北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州恒铭达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-010 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室 6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。 （二）会议出席情况 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用 证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 256,213,78 ...

注1：本公告若出现比例总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入所致，下同。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次减持股份计划实施完成情况 1、股份来源：首次公开发行前已发行股份、资本公积金转增股本取得股份。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格 区间（元/ | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | | | | 荆世平 | 集中竞价交易 | 2024-11-01至 | 34.23~38.00 | 2,550,105 | 1.00% | | | | 2025-01-21 | | | | | | 大宗交易 | 2024-10-25至 | 31.00~35.00 | 5,100,341 | 2.00% | | | | 2025-01-20 | | | | | | | 合计 | | 7,650,446 | 3.00% | 2、股东减持股份情况 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-008 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于控股股东 ...

生产经营与产能布局 - 2024年第四季度处于行业旺季，公司手头订单充足，持续优化管理运营，稳住出品效率和产品良率 [2] - 公司在苏州、惠州及越南布局生产基地，产能覆盖珠三角、长三角和京津冀产业集群，能够满足未来规划并根据客户需求增加产能 [2] - 越南工厂的建设有助于降低国际形势带来的风险，并就近配套东南亚供应链，提升全球业务布局能力 [2][3] 海外布局与抗风险能力 - 公司在越南建立生产基地，降低关税变动风险，并通过多元化布局提升抗风险能力 [4] - 公司积极应对未来可能出现的关税问题，通过全球战略布局和多元化业务布局规避国际局势不稳定因素 [4] 股东回报与分红政策 - 公司坚持稳健的分红政策，制定2023年至2025年股东回报规划，注重与股东分享企业成长成果 [5] - 上市以来，公司通过现金分红等方式积极回报投资者，努力提升股东回报 [5] AI战略与硬件应用 - 公司深刻理解大客户在AI战略及硬件应用方面的需求，通过研发技术储备和工艺创新，提供全方位价值 [6] - 公司在消费电子和通信领域与顶尖客户合作，提供全面的解决方案，满足客户在AI技术进步中对硬件的需求 [6] 未来发展方向 - 公司对消费电子、通信和新能源三大领域持积极态度，认为每个行业都蕴藏着发展机遇 [7] - 在消费电子领域，公司与国内外知名客户建立稳固合作关系，有望受益于市场需求增长 [7] - 在通信领域，公司通过子公司华阳通与行业头部客户合作，提供服务器和交换机解决方案 [7] - 在新能源领域，公司与新能源龙头企业合作，积极拓展业务，带来新的增长点 [7]

净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为40,000万元至50,000万元，比上年同期上升42.15%至77.69%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为38,780万元至48,780万元，比上年同期上升45.17%至82.60%[3] 每股收益预测 - 2024年基本每股收益预计为1.68元/股至2.10元/股，上年同期为1.23元/股[3] 技术创新与市场机遇 - 公司抓住消费电子行业需求回暖及AI发展带来的通信行业算力需求增强的机遇，推动技术创新和产品结构优化[5] - 公司持续加大内部研发投入，积极布局新产品、新技术和新领域，拓展优质客户结构[5]

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 1 月 6 日发出。会议 以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人，实际 出席董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在不影响正常经营业务的前提下，使用不超过80,000万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理，提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，保障公司股东的利 益。投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以 循环滚动使用。 表决结 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第 一次专门会议于 2025 年 1 月 6 日以电话会议方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主持， 应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的召开符 合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》 经与会独立董事审查，认为本次对公司章程进行修订的事项符合《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。我们同意将本议案提交公司董事会及股 东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事：毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯 2025 年 1 月 9 日 （一）审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 经与会独立董事审查，鉴于公司 1 名激励对象因离职不 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-001 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 （二）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于2025年 1月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2025年1月6日发出，会议以现场方式召开并进 行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过 80,000万元人民币闲置自有资金进行稳健、低风险的现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增 加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：3票赞成，0票反对，0 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月24日14:30开始[4] - 网络投票时间为1月24日[4] - 股权登记日为2025年1月20日[8] 会议登记 - 现场会议登记时间为1月22日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[11] - 登记资料1月22日16:00前送达公司证券部并电话确认[10] 投票信息 - 深交所交易系统投票1月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[3] - 互联网投票系统投票1月24日9:15至15:00[3] - 投票代码为362947，投票简称为铭达投票[19] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，含使用自有资金现金管理[7] - 议案2、3为特别表决议案，需三分之二以上同意[9] 其他 - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[13] - 公司委托代表出席大会[24]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-004 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒铭达"）于 2025 年 1 月 8 日召 开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟使用自有资金对已离职及个人绩效考核结果为 D 的 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据公司权益分派情况调整回购 价格。现将有关事项公告如下： 一、 本次限制性股票激励计划批准及实施情况 1、 2022 年 9 月 27 日，第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十三次会议分别 审议通过了《<苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。 2、 2022 年 ...