证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-082 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于出售子公司部分股权、关联交易暨投资项目 进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将持有的 重庆新牛瀚虹实业有限公司（以下简称"重庆瀚虹"）45%股权转让给关联方草 根知本集团有限公司（以下简称"草根知本"），转让对价为人民币 14,850.00 万 元，本次股权转让交易构成关联交易。 2、本次股权转让交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。 3、本公司于 2021 年收购"一只酸奶牛"品牌相关资产及业务所签订之协 议，因本次股权转让对其部分条款进行了修改。 4、本次股权转让交易完成后，重庆瀚虹将成为本公司关联方，预计 2024 年 度公司与重庆瀚虹将新增日常关联交易金额人民币 6,000.00 万元。 5、本次股权转让交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-083 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。公司拟定于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时 股东大会。 1、股东大会 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-077 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，2023 年 11 月 28 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式 召开了第三届董事会第五次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、 召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 4、审议通过《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的 议案》 1、审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 ...

因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事 会无法对《关于回购注销部分限制性股票的议案》形成决议，直接提交公司股东 大会审议，并需经出席公司股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上（含）同意方可审议通过。 （以下无正文） 1 新希望乳业股份有限公司 （本页无正文，为监事会关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的核查意见之签字页） 监事会关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分 监事签字： 限制性股票的核查意见 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定，对公司 2023 年 11 月 28 日第三届监事会第四次会议所审议的《关于回 购注销部分限制性股票的议案》事项进行了核查，现发表如下核查意见： 经核查，因三名激励对象分别因担任公司监事职务、主动离职，导致其不再 具有股权激励对象资格，不能继续持有股权激励限制性股票，公司拟将其所持有 未解除限售的限制性股票回购注销， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第四次会议的通知，并于 2023 年 11 月 28 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合 方式召开了第三届监事会第四次会议。会议由监事会主席张薇女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合法律、行政 法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-078 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事 会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议，并需经出席公司股东大会 的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 1 《证券时报》并披露于巨潮资讯 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-080 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振具备从事证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作 的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，毕马威华 振严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，恪尽职 守，为公司提供高质量的审计服务，其出具的相关审计报告能够客观、真实地反 映公司的财务状况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法权益。因此，公司董事会拟续聘毕马威华振为公司 2023 年度的 审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 1 新希望乳业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | | | 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2023 年度 审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

新希望乳业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 11 月 18 日经公司第三届董事会第五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《新希望乳业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公 司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与 ...

新希望乳业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月 18 日经公司第三届董事会第五次会议通过） 第一条 为进一步完善新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《新希望乳业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购事项所作出的决策及采取的措施； （四） ...

新希望乳业股份有限公司 独立董事对第三届董事会第五次会议相关 事项的独立意见 我们作为新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判 断立场，现对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 公司对 2024 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展计划并预留了适当 增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求；该等关联交易是为满足公 司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，是公司以往正常业务的 延续；交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形；上述关联交易不会影响公司的业务独立性；公司董事会在对上 述议案进行审议时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，审议表决程序合法有效。因此，我们一致同 意该议案。 二、 关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的独立意见 公司根据对市场发 ...

北京市金杜（重庆）律师事务所 关于新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：新希望乳业股份有限公司 北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受新希望乳业股份有限 公司（以下简称新乳业、上市公司或公司）的委托，作为其 2020 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定及《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）、《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）相关内容，就本计划回购 注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事宜，出具本法律 意见书。 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...