证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-081 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 1、本次回购注销2020年限制性股票激励计划的限制性股票数量为10万股， 占目前公司总股本的 0.0115%，占公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份总 数的 0.7257%。 2、本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后公司将根据 授权向相关部门申请办理。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11 月28日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2020年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但未解除限售的限制性股 票合计10万股。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事 项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划实施情况概述 1 1、2020 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-079 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（含控股子公 司，下同）基于公司日常经营和业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》等规章及规范性文件的相关规定，于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》（以下简称"本议案"），本议案关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、刘栩先生回避表决，有表决权的四名董事全票通过本议案。 公司 2023 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额总额为人民币 96,134.76 万元（数据未经审计），预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 141,570.00 万元，交易关联人为四川新希望贸易有限公司、新希望六和股份有限 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-076 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议、于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会通过决议，同意公司 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 110 亿元综合授信额度，公司 2023 年度为下属控股子公司提供连带责任担保的 额度为人民币 39 亿元，其中为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担的保额 度为人民币 19 亿元（含预留额度为人民币 3 亿元），有效期从 2022 年年度股东 大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权由董事长或总经理 （总裁）在上述额度内确定授信金融机构及授信额度的具体调整事项，代表公司 办理授信、借款、抵押、质押等手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会、 股东大会审议批准 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-075 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 董事会 2023年11月15日 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东新希望 投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）面向专业投资者非公开发行可交 换公司债券事项已于2023年9月取得深圳证券交易所《关于对新希望投资集团 有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（深证函[2023]641 号），并于2023年10月23日办理完成非公开发行可交换债券股份质押手续。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体 披露的《关于股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告》（公告 编号：2023-068）、《关于股东完成办理非公开发行可交换公司债券股份质押 的公告》（公告编号：2023-069）。 公司于近日收到新投集团通知，新希望投资集团有限公司2023年面向专业 投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）已于2023年11月14日完成发行， 债券简称"23新乳EB"，债券代码"117213.SZ"，实 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-074 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 截至公司发出召开 2022 年年度股东大会通知公告时，卢华基先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加最近一次独立 董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。近日，公司接到卢 华基先生的通知，卢华基先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市 公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁 发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 1 新希望乳业股份有限公司 董事会 新希望乳业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年 度股东大会，审议通过选举卢华基先生为第三届董事会独立董事，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 ...

公司经营业绩 - 2023年1 - 9月累计营业收入81.94亿元，同比增长9.55% [2] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东净利润3.81亿元，同比增长22.78% [2] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东扣非净利润3.91亿元，同比增长58.11% [2] - 2023年第三季度营业收入同比增长7.25% [2] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长19.08% [2] - 2023年第三季度归属于上市公司股东扣非净利润同比增长54.39% [2] - 2023年前三季度公司资产处置损失5000多万元 [2] 资产处置情况 - 公司资产处置损失主要受牛只淘汰影响，三季度亏损幅度加大，一是市场牛只价格较去年同期下降，二是新投入牧场前期牛只淘汰率更高 [2][3] - 预计明年牛只市场价格恢复，伴随牧场运营稳定性和效率提升，情况将好转 [3] 未来发展规划 - 2024年坚持五年战略规划，聚焦核心品类和核心渠道，大力发展低温鲜奶和低温特色酸奶，优化产品结构，加大产品创新，减小“价格战”影响 [3] - 2024年将DTC业务作为渠道增长第一引擎，带动公司收入高质量增长 [3] 集团融资影响 - 新希望投资集团发行可交换债券是正常融资行为，不影响其对公司未来期望和判断，不降低对公司控制力，不影响公司正常经营 [3] 区域市场业绩 - 以唯品为代表的华东子公司三季度优化产品结构、深耕DTC渠道，部分公司营业收入增长超20% [3] - 华南市场广东大湾区成立不久的销售公司三季度营业收入超2000万，业绩快速成长 [3] 新品占比情况 - 今年三季度新品收入占整体营业收入比重超10%，预计全年实现10%占比目标 [3] 行业发展趋势 - 低温乳制品符合消费者健康诉求，发展潜力大，是市场消费主流和未来行业发展方向 [4] - 冷链物流建设和乳制品生产工艺技术提升将为低温乳制品增长提供强大驱动力 [4]

营业收入及利润 - 新希望乳业2023年第三季度营业收入为28.96亿元，同比增长7.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长19.08%[3] - 公司2023年第三季度营业总收入为8,193,900,642.39元，较上期有所增长[14] - 公司2023年第三季度营业利润为449,665,424.35元，较上期有所增加[15] - 公司2023年第三季度净利润为391,413,829.32元，较上期有所增长[15] - 公司2023年第三季度综合收益总额为116,766,955.43元，较上期有所增加[16] - 公司2023年第三季度每股收益为0.44元，稀释每股收益也为0.44元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.96亿元，同比增长71.19%[3] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,195,929,850.95元，较上期有所增加[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为169,380,306.59元，较上期有所增加[17] - 新希望乳业股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为568,320,121.24元，较上期减少[18] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1,828,145,456.12元，较上期略有增加[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为89,522,119.89元，较上期有所增长[18] 资产及负债 - 公司流动资产中，应收账款为687,473,308.79元，存货为727,483,877.42元[12] - 公司非流动资产中，固定资产为2,734,724,532.48元，商誉为1,190,018,227.88元[13] - 新希望乳业股份有限公司2023年第三季度负债总额为6,560,664,682.74元，较年初有所下降[14] - 报告期末普通股股东总数为16,639股，前十名股东持股情况中，UNIVERSAL DAIRY LIMITED持股比例最高为64.68%[10]

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-070 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点 为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以 邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理 人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议 的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-071 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开了第三届监事会第三次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案，并形成如下决议： 1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-073 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于福州澳牛收购项目进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 提名权、退出机制、转让限制、回购、税务等条款达成一致修改意见，并形成《< "福州澳牛"之投资合作协议>的补充协议》（以下称"本协议"），拟以签订补充 协议形式予以明确。 2023 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了"关于签订 《关于"福州澳牛"之投资合作协议》的补充协议的议案"，同意公司签订本协 议。2023 年 10 月 27 日，公司与相关方签订了本协议。 本协议的签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过股东大会批准，亦不构成关联交易。 二、本协议的签订方 1、甲 方： 2019 年 8 月 12 日，新希望乳业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）与叶松景签署了《关于"福州澳牛"之投资合作协议》（以下简称"《投 资合作协议》"）。本公司根据 ...