担保额度 - 公司担保额度总计不超5亿元，70%以上下属公司1.8亿，70%以下3.2亿[1] - 为桂林西麦营销担保5000万元，连带责任保证[2] - 本次担保后对外担保滚存总金额36000万元，占净资产24.68%[6] 子公司情况 - 桂林西麦营销注册资本800万元，公司持股100%[4] - 2023年资产19478.47万元，负债14549.20万元，净资产4929.27万元[5] - 2023年营收33318.55万元，营业利润2425.81万元，净利润1741.70万元[5]

业绩总结 - 公司总股本223,246,885股，回购专用账户1,849,800股不参与利润分配[1] - 本次实际现金分红总额68,633,096.35元，按221,397,085股×0.31元/股计算[1] - 每股现金红利0.3074313元/股，按68,633,096.35元/223,246,885股计算[1] - 2023年度权益分派方案为每10股派3.1元现金（含税）[2] 权益分派安排 - 自分配方案披露至申请日，公司总股本减少30,784股[3] - 股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为2024年7月9日[7] - 权益分派对象为2024年7月8日收市后登记在册的全体股东[8] - 委托代派的A股股东现金红利2024年7月9日划入资金账户[9] - 5家A股股东现金红利由公司自行派发[10] 股价计算 - 2023年度权益分派实施后股票价格=股权登记日收盘价-0.3074313元/股[11]

回购计划 - 拟以2850 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超19元/股[1] - 回购期限自2023年10月29日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购1849800股，占比0.83%[2] - 最高成交价14.98元/股，最低9.89元/股，成交25234068.20元[2] 后续安排 - 后续按市场情况在期限内实施方案并披露信息[6]

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-035 桂林西麦食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 公司与交通银行股份有限公司宿迁分行于近日签署了《保证合同》（编号： C240516GR3984399），根据该保证合同，公司为公司子公司江苏西麦提供担保， 保证方式为连带责任保证，担保金额人民币 6,000 万元。 上述担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下 属公司提供担保的议案》，详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至本公告披露日，公司为资产负债率 70%以上的公司提供的担保金额为 9,000 万元，剩余可用担保额度为 9,000 万元；为资产负债率 70%以下的公司提 供的担保金额为 22,000 万元，剩余可用担保额度为 16,000 万元。 三、被担保人的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

激励计划登记 - 2021年限制性股票激励计划首次授予登记于2021年5月28日完成[4] - 2021年限制性股票激励计划暂缓授予登记于2021年6月30日完成[5] 激励计划调整 - 2021年激励计划授予部分激励对象实际授予人数由49人变更为47人，授予股票数量不变[10] - 2021年股权激励计划限制性股票由146万股调整为204.4万股[11] 股票回购注销 - 2022年6月1日，公司办理完成662,761股股权激励限制性股票回购注销手续[7] - 2021年因4名激励对象离职，公司回购其全部限制性股票，调整后回购数量为59,570股，回购价格为9.08元/股[11] - 2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的662,761股限制性股票被回购注销，调整后回购价格为8.81元/股[13] - 因5名激励对象离职，2021年30,784股已获授但尚未解除限售的限制性股票被回购注销，调整后回购价格为8.54元/股[13] 解除限售情况 - 2021年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第三个解除限售期符合条件的激励对象1人，可解除限售股票12,320股，约占总股本0.0055%[1][2] - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期符合条件的激励对象共35人，可解除限售股票729,273股[2] - 第三个解除限售期可申请解除已获授限制性股票总量的40%[14] - 首次授予的限制性股票于2024年5月29日进入第三个解除限售期，暂缓授予的于2024年7月1日进入[16] - 2023年营收增长率为18.89%，不低于15%，符合解除限售条件[18] - 三十五名激励对象2023年绩效考核结果均≥100>S95，满足第三期100%解除限售条件[18] - 本次解除限售的股份共12,320股，占公司总股本的0.0055%[18] - 本次解除限售的激励对象共1人，股份上市流通日期为2024年7月2日[18] 股份变动 - 限售条件流通股本次变动前34,904股占0.02%，变动后22,584股占0.01%[21] - 无限售条件流通股本次变动前223,211,981股占99.98%，变动后223,224,301股占99.99%[21]

1、本次回购注销的限制性股票涉及 5 人，回购注销的限制性股票数量为 30,784 股，占本次回购注销前股本总额的 0.01%。本次回购限制性股票价格为 8.54 元/股，回购总金额为 262,895.36 元。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的 223,277,669 股减少至 223,246,885 股。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-033 桂林西麦食品股份有限公司 关于对部分获授的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已完成上述限 制性股票的回购注销事宜。本次限制性股票回购注销符合《公司法》、《上市公司 股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，不会影响公司激励计划的继续实 施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟回 购注销部分限制 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-032 2021 年 2 月 10 日、2021 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议和第二 届监事会第七次会议、2021 年度第三次临时股东大会审议通过《关于<2021 年限 桂林西麦食品股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售 期符合解除限售条件（以下简称"本次解除限售"）的激励对象共计 34 人，可 解除限售的限制性股票数量为 716,953 股，约占公司目前总股本的比例为 0.3211%； 2、本次解除限售的股份上市流通日：2024 年 6 月 17 日。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 及第三届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司 2021 年限制性股票激励 计划（ ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于桂林西麦食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于桂林西麦食品股份有限公司 法律意见书 信达励字（2024）第 088 号 致：桂林西麦食品股份有限公司 根据公司与信达签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达受桂林西麦食品股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任其 2021 年限制性股票激励计划项 目之特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简 ...

股权激励调整 - 2021年股权激励计划限制性股票由146万股调整为204.4万股[11][19] - 2021年激励对象实际授予人数由49人变更为47人[10] - 2021年4名激励对象离职，调整后回购限制性股票数量合计59,570股，回购价格为9.08元/股[11] - 2022年公司回购注销限制性股票662,761股[8][12] - 2022年调整限制性股票回购价格为8.81元/股[13] - 公司将回购注销2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的30,784股限制性股票，调整后回购价格为8.54元/股[14] 激励计划进程 - 2021年2月10日、3月5日相关会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年3月5日相关会议调整激励对象名单并向激励对象授予限制性股票[4] - 2021年5月28日首次授予登记完成[4] - 2021年6月30日暂缓授予登记完成[5] 解除限售情况 - 第三个解除限售期可申请解除已获授限制性股票总量的40%[15] - 首次授予的限制性股票于2024年5月29日进入第三个解除限售期，暂缓授予的限制性股票于2024年7月1日进入第三个解除限售期[16][24] - 本次符合解除限售条件的激励对象35人，可解除限售的限制性股票数量729,273股，约占公司目前总股本的0.3266%[1][18] - 可解除限售的首次授予激励对象34人，对应股票数量716,953股，约占公司目前总股本的0.3211%；暂缓授予激励对象1人，对应股票数量12,320股，约占公司目前总股本的0.0055%[18] 业绩与条件 - 2023年公司营收增长率为18.89%，符合解除限售条件[18] - 三十五名激励对象2023年绩效考核结果均满足第三期100%的解除限售条件[18] 其他 - 2021年度公司层面目标未达成，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的566,429股限制性股票[20] - 董事会薪酬与考核委员会和监事会均同意为35名激励对象办理729,273股限制性股票的解除限售手续[21][23] - 截至法律意见书出具日，本次解除限售所需条件均已成就，公司实施本次解除限售符合相关规定，尚需依法履行相关信息披露义务[24]

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-030 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 2．本次董事会于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召 开。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公 告》。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 ...