CSR 2023 年度企业社会责任报告 2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 新质"鲜"行 至善致远 目录 CONTENTS 开篇 | 管理层致辞 | 02 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 社会认可与荣誉 | 07 | | 可持续发展管理 | 08 | | 专题：汇"智"而生，引领数字制造 | 13 | | | 治理篇 | | --- | --- | | 规范治理体系 | 21 | | 全面风险管控 | 24 | | 投资者关系管理 | 27 | | 高管薪酬与激励 | 30 | | 内控与合规管理 | 31 | | 税务安全治理 | 33 | | 信息与隐私安全 | 34 | 01 环境篇 应对气候变化 37 推进可持续运营 41 生态牧场与动物福利 47 02 社会篇 03 04 附录 2023 关键量化绩效表 82 指代说明 85 索引表 86 读者反馈表 91 匠心与责任 53 03 伙伴与成长 62 关爱与行动 77 报告编制说明 新希望乳业股份有限公司 2023 年社会责任报告 报告编制说明 披露范围 2023 年 ...

新希望乳业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406721 号 新希望乳业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 希望乳业股份有限公司（以下简称 "新希望乳业"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

新希望乳业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新希望乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 参考：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振所"）成立 于 1992 年 8 月，北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层，首席合伙人为 邹俊先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师 事务所以及首批获得 A 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振所从业人员总数 4,027 人，其中合伙人 234 人，注 册会计师 1,121 人；注册会计师中 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 关于新希望乳业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度 近外期型古会学培留可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于新希望乳业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401452 号 新希望乳业股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了新希望乳业股份有限公司(以下简称 "新希望乳业"）2023 年度的财务报表，包 ...

新希望乳业股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、审计报告 审计报告 毕马威华振审字第 2407992 号 新希望乳业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的新希望乳业股份有限公司 (以下简称 "新希望乳业") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-014 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，2024 年 4 月 24 日 在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了 第三届董事会第七次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。出席会议人 员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1. 审议通过"关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案"。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023年年度报告内 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为新乳业，股票代码为002946[11] - 公司注册地址变更为成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号[12] - 公司联系人为郑世锋和李兴华，联系电话为028-86748930[13] 公司财务状况 - 新希望乳业2023年度报告中提到了吴忠牧业、石林牧业、靖远牧业等子公司[7] - 公司2023年度报告显示，资产总计为950.39亿，负债合计为663.51亿，股东权益合计为286.88亿[17] - 公司2023年度营业收入达到109.87亿元，同比增长9.80%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为43.08亿元，同比增长19.27%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为155.71亿元，同比增长50.63%[14] - 公司2023年全年国内牛奶产量4,197万吨，同比增长6.7%[23] 公司战略规划 - 公司制定新的五年战略规划，目标是五年内实现净利率倍增[26] - 公司通过提升核心业务能力，驱动整体盈利能力提升，2023年销售净利率得到显著提升[29] - 公司2023年发布了《2023-2027年战略规划》，将持续实施多年的“鲜”战略进行了迭代精进，以低温鲜奶和低温特色酸奶作为核心重点品类，实现净利率倍增[114] - 公司在2024年将继续以“鲜立方战略”为核心纲领，创新赋能，新质引领，为消费者带来更多鲜活营养，实现企业更高质量发展[115] 公司产品和营销 - 公司推出多款新品并对已获得市场认可的产品进行区域推广及迭代升级，新品收入占比12%[31] - 公司通过一系列品牌营销活动提升消费者认可度，增强品牌势能，通过全域新营销建立更深的连接[32] - 公司数字化建设持续以灯塔项目为牵引，深化应用广度和深度，提升公司运营效率[33] - 公司通过一物一码、团购等营销场景助力，全平台年总销量同比增长超过20%，全域数字化用户数同比增长近50%[34] 公司风险管理 - 公司存在市场竞争加剧、产品质量控制等风险因素，具体详见管理层讨论与分析部分[3] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[18] - 公司市场竞争加剧，需加大产品创新和营销推广力度[45] - 公司建立完整的产品质量管理体系，未出现重大食品安全责任事故[46] - 公司高度重视环保工作，严格遵守国家法律法规要求[47] - 公司需注意税收优惠政策变化可能对业绩造成不利影响[48] - 公司需加强对募集资金投资项目管理，确保预期收益[49] - 公司应加强奶牛养殖疾病防控，确保原料供应和产品质量[50] - 公司应建立应对突发公共卫生事件的应急机制，满足消费者需求[51] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善公司法人治理结构和内部控制体系，规范公司运作[119] - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，按照相关规定召开董事会，各专门委员会有效履职，独立董事维护全体股东利益[119] - 公司通过多种方式加强与投资者沟通，确保投资者公平获取公司信息[119] - 公司拥有独立完整的与生产经营有关的采购、生产、销售体系及配套设施，不存在资产、资金和其他资源被控股股东或其他关联方占用的情况[122] - 公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了完善的财务会计制度和财务管理制度[122] 公司环境保护 - 公司通过技改投入、技术创新、规范管控，在沼气利用、光伏发电、绿色养殖等方面取得显著成效[191] - 公司严格履行社会环境责任，持续推进节能减排、低碳环保的生产方式[192] - 公司在宁夏海原县、宁夏吴忠市、甘肃永昌县继续租赁牧场周边闲置土地约1.2万亩，提高土地资源利用率，带动种植业发展[194] - 公司实际控制人承诺在重组完成后将避免与上市公司不必要的关联交易，并对存在的关联交易进行公平、公允、等价有偿的市场化定价[196] - 公司实际控制人保证重组完成后不会利用上市公司关联方的身份影响上市公司的独立性，不会越权干预上市公司的经营管理活动[197]

新希望乳业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《新希望乳业股份有限公司章程》及 《董事会审计委员会工作制度》《会计师事务所选聘制度》的规定，对毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）在 2023 年度履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1992 年 8 月，2012 年 7 月 5 日改制为特殊普通合 伙企业。 组织形式：特殊普通合伙 毕马威华振已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业 保险。截至 2023 年 12 月 31 日，累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 人民币 2 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年 毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债 券相关民事诉讼案件 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-018 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．特别风险提示：公司选择现金理财产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影 响。敬请广大投资者注意投资风险。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对 最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司） 进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有效 期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可 滚动使用。 上述事项无需提交公司股东大会审议，公司与现金理财的受托方无关联关系， 本次事项亦不构成关联交易，现将相关 ...

新希望乳业股份有限公司（简称"公司"、"本公司"）董事会审计委员会 依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则认 真履行职责。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 2023年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，公司第二届董事会任期届满，选举产生了第三届董事会，并在此 基础上组建了第三届董事会审计委员会。公司第三届董事会审计委员会成员由董 事卢华基先生、Liu Chang 女士、杨志清先生组成，设主任委员一名，由具备会 计和财务管理相关专业经验的独立董事卢华基先生担任。 二、董事会审计委员会于 2023 年度审议事项 公司董事会审计委员会于 2023 年度召开了五次会议，具体情况如下： | 时间 | | | 届次 | | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 23 | 年 | 4 日 | 二届十一 次 | 1、审议通过《2022 | 年度财务报告》 | | | | | | 2、审议通过《2022 | 年度董事会审计委员会履职报告 ...