股份相关 - 公司设立时发行股份总数为50,018,000股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份总数为16,434万股，全部为人民币普通股股票[3] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司持有股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会监事会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[7] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或章程，或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[6] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日前书面通知全体董事和监事[30] - 董事会作出决议需经全体董事的2/3以上通过[4] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[18] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[18] 担保与资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议通过[11] - 公司一年内向他人提供担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议通过[11] - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[39] 人员任职与职责 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[25] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会决定聘任或解聘[35] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，需履行参与决策、监督利益冲突等职责[32] 章程修订 - 2025年6月26日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，尚待股东大会审议通过[2] - 修订章程事项需提交公司股东大会审议[47]

股东大会时间 - 现场会议2025年7月14日14:00召开[3] - 网络投票2025年7月14日进行[3] - 股权登记日为2025年7月8日[7] 会议地点与登记 - 地点在辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室[8] - 登记时间为2025年7月9 - 11日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[11] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 议案相关 - 议案1.00为特别决议事项，其余为普通决议事项[10] - 总议案涵盖所有提案[1] - 修订《公司章程》及其附件议案有3个子议案[1] 投票信息 - 网络投票代码为“362952”，简称为“亚世投票”[20] - 深交所交易系统投票2025年7月14日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统2025年7月14日9:15 - 15:00[23]

会议安排 - 会议通知于2025年6月23日发出，6月26日召开[2] - 同意于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东大会[45][46] 人员提名 - 提名LIU HUI女士为第五届董事会非独立董事候选人[42][43] 制度修订 - 修订《公司章程》等三项制度需提交股东大会审议[3][5][6] - 制定、修订公司部分治理制度，部分需提交股东大会审议[9][10][11][41]

权益分派 - 2024年度以162,340,000股为基数，每10股派现金股利0.50元，共派8,117,000元[3] - 每股现金红利0.0493915元/股[4] - 方案2025年5月16日获股东大会通过[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[9] - 公告发布于2025年5月23日[18] 分派对象与方式 - 对象为截止2025年5月29日收市后在册全体股东[10] - 委托代派A股股东红利5月30日划入账户，4位股东公司自派[12][13] 除权除息价格 - 除权除息价格=股权登记日收盘价格 - 0.0493915元/股[14]

面板板块市场表现 - 亚世光电（002952）涨停 [1] - 纬达光电、维信诺（002387）、深华发A（000020）、宸展光电（003019）、秋田微（300939）等股价走高 [1] - 暗盘资金涌入相关股票 [1]

会议召开和出席情况 - 现场会议召开时间为2025年5月16日下午14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议地点为辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室，采用现场投票与网络投票结合方式 [2] - 会议召集人为第五届董事会，主持人为董事长JIA JITAO先生 [2] - 出席股东及代理人共83人，代表有表决权股份114,667,558股，占总股本69.7746%，其中现场投票占比61.8738%，网络投票占比7.9008% [3] - 中小股东参与人数78人，代表股份224,100股，占总股本0.1364% [3] 议案审议和表决情况 - 年度报告及摘要议案通过率99.9606%，反对票0.0310% [5] - 董事会工作报告议案通过率99.9602%，反对票0.0314% [5] - 监事会工作报告议案通过率99.9606%，反对票0.0319% [6] - 财务决算报告议案通过率99.9606%，反对票0.0310% [6] - 利润分配预案通过率99.9611%，中小股东支持率80.0982% [7] - 董事监事薪酬议案通过率99.9507%，中小股东支持率74.7880% [8] - 续聘审计机构议案通过率99.9594%，中小股东支持率79.2503% [9][10] - 闲置资金现金管理议案通过率99.9605%，中小股东支持率79.7858% [11] - 金融衍生品套期保值议案通过率99.9603%，中小股东支持率79.6966% [11][12] - 控股子公司财务资助议案通过率99.6426%，关联股东回避表决 [12] - 控股子公司担保额度议案通过率99.6057%，关联股东回避表决 [13][14] - 股东回报规划议案通过率99.9658%，中小股东支持率82.5078% [15] - 简易程序定向增发议案通过率99.9516%，为特别决议事项 [16][17] 其他事项 - 独立董事在会议期间进行述职 [18] - 律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [19]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月24日通过第五届董事会第四次会议决议召开2024年度股东大会 [3] - 会议通知于2025年4月25日通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在鞍山市立山区越岭路举行，网络投票通过深交所系统进行，投票时段为当日9:15至15:00 [4] 出席会议人员及股份情况 - 现场及网络投票股东合计83名，代表股份114,667,558股，占公司有表决权股份总数的70.6342%（总股本164,340,000股，含已回购无表决权股份2,000,000股） [4] - 出席人员包括董事、监事、董事会秘书及高管，召集人为董事会，股东代理人需持书面授权委托书 [5] 议案表决结果 - 全部13项议案均获通过，其中1-12项为普通决议（过半数通过），13项为特别决议（三分之二以上通过） [16] - 议案最高同意率达99.9658%（议案11），最低同意率为99.6057%（关联交易议案） [14][13] - 中小股东表决差异显著，最高同意比例82.5078%（议案11），最低74.7880%（议案9） [14][9] - 关联股东亚世光电（香港）有限公司及JIA JITAO等对关联议案回避表决 [12][13] 法律程序合规性 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及公司章程 [16] - 表决统计合并现场与网络投票数据，由深圳证券信息有限公司提供网络投票验证 [6]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月16日下午14:00召开，网络投票时间为同日9:15至15:00，覆盖深交所交易系统和互联网投票系统 [1] - 出席股东及代理人共83人，代表有表决权股份114,667,558股，占总股本69.7746%，占有效表决权股份70.6342%（总股本1.643亿股，含200万股回购股份无表决权） [1] - 中小股东参与度：78人通过现场或网络投票，代表股份224,100股，占总股本0.1364%，占有效表决权0.1380% [1] 议案表决结果 - 全部议案均以超高比例通过，主要议案同意率均超99.95%，反对票占比0.031%-0.042%，弃权票不足0.01% [2][3][4][5][6] - 中小股东表决分歧较大，同意率在74.788%-82.5078%之间，反对票占比13.6546%-21.5529%，弃权票3.2575%-4.6854% [4][5][6][8][9] - 关联股东（亚世光电香港、JIA JITAO等）在特定议案中回避表决，相关议案非关联股东同意率达99.6057%-99.6426% [7][8] 特别决议事项 - 关于向特定对象发行股票的议案作为特别决议事项，获出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过 [9][10] 其他事项 - 公司全体董事、监事及高管通过现场或通讯方式参会，律师全程见证并确认程序合法有效 [2][10] - 独立董事在会议期间进行述职，但未披露具体内容 [9][10]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人83人，代表股份114,667,558股，占比70.6342%[7] - 现场投票股东及代理人4人，代表股份101,683,458股，占比62.6361%[7] - 网络投票股东及代理人79人，代表股份12,984,100股，占比7.9981%[7] - 中小股东出席78人，代表股份224,100股，占比0.1380%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意票占比99.9606%[9] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.9602%[10] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票占比99.9606%[12] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.9606%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票占比99.9611%，中小股东同意票占比80.0982%[14] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意票占比99.9605%，中小股东同意票占比79.7858%[18] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》同意12,937,700股，占比99.6426%，中小股东同意占比79.2950%[20][21] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意12,932,900股，占比99.6057%，中小股东同意占比77.1531%[22] - 《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意114,628,358股，占比99.9658%，中小股东同意占比82.5078%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意114,612,058股，占比99.9516%，中小股东同意占比75.2343%[24][25] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》反对39,100股，占比0.3011%，中小股东反对占比17.4476%[20][21] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》反对43,900股，占比0.3381%，中小股东反对占比19.5895%[22] - 《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》反对30,600股，占比0.0267%，中小股东反对占比13.6546%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》反对46,900股，占比0.0409%，中小股东反对占比20.9282%[24][25] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》弃权7,300股，占比0.0562%，中小股东弃权占比3.2575%[20][21] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》弃权7,300股，占比0.0562%，中小股东弃权占比3.2575%[22]

会议时间 - 2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议决议召开股东大会[5] - 2025年4月25日公告召开股东大会通知[5] - 2025年5月16日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东83名，代表股份114,667,558股，占公司有表决权股份总数的70.6342%[8] 股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本为164,340,000股，已回购2,000,000股无表决权[8] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意票占比99.9606%[11] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.9602%[12] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票占比99.9606%[13] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.9606%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意票占比80.0982%[15] - 《关于续聘2025年度财务报告审计机构的议案》同意票占比99.9594%[18] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意票占比99.9605%[19] - 《关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》同意票占比99.9603%[20] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》同意票占比99.6426%[22] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意票占比99.6057%[23] - 《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意票占比99.9658%，中小股东同意占比82.5078%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票占比99.9516%[24] 决议形式 - 议案1 - 12以普通决议形式通过，议案13以特别决议形式通过[25] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[27]