会议相关 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年4月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 提议于2024年5月20日召开2023年度股东大会审议相关议案[34] 议案表决 - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》等多项议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][10][11][13][22][26][29] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》董事LIM CHIN LOON回避表决，8票赞成，0票反对，0票弃权[17] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>》等议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[23][24][26][32] 薪酬数据 - 2023年度董事长PHUA LEE MING薪酬284.41，副董事长彭绍东薪酬137.68，董事、副总经理刘少明薪酬83.46等[20] 激励计划 - 终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划，拟注销股票期权180.44万份，回购注销限制性股票90.22万股，回购价格8.692元/股[27] 报告出具 - 国海证券出具《关于深圳科瑞技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》[35] - 容诚会计师事务所出具2023年年度审计报告等多份报告[35] - 国浩律师（深圳）事务所出具关于公司终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书[36] - 深圳市他山企业管理咨询有限公司出具关于公司终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划等事项的独立财务顾问报告[36]

深圳科瑞技术股份有限公司 | 序 号 | | 修订制度 | 审批权限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》（2024 年 4 | 月修订） | 经股东大会审 | | 2 | 《董事会议事规则》（2024 年 4 | 月修订） | | | 3 | 《独立董事制度》（2024 年 4 月修订） | | | | 4 | 《关联交易管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 5 | 《对外担保管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | 议之日起生效 | | 6 | 《对外投资管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 7 | 《募集资金管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》（2024 | 年 4 月新增） | | | 9 | 《信息披露管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | 经董事会审议 | | 10 | 《董事会审计委员会实施细则》（2024 | 年 月修订） 4 | 之日起生效 | 具体情况如下： | 序 号 | 修订制度 | | | | 审批权限 | | --- | --- ...

深圳科瑞技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳科 瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金管理制度 ...

业绩相关 - 公司进行2023年度计提资产减值准备及核销资产[1][2] - 计提后能更真实准确反映2023年财务状况和经营成果[2] 决策流程 - 审计委员会同意计提，提交董事会审议[2] 合规说明 - 计提符合准则和政策，不涉及利润操纵和关联交易[2]

深圳科瑞技术股份有限公司 股东回报规划 深圳科瑞技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025 年）（修订） 为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保 证股东的合理投资回报，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中国证券监督管理委 员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的 规定，制定《深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》（以 下简称"《股东回报规划》"）。 一、《股东回报规划》的具体内容 （一）股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司的发展规划、发展阶段、投资者的 合理回报、股东意愿、资金需求、融资成本与融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学和透明的回报规划与实施机制，对公司股利分配作出明确的制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 （二）股东回报规划的制定原则 公司在符合国家相关法律法规及《公司章程 ...

业绩数据 - 2023年度主营业务收入28.3964729026亿元，占营业收入的99.38%[8] - 2023年营业总收入28.57亿元，较2022年下降12%[1] - 2023年营业总成本26.21亿元，较2022年下降4.5%[1] - 2023年净利润2.26亿元，较2022年下降41.4%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，较2022年增长185.3%[2] - 2023年投资活动产生的现金流量净额2.25亿元，2022年为 -3.37亿元[2] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -1.38亿元，2022年为1.93亿元[2] - 2023年基本每股收益0.42元/股，2022年为0.76元/股[1] - 2023年稀释每股收益0.42元/股，2022年为0.76元/股[1] - 2023年综合收益总额2.28亿元，较2022年下降42.3%[1] - 2023年末现金及现金等价物余额6.92亿元，较期初增长137.9%[2] 资产负债数据 - 2023年12月31日流动资产合计41.4854421409亿元，2022年为45.054505555亿元[22] - 2023年12月31日流动负债合计26.3683750606亿元，2022年为30.0523421967亿元[22] - 2023年12月31日非流动资产合计17.5480377039亿元，2022年为16.7195528804亿元[22] - 2023年12月31日非流动负债合计1.1414477301亿元，2022年为0.9710037709亿元[22] - 2023年12月31日负债合计27.5098227907亿元，2022年为31.0233459676亿元[22] - 2023年12月31日所有者权益合计31.5236570541亿元，2022年为30.7507124678亿元[22] - 2023年12月31日资产总计59.0334798448亿元，2022年为61.7740584354亿元[22] - 2023年货币资金为7.8642382726亿元，2022年为8.5880387986亿元[22] - 2023年应收账款为15.4936968651亿元，2022年为16.1399205899亿元[22] - 2023年存货为12.3173466591亿元，2022年为14.3842230444亿元[22] 存货数据 - 截至2023年12月31日，存货账面余额为12.9677787376亿元[11] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备余额为6504.320785万元[11] - 截至2023年12月31日，存货账面价值为12.3173466591亿元[11] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将主营业务收入确认列为关键审计事项[8] - 将存货可变现净值列为关键审计事项[11] 其他财务数据 - 2023年度其他综合收益为3,651,960.18元，较2022年度有所增加[26][27] - 2023年库存股金额为7,001,072.00元，2022年为10,583,404.99元[26][27] - 2023年资本公积为77,931,227.36元，2022年为88,514,632.35元[26][27] - 2023年股本为11,664,370.00元，2022年为11,644,520.00元[26][27] - 2023年少数股东权益相关数据有284,350,917.85元等[27] - 2023年未分配利润相关数据有49,016,060.75元等[26] - 2023年盈余公积相关数据有61,520,277.38元等[26] - 2023年专项储备相关数据有3,651,960.18元等[26] 母公司数据 - 2023年末流动资产合计20.11亿元，较2022年末增长9.52%[30] - 2023年末流动负债合计8.56亿元，较2022年末下降3.29%[30] - 2023年末非流动资产合计10.07亿元，较2022年末下降0.26%[30] - 2023年末非流动负债合计5790.81万元，较2022年末增长212.44%[30] - 2023年度营业收入9.18亿元，较2022年度下降16.00%[31] - 2023年度营业成本7.61亿元，较2022年度下降10.72%[31] - 2023年度营业利润2.60亿元，较2022年度增长24.65%[31] - 2023年度利润总额2.64亿元，较2022年度增长26.36%[31] - 2023年度净利润2.60亿元，较2022年度增长24.94%[31] - 2023年度综合收益总额2.60亿元，较2022年度增长24.94%[31] 其他要点 - 公司营业收入主要来自自动化设备、配件及精密零部件等产品销售[8] - 2019年7月公司首次公开发行人民币普通股4100万股，发行后股份总数为41000万股，注册资本为4.1亿元[36] - 截至2023年12月31日，公司注册资本及股本均为4.1166437亿元[37]

深圳科瑞技术股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳 科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原 则： 1．尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2．确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 3．关联董事和关联股东回避表决； 4．必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 深圳科瑞技术股份有限公司 关联交易管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 关联交易管理制度 （七） 赠与或者受赠资产； （十八） 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司科瑞新能源27680万元收购鼎力智能100%股权[8] 业绩总结 - 2023年鼎力智能扣非后净利润4125.31万元，完成率117.87%[11][13] - 截至2023年末累计完成率112.36%[13] 其他新策略 - 业绩补偿义务人承诺2021 - 2024年扣非后净利润最低值[9] - 2023年应支付超额业绩奖励约378.98万元[14] - 已支付前三期股权转让款7560万元，将付第四期2520万元[15] - 超额业绩奖励由鼎力智能发，支付前提为收回应收账款[16] - 涉及金额8130万元[18]

公司治理 - 公司第四届董事会于2022年10月换届，共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年度公司召开7次董事会，独立董事出席7次[7][8] - 2023年度公司召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，独立董事列席2次[7] 会议情况 - 2023年度独立董事组织4次审计委员会会议[8] - 2023年度独立董事参加3次战略与发展委员会会议[9] - 2023年度独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[9] 沟通交流 - 2023年2月，独立董事与相关方沟通2022年度审计计划[10] - 2023年4月，独立董事与相关方沟通2022年上市公司年报审计结果等[10] - 2024年2月，独立董事与相关方沟通2023年报审计计划[10] 独立意见 - 2023年多个董事会会议独立董事对多项事项发表独立意见[14][15][16] 交易与投资 - 2023年度预计与关联方武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司日常关联交易金额不超1000万元[16] - 2023年公司拟出资5000万元认购成都君蓉康创业投资合伙企业份额[17] - 2023年拟增加与关联公司武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司日常关联交易额度400万元[18] 报告与审议 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[20] - 2023年公司多次审议通过多项议案，包括募集资金报告、利润分配预案等[22][23][24][26][27][28] 其他情况 - 独立董事在2023年就公司2022年年度股东大会审议的股权激励相关议案征集表决权[29] - 公司报告期内及股东各项承诺均严格遵守，无违反相关承诺情形[19]

业绩数据 - 2023年营业收入28.57亿元，同比下降11.98%[2][9] - 2023年净利润2.26亿元，同比下降41.21%[10] - 2023年末总资产59.03亿元，较2022年末下降4.44%[3] - 2023年末净资产28.68亿元，较2022年末增长2.77%[3] - 2023年经营活动现金流量净额3.12亿元，同比增长184.89%[3][12] - 2023年基本每股收益0.4220元/股，同比下降44.59%[3] - 2023年加权平均净资产收益率6.15%，较2022年下降5.81%[3] - 2023年应收账款15.49亿元，较2022年下降4.00%[5] - 2023年存货12.32亿元，较2022年下降14.37%[5] - 2023年财务费用同比增加95.83%，其他收益同比增加56.73%[10] - 2023年投资活动现金流量净额2.25亿元，同比增加166.53%[12] - 2023年筹资活动现金流量净额 -1.38亿元，同比下降171.61%[12] - 期末现金及现金等价物余额同比增加137.90%[12] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.89%[12] 业务情况 - 2023年N类业务经营稳定，IGBT功率半导体贴片设备等订单获较大突破[8] - 移动终端、新能源、精密零部件业务收入占比分别为30.81%、46.88%、8.16%，合计85.85%[9]