会议主要讨论的核心内容 - 公司2024年Q1收入和经济效益同比有所下滑,主要受疫情放开后消费需求旺盛以及行业竞争加剧的影响 [1][2][3] - 公司推出了烛光系列等新品,包括电饭宝、双筒洗衣机、咖啡机等,主要针对年轻人的需求和生活场景 [2][3][10][20] - 公司传统品类如养生壶、电饭煲等仍占较大收入比重,均价有所提升 [14][15] - 线上渠道方面,电商平台竞争激烈,但公司在淘宝、京东等主要渠道保持了市场份额 [3][4][5] - 公司积极拓展抖音、海外跨境电商等新兴渠道,增速较快但盈利能力较弱 [4][18][19][22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **樊夏丽 提问** - 行业竞争格局是否有改善,头部品牌的压力是否有所缓解 [6][7] **公司回应** - 头部品牌的竞争压力仍存,但价格战有所缓解,品牌方更注重利润 [6][7][8] 问题2 **哈马伟 提问** - 公司今年618期间的表现如何,对全年业绩有何影响 [5] **公司回应** - 618期间需求尚未明显好转,但价格战有所缓解,有利于品牌方利润 [5] 问题3 **哈马伟 提问** - 公司高端产品和刚需产品的定位和表现如何 [10][11][12][13][14][15] **公司回应** - 高端产品是基于公司战略发展需要,定价更注重品质和技术 - 刚需产品如电饭煲、养生壶等仍是主要收入来源,均价有所提升 [10][11][12][13][14][15]

激励计划授予情况 - 2024年6月18日完成63.7120万份股票期权授予登记，49人获授[5] - 行权价格为46.21元/份（调整后）[8] - 副总经理刘奎获授1.4480万份，48名骨干获授62.2640万份[9][10] 行权安排 - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%；第二个24 - 36个月，比例50%[10] - 第一期2024年营收或净利润较2023年增长不低于8.00%[11] - 第二期2025年营收或净利润较2023年增长不低于16.64%[13] 考核与限制 - 激励对象考核分四档，优秀、良好行权比例分别为1、0.8[14] - 激励对象累计获授不超股本1.00%，计划涉及总数不超10.00%[10] 成本摊销 - 2024 - 2026年成本摊销分别为799.84万、293.25万、399.92万元[20]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，冯勇卫先生 的辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据相关规定尽快完成新的财务总监选 聘工作。 截至本公告日，冯勇卫先生持有公司股权激励限售股 20,000 股，公司将根 据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》等规定进行回购注销。冯勇卫先生不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 公司及董事会对冯勇卫先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务总监 冯勇卫先生提交的书面辞职报告。冯勇卫先生因个人原因申请辞去财务总监的职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-054 小熊电器股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 特此公告。 2024 年 6 月 18 日 小熊电器股份有限公司 董 事 会 ...

小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：小熊电器 证券代码：002959 债券简称：小熊转债 债券代码：127069 小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年六月 小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由小熊电器股份 有限公司（以下简称"小熊电器""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有 关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、小熊电器 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 63.7120 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 15,685.509 ...

会议信息 - 会议由第三届董事会第九次会议决定召开，2024年5月25日发通知[4] - 2024年6月12日现场会议在广东佛山召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东9人，代表股份98,160,535股，占比63.2015%[7] - 三议案同意98,158,835股，占比99.9983%；反对1,700股，占比0.0017%；弃权0股[10][11][13] 其他情况 - 独立董事姚英学6月6日征集投票权，无股东委托[9] - 关联股东刘奎回避表决相关议案[10][12][13] - 对中小投资者表决情况单独计票披露[13] - 会议各项程序及结果合法有效[14]

激励计划调整 - 股票期权行权价格由47.41元/份调整为46.21元/份[2] - 2024年6月12日向49名激励对象授予63.7120万份股票期权，行权价46.21元/份[4] 流程进展 - 2024年5月24日董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年6月12日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利12元（含税）[5]

激励计划授予情况 - 2024年6月12日以46.21元/份向49名激励对象授予63.7120万份股票期权[2][11] - 拟授予股票期权占公司股本总额0.41%[3] - 副总经理刘奎获授1.4480万份，占拟授权益2.27%[17] - 48名核心骨干获授62.2640万份，占拟授权益97.73%[17] 激励计划有效期及行权安排 - 激励计划有效期最长不超36个月[4] - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%[4] - 第二个行权期24 - 36个月，行权比例50%[4] 行权业绩要求 - 第一个行权期要求2024年营收或净利润较2023年增长不低于8.00%[5] - 第二个行权期要求2025年营收或净利润较2023年增长不低于16.64%[5][6] 激励计划时间进程 - 2024年5月24日审议通过激励计划议案[9][10] - 2024年5月27 - 6月5日公示激励对象名单[10] - 2024年6月12日股东大会批准激励计划[11] 激励计划相关价格及成本 - 行权价格由47.41元/份调整为46.21元/份[13][16] - 草案公布前1个交易日均价75%为47.41元，前120个交易日为42.00元[16] - 2024 - 2026年股票期权成本摊销分别为293.25万、399.92万、106.68万元[19] 其他要点 - 全体股东每10股派现金红利12元，5月30日完成权益分派[13] - 激励对象行权及缴税资金自筹[20] - 监事会等认为激励计划授予符合规定[22][23][24]

激励计划 - 公司于2024年5月24日审议通过《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年11月24日 - 2024年5月24日[2] - 自查期间27人发生股票变动[4] - 1名内幕信息知情人和26名激励对象买卖股票未利用内幕信息[4][5] - 公司存在股票买入、批量非交易过户及股份注销行为[6] 报告发布 - 公司董事会于2024年6月13日发布自查报告[11]

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-049 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 7 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场方式召开，由监事会主席 黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的 议案》 经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年股票期权激励计划股票期权行权 价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计 划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司将 2024 年股票期 ...

| 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量(万份) | 占本激励计划拟 授出全部权益数 | 占公司目前股本总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量的比例 | | | 刘奎 | 副总经理、董事会 秘书 | 1.4480 | 2.27% | 0.01% | | 核心骨干员工（48 | 人） | 62.2640 | 97.73% | 0.40% | | 合计 | | 63.7120 | 100.00% | 0.41% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量均累计未超 过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 10%。 2、上述激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴宗海 | 核心骨干员工 | 25 | 彭梅清 | 核心骨干员工 ...