会议召开情况 - 2025年召开3次股东会、4次董事会[6] - 2025年独立董事召开2次专门会议[8] - 2025年审计委员会召开4次会议[10] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议[10] 会议审议事项 - 2025年4月22日审议聘请2025年度审计机构等议案[9] - 2025年12月8日审议2025年度日常关联交易预计议案[9] - 2025年多次会议审议财务报告等议案[10][11] 其他要点 - 2025年度关联交易遵循公平合理定价原则[16] - 同意聘请毕马威华振为2025年度审计机构[17] - 2025年度薪酬发放符合规定[18] - 2025年度独立董事履职尽责[19][20][21] - 2026年独立董事将继续履职[21]

公司治理 - 2025年召开3次股东会、4次董事会[5] - 2025年独立董事召开2次专门会议审查评估事项[6] - 2025年审计委员会召开4次会议，提名委员会未召开[9] 独立董事履职 - 2025年与内部审计人员讨论计划并提建议[10] - 2025年与年审会计师交流审计事项[11] - 2025年与中小股东沟通获肯定[12] - 2025年到工厂等调研并提建议[12] - 2025年无提议召开董事会等情形[13][14] - 2025年关注信息披露、审核监督重大事项[17] - 2025年注重学习提高履职能力[17] 合规情况 - 2025年关联交易遵循公平定价原则[13] - 2025年选聘毕马威华振程序恰当[14][15] - 2025年非独立董事等薪酬发放合规[16] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职建言[18]

会议召开情况 - 2025年召开3次股东会、4次董事会[5] - 2025年独立董事召开2次专门会议[6] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] 公司运营合规 - 2025年关联交易遵循公平合理定价原则，审议程序合法有效[11] - 2025年非独立董事、高级管理人员薪酬发放符合规定[13] 审计与发展 - 同意聘请毕马威华振为2025年度审计机构[12] - 2026年独立董事将继续履职建言[16]

薪酬适用人员 - 制度适用董事含内部非独立董事、外部独立董事、职工董事，高级管理人员含总裁等[2,3] 薪酬审议与制定 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高级管理人员薪酬方案[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬计划等[4,5] 薪酬制度 - 独立董事实行津贴制，其他董事薪酬由股东会定，高级管理人员实行年薪制[7] - 高级管理人员年度薪酬由基本和绩效薪酬组成，绩效占比不低于50%[7] 薪酬补充与激励 - 可设专项奖励或惩罚，可实施中长期激励[9,8] 薪酬调整与机制 - 薪酬调整依据含同行业薪资等因素，实行薪酬止付与追索扣回机制[10]

会议召开情况 - 2025年召开3次股东会、4次董事会[5] - 2025年独立董事召开2次专门会议[6] - 2025年审计委员会召开4次会议[9] 会议审议事项 - 2025年4月审议聘请2024年度审计机构等议案[7] - 2025年12月审议2026年度日常关联交易预计议案[8] - 2025年4 - 12月审计委会议审议多项财务报告及相关议案[9] 其他事项 - 2025年关联交易遵循原则，程序合法[13] - 聘请毕马威为2025年度审计机构[15] - 2025年度人员薪酬发放符合规定[16] - 2025年独立董事履职尽责[17][18] - 2026年独立董事将继续建言[18]

审计机构情况 - 毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，签过证券服务业务审计报告的超330人[1] - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构，费用195万元[2] 审计相关会议 - 2025年12月30日召开审前沟通会议[5] - 2026年3月18日召开工作沟通会议[6] 审计报告及审议 - 毕马威华振出具标准无保留意见审计报告[4] - 2026年3月18日审计委员会审议通过2025年年度报告等议案[6]

内控基准与范围 - 内部控制评价基准日为2025年12月31日[2] - 评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：经营收入潜在错报≥经营收入总额1%[10] - 非财务报告内控重大缺陷：损失金额≥500万元[12] 内控情况总结 - 报告期内无财务和非财务报告内控重要、重大缺陷[13] - 报告期内无其他需说明的内控重大事项[14]

审计情况 - 毕马威华振于2026年3月19日对新希望乳业2025年度财务报表签发无保留意见审计报告[2] - 毕马威华振对汇总表项目金额与经审计财务报表核对，未发现重大不一致[3] - 汇总表于2026年3月19日获董事会批准[14] 资金往来数据 - 2025年期初往来资金余额总计33.52亿美元，年度往来累计发生金额（不含利息）总计5.69亿美元，利息总计0.39亿美元，偿还累计发生金额总计8.47亿美元，期末余额总计31.14亿美元[13] - 鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司2025年期初其他应收款余额40,000.00，年度往来累计发生金额903,194.00，偿还累计发生金额943,194.00[11] - 新希望五新实业集团有限公司2025年期初其他应收款余额78,368.00，期末余额78,368.00[11] - 新希望物业服务集团有限公司及其控股子公司2025年其他应收款新增2,000.00，期末余额2,000.00[11] - 南京新希望置业有限公司2025年应收账款新增15,400.00，偿还15,400.00[11] - 新希望六和股份有限公司及其控股子公司2025年期初应收账款余额9,900.00，年度往来累计发生金额1,551,205.97，偿还累计发生金额1,561,105.97[11] - 北京未来星宇电子商务有限公司2025年期初应收账款余额11,755,550.66，年度往来累计发生金额58,533,520.88，偿还累计发生金额63,799,089.88，期末余额6,489,981.66[11] - 德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司2025年期初应收账款余额22,400.00，年度往来累计发生金额217,916.65，偿还累计发生金额240,316.65[11] - 新希望物业服务集团有限公司及其控股子公司2025年期初应收账款余额457,714.45，年度往来累计发生金额5,346,888.26，偿还累计发生金额5,488,631.02，期末余额315,971.69[11] - 成都云优选科技服务有限公司及其控股子公司2025年期初应收账款余额7,446,697.99，年度往来累计发生金额78,252,771.91，偿还累计发生金额80,708,878.55，期末余额4,990,591.35[11] - 四川致爱母婴产品有限公司2025年期初应收账款余额851,518.79，年度往来累计发生金额11,446,005.61，偿还累计发生金额11,642,137.52，期末余额655,386.88[11] - 与四川新希望贸易有限公司2025年期初预付账款为1218.10万美元，年度往来累计发生金额为388.94万美元，年度偿还累计发生金额为1607.04万美元[12] - 与四川新希望奶牛养殖有限公司2025年期初长期应收款为15120.41万美元，年度往来累计发生金额为200万美元，年度往来资金利息为306.53万美元，期末长期应收款为15626.94万美元[12] - 与重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司应收账款2025年期初为274.02万美元，年度往来累计发生金额为5186.76万美元，年度偿还累计发生金额为5120.71万美元，期末为340.08万美元[12] - 与四川新希望实业有限公司应收账款2025年期初为3.34万美元，年度往来累计发生金额为32.37万美元，年度偿还累计发生金额为32.97万美元，期末为2.74万美元[13] 其他信息 - 经营场所资金额为10016万元[19]

独立董事评估 - 董事会对独立董事卢华基等4人独立性进行评估并出具意见[1] - 认为其能胜任职责，未担任其他职务[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年3月23日[2]

现金理财额度 - 2025年获最高50,000万元闲置自有资金现金管理额度，有效期12个月[15] - 本次现金理财任何时点余额不超5亿元或等值货币[2] 现金理财使用情况 - 截至2025年12月31日，累计使用73,544.42万元，收益443.85万元，未到期余额20,909.97万元[15] - 截至公告披露日，过去十二个月累计使用63,544.42万元，未到期余额20,909.97万元[15] 现金理财相关决议 - 2026年3月18日审计委员会审议通过现金管理议案[17] - 2026年3月19日董事会审议通过现金管理议案[16] 现金理财其他信息 - 有效期自2026年3月19日起12个月，额度内资金可滚动使用[4] - 受托方为金融机构，资金用于投资低风险保本型金融工具[2][6] - 投资主体为公司及下属控股子公司[7]