向进军固定翼飞机机电产品市场，横向拓展高端武器装备新细分市场[96] 募集资金使用情况 - 2018年首次公开发行股票，新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31433，调整后投资1070.35，截至期末累计投入1070.35，投资进度100.00%[81] - 2018年首次公开发行股票，研发中心建设项目（变更前）承诺投资16200，调整后投资1124.25，截至期末累计投入1124.25，投资进度100.00%[81] - 2018年首次公开发行股票，补充流动资金承诺投资10000，调整后投资10000，截至期末累计投入10064.93，投资进度100.65%[81] - 2018年首次公开发行股票，新型航空装备制造产业化建设项目承诺投资0.00，调整后投资16861.18，本报告期投入3000.71，截至期末累计投入16861.18，投资进度100.00%[81] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）项目达到预定可使用状态日期为2020年08月27日[81] - 研发中心建设项目（变更前）项目达到预定可使用状态日期为2020年02月27日[81] - 新型航空装备制造产业化建设项目已结项[81] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）、研发中心建设项目（变更前）变更情况为是[81] - 补充流动资金、新型航空装备制造产业化建设项目变更情况为否[81] - 承诺投资项目承诺投资总额为57,633万元，调整后投资总额为62,661.43万元，本报告期投入金额为20,180.28万元，截至期末累计投入金额为62,726.36万元[83] - 研发中心建设项目（变更后）调整后投资4,622.77万元，截至期末累计投入4,622.77万元，投资进度100.00%[83] - 补充流动资金（第一次）调整后投资11,803.31万元，截至期末累计投入11,803.31万元，投资进度100.00%[83] - 补充流动资金（第二次）调整后投资17,179.57万元，本报告期投入17,179.57万元，截至期末累计投入17,179.57万元，投资进度100.00%[83] - 超募资金投向调整后投资为0万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.0

鉴于丁立先生辞职后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等相关规定，在公司股东大会选举产生的新任独立董事就任之前，丁立先生 仍将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关规定 尽快完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，丁立先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 丁立先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其 在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的突出贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-003 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事丁立先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，丁立先生申请辞去公司 第五届独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，并在 ...

减持情况 - 副总经理郎安中计划减持不超75,000股，占总股本0.06%[1] - 截至2025年3月6日，累计减持75,000股，均价38.01元/股[1] - 减持价格区间37.32 - 38.81元/股[1] 持股变化 - 减持前持股300,361股占0.26%，后持股225,361股占0.19%[2] - 减持前无限售股75,090股占0.06%，后90股占0.00%[3] - 减持前后限售股均为225,271股占0.19%[3] 影响说明 - 本次减持未违规，不影响公司控制权等[4]

股份减持情况 - 截至2025年2月20日，董事兼总经理向子琦累计减持96,000股[1] - 减持方式为集中竞价，均价35.17元/股，占总股本0.08%[1] - 减持前持股383,999股占0.33%，减持后持股287,999股占0.25%[2] 减持影响 - 减持与股份锁定承诺一致，未违反承诺[3] - 向子琦非控股股东，减持不导致控制权变更[4] - 减持不影响公司治理结构和持续性经营[4]

公司概况 - 公司成立于1997年6月16日，2018年8月28日在深交所上市，2023年4月25日控股股东变更为长安汇通，实控人为陕西省国资委 [1] - 主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品研产销及服务，积极拓展智能机器人业务 [1][2] 智能机器人业务 产品形态 - 第一代智能机器人选轮足形态，因技术成熟易落地、底盘稳安全性高、成本低，可更快进入市场；看好双足机器人前景，研发有序进行，但落地商业化需时间 [2] 构型特点 - 轮足机器人采用直线加旋转关节构型，直线关节精度、刚度、耐冲击性、寿命和能量效率好，但行星滚柱丝杠加工难致成本高 [2] 核心部件 - 轮足机器人C系列及M系列关节为自研，其他部分自研或合作，部分市场化高的产品外购 [3] 核心优势 - 掌握伺服控制、高精度传动等核心技术，有多年机电一体化开发应用经验，有专业研发团队，核心骨干超十年工作经验，有丰富项目落地经验 [3][4] 应用场景 - 未来聚焦特种、工业、消费、居家康养场景，具体依产品和市场需求确定；目前无在手订单，未量产 [4] 研发进展与计划 - 双足机器人研发有序进行，进展以公告为准；暂无机器狗、机器狼研发计划 [4] 团队情况 - 北京长兴动力机器人科技有限公司有二十多人，多为研发人员，核心骨干超十年工作经验，后续统筹规划团队规模 [4] 视频更新 - 全资子公司网站及相关视频会持续更新 [4] 军工业务 - 主要产品分为机载设备和技术服务及其他两类，机载设备包括机载悬挂/发射装置类、外挂封严装置等，应用于直升机、固定翼飞机和无人机等；目前收入来源于机载悬挂/发射装置类产品 [4] 控股股东相关 - 长安汇通2023年4月成控股股东后，二级市场增持提振信心，在陕西国资体系内支持业务发展，促成与供应商洽谈；2023年与全资子公司等成立产业基金，助于丰富投资并购储备，加快产业布局，增强可持续发展能力 [5] 其他问题回复 - 控股股东增持计划达披露标准会及时披露 [4] - 本次活动不涉及应披露重大信息 [5] - 活动无演示文稿、文档等附件 [5]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2327 号 3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有 关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络 投票股东资格均符合法律、法规、规章和规范性 ...