证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-011 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 重要内容提示： 1、 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的2023年度向特定 对象发行股票股份数量为26,042,021股，占公司股份总数的10.16%。 2、本次解除限售可上市流通日期为2025年2月21日（星期五）。 一、本次解除限售向特定对象发行股票的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853号），苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）共向15名特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,042,021股，并于2024年8月21日在深圳 证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市之日起六个月内不得转让， 公司总股本由230,171,765股变更为256,213,786股。具体发行情况如下： | ...

一、本次解除限售向特定对象发行股票的基本情况 华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票限售股份 上市流通的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人"）作为苏州恒 铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司 2023 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了核查，具体情 况及意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号），公司共向 15 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,042,021 股，并于 2024 年 8 月 21 日 在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市 之日起六个月内不得转让，公司总股本由 230,171,765 股变更为 256,213,786 股。 具体发行情况如下： | 序号 | 发行对 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-010 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室 6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。 （二）会议出席情况 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用 证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 256,213,78 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州恒铭达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合 ...

注1：本公告若出现比例总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入所致，下同。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次减持股份计划实施完成情况 1、股份来源：首次公开发行前已发行股份、资本公积金转增股本取得股份。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格 区间（元/ | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | | | | 荆世平 | 集中竞价交易 | 2024-11-01至 | 34.23~38.00 | 2,550,105 | 1.00% | | | | 2025-01-21 | | | | | | 大宗交易 | 2024-10-25至 | 31.00~35.00 | 5,100,341 | 2.00% | | | | 2025-01-20 | | | | | | | 合计 | | 7,650,446 | 3.00% | 2、股东减持股份情况 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-008 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于控股股东 ...

生产经营与产能布局 - 2024年第四季度处于行业旺季，公司手头订单充足，持续优化管理运营，稳住出品效率和产品良率 [2] - 公司在苏州、惠州及越南布局生产基地，产能覆盖珠三角、长三角和京津冀产业集群，能够满足未来规划并根据客户需求增加产能 [2] - 越南工厂的建设有助于降低国际形势带来的风险，并就近配套东南亚供应链，提升全球业务布局能力 [2][3] 海外布局与抗风险能力 - 公司在越南建立生产基地，降低关税变动风险，并通过多元化布局提升抗风险能力 [4] - 公司积极应对未来可能出现的关税问题，通过全球战略布局和多元化业务布局规避国际局势不稳定因素 [4] 股东回报与分红政策 - 公司坚持稳健的分红政策，制定2023年至2025年股东回报规划，注重与股东分享企业成长成果 [5] - 上市以来，公司通过现金分红等方式积极回报投资者，努力提升股东回报 [5] AI战略与硬件应用 - 公司深刻理解大客户在AI战略及硬件应用方面的需求，通过研发技术储备和工艺创新，提供全方位价值 [6] - 公司在消费电子和通信领域与顶尖客户合作，提供全面的解决方案，满足客户在AI技术进步中对硬件的需求 [6] 未来发展方向 - 公司对消费电子、通信和新能源三大领域持积极态度，认为每个行业都蕴藏着发展机遇 [7] - 在消费电子领域，公司与国内外知名客户建立稳固合作关系，有望受益于市场需求增长 [7] - 在通信领域，公司通过子公司华阳通与行业头部客户合作，提供服务器和交换机解决方案 [7] - 在新能源领域，公司与新能源龙头企业合作，积极拓展业务，带来新的增长点 [7]

净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为40,000万元至50,000万元，比上年同期上升42.15%至77.69%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为38,780万元至48,780万元，比上年同期上升45.17%至82.60%[3] 每股收益预测 - 2024年基本每股收益预计为1.68元/股至2.10元/股，上年同期为1.23元/股[3] 技术创新与市场机遇 - 公司抓住消费电子行业需求回暖及AI发展带来的通信行业算力需求增强的机遇，推动技术创新和产品结构优化[5] - 公司持续加大内部研发投入，积极布局新产品、新技术和新领域，拓展优质客户结构[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月24日14:30开始[4] - 网络投票时间为1月24日[4] - 股权登记日为2025年1月20日[8] 会议登记 - 现场会议登记时间为1月22日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[11] - 登记资料1月22日16:00前送达公司证券部并电话确认[10] 投票信息 - 深交所交易系统投票1月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[3] - 互联网投票系统投票1月24日9:15至15:00[3] - 投票代码为362947，投票简称为铭达投票[19] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，含使用自有资金现金管理[7] - 议案2、3为特别表决议案，需三分之二以上同意[9] 其他 - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[13] - 公司委托代表出席大会[24]

公司基本信息 - 公司于2019年2月1日在深交所上市，首次发行30,378,003股[6] - 公司注册资本256,209,336元，股份总数256,209,336股，每股1元[7][17] - 公司由苏州恒铭达电子科技有限公司于2016年10月31日整体变更设立[16] 股东信息 - 发起人荆世平持股46,400,000股，比例58%[16] - 发起人深圳市恒世达投资有限公司持股8,000,000股，比例10%[16] - 发起人夏琛持股6,153,846股，比例7.6923%[16] - 发起人荆京平持股5,594,406股，比例6.9930%[16] 股份相关规定 - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[19] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权利与决策程序 - 董事会不执行规定，股东有权要求其30日内执行[25] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[31] 融资与担保规定 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%股票[38] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等情况须经董事会审议后提交股东大会[38] 交易审批规定 - 与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东大会[40] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会[44] 股东大会相关 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[69] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[69] - 股东大会通常在公司主要经营地召开，采用现场与网络投票结合[62] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[84] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[84] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，至少含一名会计专业人士[89] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[101][102] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应提前十日书面通知[118] - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，对外担保和财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[124] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[132] - 总经理可审议批准连续一整个会计年度内累计两千万元以下对外投资[134] 监事相关 - 监事任期每届三年，连选可连任[146] - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，含一名职工代表[150][151] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[158] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[169] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[177][178][179] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[188][189] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[192]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-001 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 （二）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于2025年 1月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2025年1月6日发出，会议以现场方式召开并进 行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过 80,000万元人民币闲置自有资金进行稳健、低风险的现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增 加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：3票赞成，0票反对，0 ...