公司股份回购计划 - 公司于2025年10月15日宣布拟以2-4亿元回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格上限设定为不超过67.12元每股 [1] - 回购计划实施期限不超过12个月 [1] 股份回购实施进展 - 截至2025年12月31日，公司已累计回购股份573万股 [1] - 累计回购股份数量占总股本的比例为2.24% [1] - 回购最高成交价为53.50元每股，最低成交价为42.22元每股 [1] - 回购成交总金额为272,603,069.24元（不含交易费用） [1] 后续计划 - 公司后续将继续实施回购计划 [1] - 公司将依据规定对回购进展进行持续披露 [1]

人事变动 - 非独立董事吴之星辞任，仍任财务负责人[2] - 职工代表大会选举黄蓉为第三届董事会职工代表董事[3] 持股情况 - 吴之星持有公司381,337股股票[2] - 黄蓉直接持有公司1,900股，占总股本0.0007%[7] 会议信息 - 公司于2025年12月31日召开第一次职工代表大会[3]

会议信息 - 公司2025年第一次职工代表大会于2025年12月31日召开[2] - 会议应到和实到职工代表均为120人[2] 人事变动 - 会议同意选举黄蓉女士担任公司职工代表董事[2] 人员信息 - 黄蓉1970年出生，本科学历，2025年10月至今任人事行政部经理[6] - 黄蓉直接持有公司股份1,900股，占总股本0.0007%[6]

会议安排 - 公司第三届董事会二十八次会议2025年12月15日表决通过会议召集议案[4] - 2025年12月16日发布召开2025年第三次临时股东会通知[5] - 本次股东会现场会议2025年12月31日14:30召开，网络投票时间为当日[6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人116名，代表股份116,105,303股，占比47.5862%[7] 议案审议 - 股东会审议变更2025年度审计机构议案，同意116,090,880股，占比99.9876%[11] - 中小股东表决该议案，同意25,672,627股，占比99.9439%[12] 会议结论 - 本所律师认为本次股东会召集、召开等均合法有效[14]

股权相关 - 公司总股本256,209,336股，回购专用账户持股12,220,094股，本次股东会有表决权股份243,989,242股[5] - 出席股东会股东及代理人116人，代表股份116,105,303股，占比47.5862%[8] - 出席现场和网络投票中小股东108人，代表股份25,687,050股，占比10.5279%[8] 议案表决 - 《关于变更2025年度审计机构的议案》同意116,090,880股，占出席有效表决权股份99.9876%[10] - 该议案中小股东同意25,672,627股，占出席中小股东有效表决权股份99.9439%[11] 会议信息 - 现场会议2025年12月31日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3][6] - 会议由公司董事会召集，董事长荆世平主持[7]

公司公告核心内容 - 恒铭达于12月26日发布公告，披露董事会审议通过多项议案 [2] 公司财务与资金管理 - 公司董事会审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司董事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司董事会审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 [2]

授信申请 - 公司及子公司拟2026年度向银行申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用[1] - 董事会授权经营管理层办理授信事宜并签署文件[1] 风险评估 - 本次申请授信不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益[2]

资金募集 - 截至2024年7月31日，公司向特定对象发行26,042,021股，发行价每股29.03元，募集资金总额755,999,869.63元，净额743,286,624.29元[2] 项目投资 - 惠州恒铭达智能制造基地建设项目总投资额117,539.68万元，调整后拟投入募资74,328.66万元[4] - 2024年8月8日，公司同意使用74,328.66万元募集资金向惠州恒铭达电子科技有限公司增资用于项目建设[5] 现金管理 - 公司拟使用不超过6.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用[7] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[8] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品[8] 风险管理 - 现金管理可能面临市场波动、收益不可预期、操作风险等[12] - 风险控制措施包括选低风险短期产品、多部门监督等[14] 决策审批 - 董事会审计委员会、独立董事、董事会均同意现金管理[17][18][19] - 保荐人对此事项发表核查意见[20]

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2][3] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[2][5] 投资情况 - 投资品种为中低风险金融机构理财产品[4] - 投资存在系统性、收益不可预期和操作风险[9][10] 监督保障 - 公司选优质理财机构，多部门监督投资[11] - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率和收益[12]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十九次会议于2025年12月26日召开[2] - 会议通知于2025年12月23日发出[2] - 应出席董事12人，实际出席董事12人[2] 议案表决 - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》12票赞成通过[3] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》12票赞成通过[4] - 《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》12票赞成通过[5]