苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为苏州恒铭达电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，对公 司第三届董事会第六次会议的相关事项进行审议后，现发表意见如下： 一、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见： 经核查，我们认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用 情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意公司对外报出《2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、关于修订《公司章程》及相关制度的事项的独立意见 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事： ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 50 | | 第七章 | 监事会 53 | | 第一节 | 监事 53 | | 第二节 | 监事会 54 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | 第一节 | 财务会计制度 57 | | 第二节 | 内部审计 62 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 62 | | ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》未作出规定的，适用本制度。 第四条 独立董事候选人应当取得独立董事资格证书。公司应当将独立董 事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历 表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应 当同时向本所报送董事会的书面意见。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定， 制定本制度。 第五条 独立董事的提名人应当根据《公司章程》的规定，对独立董事候 选人的任职条件相关情形进行核实，并作出说明。 第二章 独立董事的提名、选举和 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023- 082 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》、《关于修订<对外投资管理办 法>的议案》，前述议案尚需经公司股东大会审议通过，具体情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | 修订原因 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 | | | 第四十一条 | （二十四）公司年度股东大会可以授权董事会决 | 根据《上市公司 | | （二十四）审议批准法律、行政 | 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿 | 证券发行注册管 | | 法规、部门规章或本章程规定应 | 元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股 | 理办法》第二十 | | 当由股东大会决定的其他事项。 | 票，该项 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-083 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第三届董事会 第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司恒铭达新技术 研发（北京）有限公司（以下简称"恒铭达研发"或"子公司"），并授权公司管理层办理相关清 算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次注销子公司事项 在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、 注销子公司的基本信息 项目的经营活动。） （七） 股权结构：公司持股100% （八） 财务数据：截止到2023年6月30日，该公司总资产5,007,906.66元、净资产5，007，751.72 元、营业收入0元、净利润5,913.83元。 二、本次注销原因及对公司影响 本次清算注销上述 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于2023年8 月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2023年8月17日发出，会议以现场方式召开并 进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-080 （三）审议《关于修订<公司章程>的议案》 监事会同意修订《公司章程》的相关条款，具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为公司《2023年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会一致通过并同意对外报出 《2023 ...

法定代表人：荆天平 主管会计工作的负责人：吴之星 会计机构负责人：孙秀丽 单位：人民币万元 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余额 2023年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2023年度占用 资金的利息 (如有) 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 - - - - - - - - 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 往来资金余额 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2023年度往来 资金的利息 (如有) 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、 非经营性往来 ) 控股股东、实际控制人及其附 属企业 荆京平 实际控制人(一 致行动人) 其他应收款 5.00 5.00 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-084 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）会议届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30 2.网络投票时间： 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立 规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险， 提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办法规制。 第六条 公司的投资涉及关联交易时，应适用《公司章程》及《关联交易决 策制度》的相关规定；如《关联交易决策制度》对本次投资规定的决策权限低于 本办法的规定，则该等对外投资的决策程序应适用本办法。 第三章 对外投资决策程序 公司购买及出售资产不受本办法约束。 第三条 对外投资的原则： 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第五条 对第二条所指的公司投资行为，根据《公司章程》的规定，分别由 公司总经理办公会、董事会及股东大会审批。 1 （一） 必须遵循国家 ...

第三届董事会第六次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023年半年度报告全文及摘要》 公司《2023年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2023年 半年度报告全文及摘要》。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-079 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2023年8 月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年8月17日发出。会议以现场结合通讯方 式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12 人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果： ...