新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点 为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮 件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人 员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的 参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-063 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 2023年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023 1 年半年度报告摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《 ...

新希望乳业股份有限公司 独立董事对公司 2023 年上半年衍生品投资及风险控制情况 的独立意见 2023 年上半年，公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，系基于公司实 际资产负债结构的合理安排，能有效规避外汇市场利率风险，防范利率大幅波动 对公司生产经营造成的不良影响，无投机性操作；公司已建立健全相关内控制度、 规范的业务审批流程和操作流程，实际执行中符合相关内部控制和财务规范，能 够有效控制衍生品投资风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为新希望乳业股份有限公司独立董事对公司 2023 年上半年衍生 品投资及风险控制情况的独立意见的签字页） 2023 年 8 月 25 日 卢华基 吴飞 杨志清 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《 上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，作为新希望乳业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司 2023 年上半年衍生品 投资及风险控制情况相关事项，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断 ...

新希望乳业股份有限公司 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-064 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出召开第三届监事会第二次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日在成都市锦江区金石路 366 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开 了第三届监事会第二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会 议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 监事会 1、审议并通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2023年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果： ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 新希望乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | Q：您好，请问公司有布局冷饮冰淇淋、婴幼儿奶粉这两项吗？ | | --- | | A：您好！公司目前已有布局冷饮冰淇淋，主要在华东地区开始销售， | | 目前规模较小但收入稳步增长。婴幼儿奶粉公司暂无布局。感谢您对 | | 公司的关注。 | | Q：目前公司液体乳收入占比达到 87.7%，在其他品类的增长上，公司 | | 如何布局？ | | A：您好！公司坚持"鲜立方"战略，液体乳收入为核心品类且占比稳 | | 定。未来在"鲜战略"的指引下，将内生增长、市场深度和价值目标 | | 作为更优先考虑的因素，做大做强核心业务，努力提升公司的核心竞 | | 争力。感谢您的关注！ | | Q：公司的未来业绩增长是会来源于公司的新品研发创新还是会来源 | | 于现有的低温鲜奶和特色酸奶？ | | A：您好！公司现有的低温鲜奶和特色酸奶是公司业务的基本盘，未来 | | 公司会继续通过做深做透该业务保证公司增长的韧性，同时通过转化 | | 长期积累的技术研发成果，不断推出更多满足消费者需求的新品，做 | | 大做 ...

财务表现 - 2022年公司收入超过100亿，同比增长11.6% [2] - 2022年归属于母公司的净利润为3.62亿，同比增长接近16% [2] - 2023年第一季度公司营业收入25.21亿，同比增长接近9% [2] - 2023年第一季度归母净利润6108.15万元，同比增长40.56% [2] 业务战略 - 2022年低温鲜奶同比增长超过15%，低温市占率超过10% [2] - 低温产品收入占比超过50% [2] - 未来五年公司将坚持"鲜立方"战略，优先考虑内生增长、市场深度和价值目标 [2] - 2023年公司目标实现收入、净利润双位数增长，并显著提升净利率 [3] 区域表现 - 2023年第一季度西部子公司增长相对稳健，华东、华中地区增长较快 [3] - 华东、华中地区的子公司如南山、唯品等复苏迅速 [3] 渠道表现 - 2023年第一季度D2C渠道整体营收增速超过25%，核心贡献来自电商和形象店业务 [3] - 直销渠道包括商超、CVS、订奶入户、学生奶、形象店及电商渠道 [4] - 2022年直销渠道毛利率下滑，原因是渠道结构优化，部分经销商区域改为直销 [4] 产品表现 - 2022年唯品业务收入同比增长超过30%，2023年第一季度增速超过40% [4] - 唯品自有品牌收入占比提升，盈利水平高于联合代工品牌 [4] - 2023年公司将大力推动低温酸奶成长，重点发展低温特色酸奶和高端酸奶 [3] 市场策略 - 2023年公司将加大品牌费用投入，优化销售费用结构 [3] - 公司将通过产品创新推动低温酸奶正增长，低温特色酸奶和高端酸奶增速更快 [3]

营业收入及利润情况 - 新希望乳业2023年第一季度营业收入为25.21亿，同比增长8.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.11亿，同比增长40.56%[4] - 新希望乳业股份有限公司2023年第一季度营业总成本为24.06亿，较上期增长5.8%[16] - 营业利润为7.89亿，较上期增长52.6%[16] - 净利润为6.25亿，较上期增长37.1%[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为21.25亿，同比增长93.32%[4] - 公司现金流量表中经营活动产生的现金流量净额同比增长93.32%[10] - 综合收益总额为-1.28亿，较上期下降158.7%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿，较上期增长93.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.02亿，较上期改善29.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.15亿，较上期改善463.6%[18] - 现金及现金等价物净增加额为1.78亿，较上期增长231.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为60.16亿，较期初增长41.9%[19] 资产负债情况 - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-1348.24万[5] - 公司资产负债表中货币资金增加34.55%，应收票据减少38.91%[7] - 公司报告期末普通股股东总数为18,107股，前十名股东持股情况中，UNIVERSAL DAIRY LIMITED持股比例为64.62%[11] - 公司报告期末非流动资产合计为7,258,337,208.44元，其中固定资产为2,752,211,679.73元，无形资产为767,890,389.39元[14] - 公司流动负债合计为4,316,099,622.58元，其中应付账款为835,722,833.20元，其他应付款为727,486,254.26元[15]

公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，审议了多个重要议案，包括财务报告、内部控制自评价报告等[132] - 公司董事在报告期内未提出对公司有关事项的异议，董事会认真审议各项议案，积极维护公司及全体股东的合法权益[134] - 公司董事席刚在多家公司担任董事长或董事等职务[125] - 公司董事长席刚先生出席2022年年度股东大会，股东大会投资者参与比例为83.87%[122] - 公司董事席刚先生拥有期初持股数为15,470,023股，期末持股数为15,470,023股，无增减持变动[122] - 公司总裁朱川先生拥有期初持股数为3,422,628股，期末持股数为3,422,628股，无增减持变动[122] - 公司副总裁林永裕先生拥有期初持股数为3,170,428股，期末持股数为2,683,428股，减持487,000股[122] - 公司董事会现任秘书郑世锋先生拥有期初持股数为400,000股，期末持股数为400,000股，无增减持变动[123] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为835.20万元，其中朱川的税前报酬总额为194.89万元[131] - 公司内部控制建设及实施情况良好，有完整的内部控制手册，各部门按照手册开展相关业务，审计部门定期对内部控制手册进行更新和自我评价[150] - 公司内部控制自我评价报告显示，财务报告内部控制不存在重大缺陷，营收潜在错报占比为0.5%，未发现重大缺陷和重要缺陷[151][155] - 公司内部控制审计报告出具标准无保留意见，认为公司在2022年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[156] 财务数据 - 公司营业收入为100.06亿元，同比增长11.59%[14] - 公司归属于上市公司股东的净利润为3.615亿元，同比增长15.77%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10.34亿元[14] - 公司基本每股收益为0.42元，同比增长16.67%[14] - 公司总资产为949.05亿元，较上年末下降0.14%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为251.91亿元，较上年末下降4.50%[14] - 公司2022年第四季度营业收入为2,526,601,063.95元，同比略有下降[17] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为51,289,714.68元，同比大幅下降[17] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为335,129,113.87元，同比增长[17] - 公司2022年非流动资产处置损益为-32,744,130.38元，较上年同期有所增加[17] - 公司2022年实现营业收入100.06亿元，同比增长11.59%，归属于母公司所有者的净利润为3.62亿元，同比增长15.77%[22] - 公司2022年自有品牌收入同比增长50%，多家区域子公司涌现出强势增长，为公司带来源源不断的增长动力[31] - 公司2022年销售量达到1000.86万吨，同比增长4.21%[75] 产品与市场 - 公司主要从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售，主要产品包括液体乳、含乳饮料和奶粉等[21] - 公司低温鲜奶同比双位数增长，全国市占率超过10%[23] - 公司创新产品获得多项业界大奖，包括气泡酸奶、零糖酸奶等[23] - 公司通过发掘新媒体平台消费趋势，快速上市了冰淇淋酪乳、芋泥厚乳等“网红”产品[23] - 公司“24小时”黄金营养乳在华东区域成功上市，同比增长近50%[23] - 公司“今日鲜奶铺”产品同比增长超过200%，在“双十一”期间表现优异[23] - 公司应用独创的产气、控气、稳气技术，开发了行业首款专利菌种自身发酵产气的酸奶[23] - 公司2022年将数字化战略明确为“3232”战略，围绕体验至上、云筑底座两大原则，在用户价值、食品安全、大供应链三大领域发挥技术应用与数字化运营两大能力[29] - 公司数字化转型项目“鲜活 go 2.0”初步完成，私域电商用户数超过1300万，实现更高效率、更低成本的拉新[29] - 公司食品全链路数字化质量精准管控项目“鲜活源”完成建设食品安全管理与溯源数字化平台，实现食品生产数据自动采集、风险自动识别、过程精准管控[29] - 公司数字化工厂项目持续推动价值链精益管理，通过数字化工厂与WCM模型初步实现精益、柔性与智能生产，全年生产劳效同比提升6.8%[29] 环保责任 - 公司高度重视环保工作，防治污染设施建设均符合环境保护要求，实现环保部门对企业排污数据的实时监控[40] - 公司建立了完善的安全生产管理制度、重大突发环境事件应急机制，并通过采用先进的污染物处理技术，保证公司污染物的排放达

新希望乳业股份有限公司 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长席刚先生、总裁朱川先生、独立董事 沈亦文先生、董事会秘书郑世锋先生、财务总监褚雅楠女士、保荐代表人孙向威 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 3 日（星期三）15：00 前将关注的问题通过电子邮件发送至公司邮箱 002946@newhope.cn。公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-031 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于举办20 ...

销售情况 - 去年四季度疫情政策放开前子公司经历封控，放开初期人流物流减少有影响，但公司快速响应保障生产经营；春节期间下沉市场复苏强劲，公司采取春节不停送等策略，各子公司管理层和销售人员积极行动，表现符合预期 [3] 增速保持原因 - 公司团队战斗力、反应速度快，执行力好 [3] - 在新消费场景走在前列，如上海封控期间子公司唯品开展社区团购逆势增长 [3] - 坚持鲜战略，低温鲜奶板块引领收入增长且好于行业，低温酸奶因判断定位、努力创新及新产品获良好反响 [3] 品牌端投入计划 - 品牌费用分总部统筹和子公司支配两部分，总部用于全国重点产品和创新业务，如“24小时”鲜牛乳；子公司用于区域特色产品，如“千岛湖牧场”鲜奶 [3] 中长期业绩目标 - 注重内生增长和区域精耕，提升低温鲜奶、高端特色低温酸奶等产品结构占比，通过卓越运营、数字化转型、供应链优化提升企业运营效率、盈利能力和价值 [3] 高层减持原因 - 董事长、总裁因参与2020年限制性股票激励计划，融资筹集资金后有归还借款需求而减持，不代表对公司未来发展看法，高层坚定看好公司经营发展 [4] 低温竞争看法 - 低温液奶行业发展，国内液态奶常温多低温少，更多企业开展低温业务有助于做大低温乳品声量，利于长期发展 [4] - 公司通过低温供应链、管控、产品力、消费者粘度与感知等差异化能力建立壁垒，坚持鲜战略，在核心市场建立低温管控能力，通过研发和市场协同迭代升级产品，结合子品牌用户基础提升粘度 [4] 低温鲜奶增长原因 - 公司战略明确，将鲜奶业务作为核心旗舰品类投入更多资源 [4] - 后疫情消费者重视健康营养，消费习惯转变带来高端鲜奶品类需求增长 [4] - 公司深耕鲜奶核心渠道和贴近消费者场景，如订奶上户 [4] - 公司注重产品创新升级，推出“铂金24小时”“娟姗限定24小时”等产品 [4]

诈骗情况说明 - 公司接到投资者反映，有不法分子假冒公司名义，利用网络投资平台虚假宣传，以“认养牛”投资理财形式进行诈骗活动 [2] 公司声明要点 - 公司未上线任何理财类 APP，未开展相关众筹集资及理财业务，未授权任何个人或单位开展上述业务 [2] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），相关信息以指定媒体披露公告文件为准 [2] - 公司官方网站为 http://www.newhopedairy.cn；官方微信公众号为“新希望乳业”；投资者联系电话为 028 - 86748930，传真为 028 - 80741011，电子邮箱为 nhdzqb@newhope.cn [2] 公司应对措施 - 强烈谴责任何假冒公司名义欺诈投资者的违法行为，已向当地公安机关报案，并保留对假冒公司名义、损害公司名誉的机构或个人采取法律行动、追究法律责任的权利 [2] 对公众提醒 - 请广大投资者、消费者和社会公众提高警惕，注意辨别，保护自身合法权益，谨防上当受骗 [2] - 如发现冒用公司名义的不法行为，及时拨打公司投资者热线 028 - 86748930；若涉及资金损失，尽快向当地公安机关报案 [2]