会议情况 - 2024年董事会召开8次会议[2] - 2024年审计、提名等委员会分别召开5、2、2、1次会议[5] - 2024年独立董事召开5次专门会议[6] - 2024年董事会召集召开5次股东大会[7] 议案审议 - 2023年度股东大会审议通过10项议案[7] - 2024年第一次临时股东大会审议通过3项议案[7] - 2024年第一次临时股东大会审议通过2项议案[8] - 2024年第三次临时股东大会审议通过2项议案[8] - 2024年第四次临时股东大会审议通过1项议案[8] 业绩数据 - 2024年营业总收入24.86亿元，同比增长36.74%[10] - 2024年归属上市公司股东净利润4.57亿元，同比增长62.36%[10] 研发情况 - 2024年总研发支出达1.126114亿元[12] - 2024年研发项目38个，有效专利数量165个[13] 权益分派 - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利5元，总计1.144875325亿元[14] 资金募集 - 2024年8月完成向特定对象发行，募集7.56亿元[16] 制度建设 - 公司修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》等制度[15] - 公司制定《舆情管理制度》[15] 项目进展 - 公司对“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”结项[16] 未来展望 - 2025年向新型材料、机器人等新兴领域深化战略布局[18] - 2025年稳步推进惠州恒铭达智能制造基地产能建设[21] - 2025年加强团队建设和人才培养，完善管理机制[22]

审计机构信息 - 天健会计师事务所2024年末合伙人数241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2011年7月18日成立，注册地浙江杭州，首席合伙人钟建国[4] 审计相关决策 - 2024年3月31日董事会、监事会，4月23日股东大会审议续聘天健为2024年审计机构[2] - 2024年12月25日公司与天健签2024年度审计业务约定书[3] 对审计机构评价 - 公司认为天健履职独立、尽责，意见公允[5] - 天健具备资质和能力，按时完成2024年报审计工作[6]

薪酬方案 - 2025 年独立董事薪酬 4 万元/年（税前）按月发放[2] - 非独立董事和高管薪酬含基本工资和绩效工资[1][4] - 监事按实际岗位领薪，未任职不领薪[3] 方案审议 - 2025 年 3 月 28 日召开会议审议薪酬方案议案[1] - 薪酬与考核等会议同意提交董事会审议[8][9] - 监事会通过监事薪酬方案并同意提交股东大会审议[10] 方案适用 - 适用对象为董事、监事、高级管理人员[5] - 适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[5]

监事会会议 - 2024年召开7次监事会会议[2] - 各次会议通过议案数量不等[2][3][4][5] 财务审计 - 天健对2024年度财务审计，出具标准无保留意见报告[6] 未来展望 - 2025年监事会继续履职并加强自身建设[9]

一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）相关规定。在担任公司 2024 年度审计机构期间，天健会计师事务所遵循了相关法 律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时 完成了与公司约定的各项审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果。 为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2025 年度审计 机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决 定其报酬和相关事项。 二、续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1． 基本信息 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-018 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称" ...

会议基本信息 - 2024年度股东大会于2025年4月18日14:30现场召开[3][4] - 会议召集人为公司第三届董事会，3月28日审议通过召开议案[4] - 股权登记日为2025年4月14日[7] 会议审议议案 - 审议2024年年度报告等10项议案[6][23] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年4月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[10] - 登记方式有现场、信函或传真，资料4月16日16:00前送达[9] - 投票代码为362947，简称为铭达投票[18] - 深交所交易系统投票时间为4月18日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月18日9:15 - 15:00[21] 其他 - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[12] - 授权委托书复印或自制均有效[26]

内控情况 - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 公司内控制度健全，组织机构完整、运转有效[1] - 报告期内无违规及重大重要内控缺陷[1] 意见发布 - 监事会意见发布时间为2025年3月29日[3]

会议情况 - 苏州恒铭达第三届监事会第十七次会议于2025年3月28日召开，3名监事实到[3] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案表决3票赞成，部分需提交股东大会审议[6][10][15][18][22][25][34][41] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议[26][28][29]

会议信息 - 苏州恒铭达第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议于3月10日召开[2] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[2] 审议事项 - 审议《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案，均同意提请相关审议[3][5][7][9][11] - 审议《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》，回避4票[13]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年3月28日召开，12位董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[4][6][8][9][15][18][26] - 《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》7票赞成，关联方回避表决[12] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》获12票赞成通过[29]