苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022年度审计报告 | | | | 第1—6页 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第7—14页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第7页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第8页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第9页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第10页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第11页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第12页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第13页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第14页 | 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-085 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月21日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120108号），具体内容详见公司于2023年6月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到深圳证券交易所<关于苏州恒铭达 电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>的公告》（公告编号：2023- 057）。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究 和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于2023年7 月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请向特定对象发行股票审核问询 ...

华英证券有限责任公司 关于 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及深圳证 券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《苏州恒铭达电子科技股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | 二、本次 ...

二〇二三年九月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 募集说明书 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 证券简称：恒铭达 证券代码：002947 （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引 ...

证券简称：恒铭达 证券代码：002947 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120108 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）与保荐人华英证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）、北 京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了 逐项落实与核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本问询回复中使用的简称或名词释义与《苏州恒铭达电子 科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下 简称"募集说明书"）一致。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核 ...

公司基本信息 - 公司名称为苏州恒铭达电子科技股份有限公司，实际控制人为荆世平、夏琛、荆京平、荆江及荆天平[8] - 公司报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司注册资本为23.02亿元，股份总数为23.02亿股[159] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为46.56亿元，同比增长18.3%[142] - 归属于上市公司股东的净利润为94,665,634.39元，同比增长16.33%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为294,691,837.99元，同比增长73.42%[12] 资金运用 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司通过临时股东大会决议，同意使用不超过50000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期理财产品[39] - 公司已将节余募集资金19,725.80万元永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动[51] 业务发展 - 公司在新能源领域取得了重要突破，成为国内知名头部电池生产厂商合格供应商[18] - 公司具备自主研发与自主改进设备、自主研发自动化控制系统的能力[19] - 公司加大了在新能源领域的研发投入，积极探索新产品、新解决方案[20] 风险管理 - 公司面临的经济环境风险主要包括宏观经济不稳定性和通货膨胀等因素[61] - 公司募集资金投资项目实施风险主要涉及投资回收期较长和未来行业竞争情况[62] - 公司面临的汇率波动风险主要来自部分产品出口、原材料进口以美元结算[63] 股权激励 - 公司2022年限制性股票激励计划已经通过董事会审议，并公示激励对象名单[69] - 公司通过2022年限制性股票激励计划获得批准，首次向42名激励对象授予220.5万股限制性股票[72] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为1,737,369,581.05元，较2023年1月1日的1,906,563,128.97元有所下降[136] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为665,407,502.35元，较2023年1月1日的599,587,324.09元有所增加[137] - 公司2023年6月30日的总资产为2,402,777,083.40元，较2023年1月1日的2,506,150,453.06元有所下降[137] 会计政策 - 公司确认金融资产和金融负债时，按照公允价值计量[176] - 公司以预期信用损失为基础，对金融工具进行减值处理并确认损失准备[188] - 公司运用简化计量方法，按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[189]

一、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司 与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占 用事项。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 二、经核查，报告期内，除为全资子公司提供的担保外，上市公司及控股子公司无对外 担保事项，也不存在以前年度发生并累计到本年度期末未结清的对外担保，无违规对外担保 情况，无担保债务逾期情况。 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事：毛基业 何蔚宏 林振铭 王涛 2023 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为苏州恒铭达电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，对 公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核 查，发表如下专项说明和独立意见： ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-081 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据深圳证券 交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2061 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公 司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,037.8003 万股， 发行价为每股人民币 18.72 元，共计募集资金 56,867.62 万元，坐扣承销和保荐费用 3,420.56 万元后的募集资金为 53,447.06 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为苏州恒铭达电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，对公 司第三届董事会第六次会议的相关事项进行审议后，现发表意见如下： 一、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见： 经核查，我们认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用 情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意公司对外报出《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、关于修订《公司章程》及相关制度的事项的独立意见 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事： ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 50 | | 第七章 | 监事会 53 | | 第一节 | 监事 53 | | 第二节 | 监事会 54 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | 第一节 | 财务会计制度 57 | | 第二节 | 内部审计 62 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 62 | | ...