公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合 相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的 正常运行和公司资产的安全完整。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 新希望乳业股份有限公司 新希望乳业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，新希望乳 业股份有限公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 监事会 2024 年 4 月 24 日 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于重庆新牛瀚虹实业有限公司 过渡期损益的专项审计报告 川华信专(2024)第 0300 号 目录: 1、专项审计报告 2、过渡期合并利润表 3、过渡期财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 重庆新牛瀚虹实业有限公司 专项审计报告 专项审计报告 川华信专(2024)第 0300 号 新希望乳业股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了重庆新牛瀚虹实业有限公司及其子公司（以下简称"重庆瀚虹"）2021 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日 ( 以下简称"过渡期"）的合并利润表及相关财务报表附注（以 下合称财务报表)。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述的编 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-019 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于与四川新望达供应链管 理有限公司（以下简称"新望达"）签订关联交易协议暨增加日常关联交易的事 宜，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 141,570.00 万元，交易关联人为四 川新希望贸易有限公司、新希望六和股份有限公司、牧堡（上海）食品科技有限 公司、鲜生活冷链物流有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司等，均属于《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6. ...

新希望乳业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，新希望乳业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事卢华基先生、吴飞先生、 杨志清先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 新希望乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-023 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于重庆瀚虹业绩达成情况暨对外投资项目进展的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 2、业绩承诺和补偿约定 根据《投资合作协议》，华昌明、伍元学、华自立对重庆瀚虹业绩做出如下 承诺，并承担估值补偿和业绩补偿义务。 | 业绩承诺期 | 年度承诺业绩 | 估值补偿 | 业绩补偿 | | --- | --- | --- | --- | | 第一年度 | 不低于 万 3,850 | 补偿权利人：本公司 | 补偿权利人：重庆瀚虹 | | （2021.3- 2022.2） | 元 | 触发补偿情形：业绩承诺 | 触发补偿情形：业绩承诺期 | | 第二年度 | 不低于 4,235 万 | 期 累 计 净 利 润 小 于 | 累计净利润小于 12,743 万 元，重庆瀚虹或本公司代表 | | （2022.3- | | 万元，可以主张估 | | | 2023.2） | 元 | 10,500 值补偿。 | ...

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体独立 董事。会议于 2024 年 4 月 24 日在成都市锦江区金石路 366 号四楼会议室以现 场及通讯表决相结合的方式召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会议的独立董 事共 3 人，会议由独立董事吴飞先生主持。本次会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 独立董事认真讨论了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议的相 关事项，会议通过决议如下： 一、 审议通过关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，该关联交易为公司正常生产经营需要；交易价格符合定价公允性原 则，不存在损害公司和股东利益的情形，同时上述关联交易不会影响公司的业务 独立性；公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事回避表决；董事会的表 决程序符合相关法律、法规、规范性文 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-020 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财 1 政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2 座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月24日 召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议 案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表审计和 ...

财务表现 - 新希望乳业2024年第一季度营业收入为26.14亿，同比增长3.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.97亿，同比增长46.93%[4] - 公司财务费用同比下降31.67%[8] - 营业外收入同比增长121.86%[9] - 营业外支出同比增长2413.13%[9] - 所得税费用同比增长43.57%[9] - 净利润为93,209,266.53元，同比增长49.2%[17] 股东情况 - 公司前十名股东中，Universal Dairy持股比例最高为64.69%[11] - 新希望投资集团有限公司持股比例为15.52%，质押116,640,000股[11] 资产负债 - 新希望乳业股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,100,283,975.26元，较上期有所增长[14] - 公司非流动资产合计为6,890,260,672.46元，较上期略有下降[15] - 公司负债合计为6,327,854,926.63元，较上期有所增加[15] - 公司资产总计为8,990,544,647.72元，较上期有所增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7564.98万，同比下降103.56%[4] - 经营活动现金流出小计为2,693,172,428.00元，经营活动现金流量净额为-7,564,975.22元[18]

关于2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-022 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 票为 12,000 股。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关 事项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划实施情况概述 1、2020 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》；公司独立董事就 2020 年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续 发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就本次股权 激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第二届监事会第四次会议审议通过 了相 ...

关于新希望乳业股份有限公司 北京市金杜（重庆）律师事务所 2020 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：新希望乳业股份有限公司 北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受新希望乳业股份有限 公司（以下简称新乳业、上市公司或公司）的委托，作为其 2020 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定及《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）、《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）相关内容，就本计划回购 注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事宜，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务 ...